重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 ...

爱玛科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《审 计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行 了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由 3 名独立董事组成，各成员均具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和管理经验。其中独立董事马军生为会计专业人 士，担任董事会审计委员会主任（召集人）。 2023 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议并通过了 《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办 法（2023 年 8 月修订）》第五条中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事"的规定，公司拟调整第五届董事会审计委员会部分成员， 其中董事长兼总经理张剑先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。调 整后的董事会审计委员会成员为：马军生先生（主任）、孙明贵先生、刘俊峰 先生。 二、审计委 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于爱玛科技集团股份有限公司 为部分子公司提供担保额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"、"上市公司"或"公司"） 2022 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对爱玛科技为部分子公司提供 担保额度情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次担保事项概述 （一）为子公司提供担保额度的基本情况 为确保生产经营持续、稳健的发展，结合 2023 年担保实施情况，爱玛科技 集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）为子公司提供的或子公 司与子公司之间相互提供的 2024 年担保预计额度（含等值外币）不超过 60 亿元 人民币，具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 被担 | 担保方持 | 2023年资 | 截至2024 | 2024年 | 担保额 度占公 | 是否 | 是否 | | --- | --- | --- | ...

爱玛科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 爱玛科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70017005_L03号 爱玛科技集团股份有限公司 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计报告推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱玛科技集团股份有限公司按照《企业内 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | 爱玛科技集团股份有限公司 关于为部分子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天津爱玛运动用品有限公司(以下简称"天津运动"）、丽 水爱玛车业科技有限公司（以下简称"丽水车业"）、天津爱玛车业科技有限公 司（以下简称"天津车业"）、重庆爱玛车业科技有限公司（以下简称"重庆车 业"）、江苏爱玛车业科技有限公司（以下简称"江苏车业"）、爱玛科技（重庆） 有限公司（以下简称"爱玛重庆"）、浙江爱玛车业科技有限公司（以下简称"浙 江车业"）、广西爱玛车业有限公司（以下简称"广西车业"）、广东爱玛车业科 技有限公司（以下简称"广东车业"）、台州爱玛机车制造有限公司（以下简称 "台州制造"）、POWELLDD TECHNOLOGY CO.LTD（以下简称"越南爱玛"）、PT. AIMA ELECTRIC VEHI ...

刘俊峰 男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国俄克拉荷马 城市大学(Oklahoma City University)工商管理硕士。曾任天士力制药集团股份 有限公司副总经理、董事会秘书，天津长荣科技集团股份有限公司副总经理、董 事会秘书，天津上市公司协会专职副会长兼秘书长。现任公司独立董事，史托克 (天津)工程技术有限公司顾问。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第二十一次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会 议通知已于 2024 年 4 月 3 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，参 会董事 9 人，会议由公司董事长张剑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事一致通过如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日 以书面及电子邮件方式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人，会议由监事会主 席徐鹏先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事一 致通过如下决议： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关 公告。 四、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 监事会认为： 一、审 ...

北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的 法律意见书 二零二四年四月 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有限 公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）的委托，担任公司"2023 年股票期 权激励计划"（以下简称"本激励计划"）的法律顾问。根据现行有效适用的《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律法规的规定，为公司调整 2023 年股票期权激励计划行 权价格（以下简称"本次调整"）相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《爱玛科技集团股份有限公司2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）、《爱玛科技集 团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考 核管理办法》"）、相关股东大会会议文件、董事会会议文件、监事会会议文件、 独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计 划行权价格的议案》，本次行权价格调整事项无需提交股东大会审议。现将相关 事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2023 年 4 月 15 日，公司披露了《关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 （五）2023 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事 会第六次会议，审议通过 ...