证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-018 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品 ● 现金管理额度：使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置非公开发行 A 股股票 募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十三次 会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动 性好、并能满足保本要求的低风险短期理财产品，但基于金融市场受宏观经济等 因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开的 第 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 8 日签发的证监许可[2021] 346 号文《关于核准江苏神马电力股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于 2021 年 8 月非公开发行人民币普通股 32,218,837 股，每股发行价格为人民币 13.16 元，募集资金总额为人民币 42,399.99 万元，扣除承销保荐费用及其他发行 费用后，募集资金净额为人民币 41,828.31 万元（以下简称"非公开发行募集资 金"），上述资金于 2021 年 8 月 17 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0823 号验资报告。 （二）募集资金使用情况 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-017 江苏神马电力股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

江苏神马电力股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会各成员严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、 《审计委员会工作制度》的有关规定，重点围绕公司定期报告编制披露、关联交 易规范管理、内部控制规范实施等公司治理、信息披露的关键环节，充分利用并 发挥自身专业作用开展工作，认真履职、勤勉尽责，进一步推动公司整体规范治 理水平的持续提升。现将审计委员会年度履职情况总结报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司审计委员会成员共 3 位，独立董事 2 位，占到半数以上。公 司第五届审计委员会委员为：徐胜利、石维磊、吕兆宝，徐胜利为审计委员会召 集人。 公司董事会于 2023 年 12 月收到原独立董事袁学礼递交的辞职报告，于 2023 年 12 月 22 日召开了第五届董事会第四次会议、2024 年 1 月 8 日召开了 2024 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。公 司于 20 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-019 江苏神马电力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 25 日 至 2025 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室 股东大会召开日期：2025年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-014 江苏神马电力股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 2 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十八次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本 次会议的会议通知和材料于 2025 年 3 月 28 日通过电话、电子邮件、现场送达等 方式送达所有参会人员。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需公司股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 基于公司未来 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-013 江苏神马电力股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 2 日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十三次会议在公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开。 本次会议的会议通知和材料于 2025 年 3 月 28 日通过电话、电子邮件、现场送达 等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长马斌 先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法 律法规的规定，会议决议合法、有效。 基于公司未来业务发展规划，兼顾投资者合理投资回报需要，同意公司拟向 全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日公司总股 本 ...

重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。不送红股，不转 增。 证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-016 江苏神马电力股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。截至 2025 年 3 月 1 31 日公司总股本 432,263,327 股，扣除公司回购专用账户中累计已回购的 2,987,117 股，以此计算合计拟派发现金红利 197,467,056.6 元（含税），占本 年度归属于上市公司股东净利润的 63.55%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 1,344,891,099.58, representing a 40.22% increase compared to RMB 959,102,384.62 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 310,729,661.62, a significant increase of 96.17% from RMB 158,399,591.18 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 302,317,599.56, up 102.17% from RMB 149,535,338.47 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 160,126,038.25, an increase of 54.04% compared to RMB 103,951,070.95 in 2023[22]. - Total assets at the end of 2024 amounted to RMB 2,477,286,638.13, reflecting a 22.42% increase from RMB 2,023,582,879.86 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders increased to RMB 1,777,070,655.13, a 7.84% rise from RMB 1,647,826,485.68 in 2023[22]. - The company's operating revenue increased by 40.22% year-on-year, reaching 1,344.89 million RMB, driven by the growth in market share of composite insulation products and concentrated delivery of key domestic projects[23]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, grew by 102.17% year-on-year, amounting to 302.32 million RMB[24]. - Basic earnings per share, excluding non-recurring gains and losses, rose by 102.86% year-on-year to 0.71 RMB per share[24]. - The weighted average return on equity increased to 18.63%, up from 9.57% in the previous year[23]. Business Strategy and Operations - The company implemented a new business model focused on customer-centric and strategic-oriented operations, leading to improved performance across various divisions[33]. - The company is actively promoting the digitalization and lean management of its factories to enhance operational efficiency and reduce costs[33]. - The company established several business units aimed at achieving product commercial success, operating independently and focusing on maximizing profits through innovative marketing and management[33]. - The company achieved contract revenue of 1.528 billion yuan, a year-on-year increase of 38.31%[34]. - Domestic contract revenue was 786 million yuan, up 34.33% year-on-year; overseas contract revenue reached 742 million yuan, growing by 43.05%[34]. - The company has established solid cooperation with major international power equipment clients such as Hitachi Energy, Siemens, and GE, enhancing its global market position[35]. - The company is committed to a green and low-carbon transformation in response to the "dual carbon" goals, which will guide its future development strategies[81]. - The company is actively involved in the research and development of new environmentally friendly insulation materials, positioning itself as a leader in this area[81]. - The company aims to address industry pain points by developing new products using innovative materials and technologies, focusing on the global power sector[82]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its future development strategy, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[8]. - The company faces potential policy risks that could impact the demand for power equipment, necessitating close monitoring of energy policies and market dynamics[86]. - The company recognizes market competition risks as other firms may improve their product cost-performance ratios, which could affect its market position[87]. - The company is exposed to foreign exchange risks that could impact profit levels if there are significant changes in foreign exchange policies or currency exchange rates[89]. - The company has experienced price increases in key raw materials like winding yarn, silicone rubber, and aluminum ingots, which could adversely affect profitability if sales prices cannot be adjusted accordingly[90]. Corporate Governance and Management - The audit report issued by Ernst & Young Huaming confirms the accuracy and completeness of the financial statements for the year[5]. - The company has established a governance structure that ensures independence and effective decision-making, complying with relevant laws and regulations[93]. - The company maintains a clear separation of personnel, assets, and finances from its controlling shareholder, ensuring independent operations[93]. - The company has implemented measures to enhance cash flow and risk control by classifying clients and actively pursuing receivables[89]. - The company is committed to maintaining transparency in its operations and governance practices[100]. - The company has appointed Ernst & Young Hua Ming as the auditor for the 2024 financial statements, with an audit fee of 1.1 million RMB[174]. Employee Engagement and Incentives - The company has completed the granting of the first three phases of its restricted stock incentive plan to boost employee engagement and drive sustainable development[35]. - The company plans to implement a third phase of restricted stock incentive plans, which includes a management assessment method[96]. - The company has proposed adjustments to the second and third phases of its restricted stock incentive plan, demonstrating a commitment to employee motivation and retention[118]. - The company has a long-term incentive mechanism, including a restricted stock incentive plan and an employee stock ownership plan for management and expert positions[124]. - The company is actively expanding its employee stock ownership plans to enhance employee engagement and retention[137]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.1837 million yuan in environmental protection during the reporting period[146]. - The company implemented carbon reduction measures, resulting in a reduction of 358.05 tons of CO2 equivalent emissions[148]. - The company utilized 2.57738 million kWh of clean energy for power generation, saving 316.76 tons of coal equivalent per year[148]. - The company made a total donation of 1.505 million yuan for social responsibility projects, including 1 million yuan to the Rugao Disabled Persons' Federation[151]. - The company has established a green supply chain management certification to promote sustainable development[147]. Investment and Financial Management - The company has invested a total of 42,399.99 million RMB in fundraising, with 41,896.65 million RMB being the net amount after deducting issuance costs[190]. - The company has allocated 4,049.70 million RMB from the fundraising for the "Expansion Project of Sealing Components for Power Transmission and Transformation Equipment" after changing the project from "Construction of Operation Management Center"[191]. - The company plans to use a total of 190 million RMB from fundraising for the new project "Expansion Project of Composite External Insulation Products for Power Transmission and Transformation (Phase I)"[191]. - The company has committed to transparency in its fundraising and investment processes, ensuring compliance with regulatory requirements[196]. - The company has adjusted the fundraising amount to RMB 4,335.01 million for the insulation product improvement project as of July 2024[198].

法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于 江苏神马电力股份有限公司 第一期、第二期限制性股票激励计划调整回购价格及 第一期、第二期、第三期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 | 义 释 | 1 | | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 3 | | 第二节 | 法律意见书正文 5 | | 一、 | 本次回购价格调整及本次注销的批准和授权 5 | | 二、 | 本次回购价格调整 13 | | 三、 | 本次注销 15 | | 四、 | 结论性意见 17 | 法律意见书 广东信达律师事务所 关于江苏神马电力股份有限公 ...

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-012 江苏神马电力股份有限公司 | 股东名称 | 陈小琴 | | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 1,600 万股 | | | 占其所持股份比例 | 22.31% | | | 占公司总股本比例 | 3.70% | | | 解除质押时间 | 2025 年 | 3 月 28 日 | | 持股数量 | 7,170.21 | 万股 | 1 | 持股比例 | 16.59% | | --- | --- | | 剩余被质押股份数量 | 2,770 万股 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 38.63% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 6.41% | 关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东之一致行动人 陈小琴女士持有公司股份 7,170.21 万股，占公司总股本的 16.59%；本次部分股 ...