爱玛科技集团股份有限公司 已审财务报表 2023年度 爱玛科技集团股份有限公司 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | - | 10 | | 合并利润表 | | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | 财务报表附注 | 23 | - | 115 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 目 录 1 审计报告 安永华明（2024）审字第70017005_L01号 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了爱玛科技集团股份有限公司的财务报表，包括2023年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"爱玛科技"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对爱玛科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准爱玛科技 集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1775 号文）的 核准，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）公开发 行人民币普通股（A 股）6,500 万股，股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 27.86 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 181,090.00 万元， 扣除各项 ...

爱玛科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马军生 男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大 学，博士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任山东帕拉蒙德会计师事 务所培训合伙人，现任公司独立董事，上海市浦东新区金融促进会金融研究院 主任、上海国家会计学院智能财务研究院研究员、上海国惠环境科技股份有限 公司独立董事（非上市）、上海西恩科技股份有限公司独立董事（非上市）、 上海杨浦商贸（集团）有限公司外部董事、华荣科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开董 ...

重要内容提示: 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则做出的调整，不会对 公司的总资产、净资产和净利润等产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会计政策变更系按照国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提 交爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）审计委员会、董 事会和股东大会审议批准。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《解释第 16 号》"），规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司本次会计政策变更为执行上述 ...

爱玛科技集团股份有限公司董事会 经核查独立董事孙明贵、刘俊峰、马军生任职经历及其分别出具的《独立董 事 2023 年度独立性自查报告》，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 爱玛科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 关于独立董事 2023 年度独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，董事会对在任 独立董事孙明贵、刘俊峰、马军生 2023 年度独立性情况进行评估并出具如下专 项意见: ...

爱玛科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年四月 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定，制订本章程。 ...

环境、社会及 公司治理（ESG）报告 2023 Environmental,Social and Governance (ESG) Report CONTENTS 目录 | 报告开篇 | | 专题一 | | ESG 治理 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | 时尚引领 科技赋能 | 25 | ESG 治理架构 | | 董事长致辞 | 03 | | | 利益相关方沟通 | | 走进爱玛科技 | 05 | | | 重大性议题判定 | | 年度亮点绩效 | 15 | 专题二 | | | | 年度荣誉认可 | 16 | | | | | 联合国可持续发展目标响应 | 23 | 数智化驱动 实现提质增效 | 31 | | | 公司治理 | 43 | | --- | --- | | 利益相关方权益保护 | 46 | | 风险管理 | 49 | | 商业道德 | 50 | | 信息安全与隐私保护 | 52 | | 党建引领 | 54 | 责任治理 以人为本 41 绿色发展 57 优质产品 71 89 责任同行 103 创新研发 产品品质 01 02 03 04 05 ...

爱玛科技集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度财务审计 机构和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）等相关规定，现将公司对 安永华明 2023 年度履职情况的评估报告如下： 一、资质条件 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外 合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北 京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财 政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务 所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示内容： 拟注销股票期权数量：2,487,300 份 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的 议案》，公司拟注销因激励对象离职不再具备激励对象资格、公司 2023 年股票 期权激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划"）第一个行权期 行权条件未成就的已获授但尚未行权的股票期权合计 2,487,300 份。经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，本次注销事项无需提交股东大会审议。现将相关事 项说明如 ...

爱玛科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规以及 《爱玛科技集团股份有限公司章程》《爱玛科技集团股份有限公司独立董事工作 制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和 公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履职情况述职如下： | 独董姓名 | 2023 年参加董事会情况 2023 | | 年参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 | | 出席股东大会的次数 | | 孙明贵 | 13 13 0 | 0 | 4 | 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙明贵 男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博 ...