关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"爱玛科技"）于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限 制性股票激励计划回购价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 1 月 29 日，公司召开的第五届董事会第十七次会议，审议通 过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司 202 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 （一）2024 年 1 月 29 日，公司召开的第五届董事会第十七次会议，审议通过 了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司召开第五届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》及《关于核查<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公 司监事会对本次激励计划的相关事项发表了核查意见。 （二）2024 年 1 月 30 日至 2024 年 2 月 8 日，公司通过内部公示栏的方式对 激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何个人 或组织对本次激励计划拟激励 ...

爱玛科技集团股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示内容： | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 拟注销股票期权数量：2,171,100 份 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 的第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 议案》，公司拟注销因激励对象离职不再具备激励对象资格、公司 2023 年股票 期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划"）第二个行权期 行权条件未成就的已获授但尚未行权的股票期权合计 2,171,100 份。经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本次注销事项无需提交股东大会 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划 行权价格的议案》，本次行权价格调整事项无需提交股东大会审议。现将相关事 项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划相关议案 发表了同意的独立意见。 （ ...

证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未 成就及注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 目 录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、股票期权激励计划授权与批准 6 | | | 五、独立财务顾问意见 8 | | | （一）本次股票期权注销的原因和数量 8 | | | （二）结论性意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 一、释义 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态 度，依据客观公正的原则，对本次股权激励计划涉及的事项进行了深入调查并 认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、历次董事会、股东大会 决议、最近三年及最近一期公司财务报告等，并和上市公司相关人员进行了有 效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准确 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 的 法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股票期权激励 计划"（以下简称"本股票期权激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律法规的规定，为公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件未成就及注销部分股票期权（以下简称"本次行权条件未成就及注销"） 相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《爱玛科技集团股份有限公司2023年 股票期权 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 爱玛科技、本公司、上市公司、 | 指 | 爱玛科技集团股份有限公司 | | 公司 | | | | 本激励计划、本次激励计划、 | 指 | 爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | 本计划 | | 计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《爱玛科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激 | | | | 励计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾问报告 | 指 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于爱玛科技集团 年限制性股票激励计划第一个解 | | | | 股份有限公司 2024 | | | | 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 | | | | 股票相关事项之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股票期权 激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律法规的规定，为公司调整 2023 年股票期权激励计划行权价格（以下 简称"本次调整"）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《爱玛科技集团股份有限公司2023年 股 ...

爱玛科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024年12月31日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70017005_L03号 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了爱玛科技集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱玛科技集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 ...

爱玛科技集团股份有限公司 已审财务报表 2024年度 爱玛科技集团股份有限公司 | | | | | 页 | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | | | 1 1 | | | 合并股东权益变动表 | 1 | 2 | - | 1 3 | | 合并现金流量表 | 1 | 4 | - | 1 5 | | 公司资产负债表 | 1 | 6 | - | 1 7 | | 公司利润表 | | | 1 8 | | | 公司股东权益变动表 | 1 | 9 | - | 2 0 | | 公司现金流量表 | 2 | 1 | - | 2 2 | | 财务报表附注 | 2 | 3 | - | 120 | | 补充资料 | | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | | 1 | | 2.净资产收益率和每股收益 1 审计报告 安永华明（2025）审字第70017005_L01号 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司全体股东： ...