| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末，拥有合伙 人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 500 人。 安永华明 2023 年度业务总收入为人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入 人民币 55.85 亿元（含证券业务收入人民 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司章程指引 （2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕62 号）的相关规定及公司实际情况，于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公 司章程>的议案》，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订情况如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配 | 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配 | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 | 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股 | | 召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发 | 东大会审议通过的下一年中期分红条件和上 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 113,400 股。 本次股票上市流通总数为 113,400 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 8 月 29 日。 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划批准情况 2、2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 26 日，公司对激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励 对象提出的异议。2021 年 12 月 1 日，公司披露了《爱玛科技集团股份有限公司监 事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名 ...

朝阳区建外大街甲14号广播大厦5层、9层、10层、13层、17层 邮政编码：100022 电话：010-65219696 传真：010-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售 期解除限售条件成就的 法律意见书 中国·北京 二〇二四年八月 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 的法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2021 年限制性 股票激励计划"（以下简称"本限制性股票激励计划"）的法律顾问。根据现行 有效适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，为 2021 年限制性股票 激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解 除限售条件 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 增加 2024 年度担保额度及被担保方的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"、"上市公司"或"公司"） 2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对爱玛科技增加 2024 年度担保 额度及被担保方的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况 如下： 一、担保事项概述 （一）2024 年度担保额度预计的基本情况 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议、2024 年 5 月 30 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于为部分子公司提供担保额度的 议案》，同意公司为子公司提供或子公司与子公司之间相互提供的 2024 年担保额 度不超过 60 亿元人民币（含等值外币），担保有效期从 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详 ...

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月9日 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 8 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，应当出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议由董事长张剑先生主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事 审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中 国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度 的实际经营情况， ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 一、利润分配方案内容 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 950,627,860.77 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为 2,273,885,509.32 元。上述财务数据未经审计。 经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减回购专用账户股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.332 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | 爱玛科技集团股份有限公司 关于增加 2024 年度担保额度及被担保方的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司为进一步扩大产品产能，在江苏、甘肃投资建设生产基地并成立了全资 子公司江苏新能源和甘肃车业。为确保其生产经营持续、稳健发展，公司本次拟 增加江苏新能源和甘肃车业为担保对象。同时，公司拟增加 40 亿元担保额度， 将 2024 年公司为子公司提供或子公司与子公司之间相互提供的担保总额度由不 超过 60 亿元调整至不超过 100 亿元。本次增加的担保额度有效期为自本议案经 公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 重要内容提示: 本次新增被担保方名称：江苏爱玛新能源科技有限公司（以下简称"江苏 新能源"）、甘肃爱玛车业科技有限公司（以下简称"甘肃车业"），系爱玛科 技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公 ...

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 爱玛科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件成就事项 | 目 录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、限制性股票激励计划授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就情况 8 | | （二）预留授予限制性股票解除限售的具体情况 9 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、爱玛科技 | 指 | 爱玛科技集团股份有限公司（含分、子公司） | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 2021 | | | | 年限制性股票激励计划 ...