广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、非公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2021］2202 号"文《关于核准广州市嘉诚 国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方式分别向自 然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81 元，募集资金总额为 人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人 民币 130,061,360.20 元。 截至 2021 年 8 月 23 日，非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"华兴验字［2021］21000100202 号"验资报 告验证。 2、截至 2023 年 12 月 31 日非公开发行股票募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本期使用募集资金人民 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、利润分配方案内容 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，广州市嘉诚国际物流 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 为人民币 164,348,975.14 元，按法律规定提取法定盈余公积金人民币 8,394,305.74 元，加年初未分配利润人民币 1,048,141,129.49 元，2023 度可分配利润为人民币 1,103,863,759.60 元。 为向股东提供充分合理的投资回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求， 拟定 2023 年度利润分配预案如下： 公司 2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。以截至 2023 年 12 月 31 日股本 233,2 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈刚） 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及 广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司"或"嘉诚国际")《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，作为嘉诚国际的独立董事，本着对公司董事 会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议 公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 陈刚，男，本科学历，中国注册会计师。现任深圳市百宏成长投资管理有限 公司总经理兼董事、兼任励丰股权投资基金管理（广州）有限公司监事、黄埔国 际慢岛开发（广州）有限公司董事；金富科技股份有限公司独立董事、山西科新 发展股份有限公司独立董事，公司独立董事。本人担 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （田宇） （一）基本情况 田宇，男，博士研究生学历，现任中山大学管理学院教授、博士生导师，主 要研究物流与供应链管理、金字塔底层创业管理方向，享受国务院政府特殊津贴 专家，广东省物流与供应链学会创会会长、广东省高等学校物流管理与工程专业 教学指导委员会副主任委员，公司独立董事。本人担任公司董事会下设薪酬与考 核委员会主任委员，战略委员会、提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系。本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。 二、2023 年度独立董事与会情况 了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。在议案 审议过程中认真听取汇报，向公司有关人员详细了解议案情况，充分运用专业知 识，积极参与讨论，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。 | 姓名 | 田宇 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 八次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 13:30 在公司会议室以现场表决方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席黄烈宵先生召集和主持 本次会议，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度财务决算工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 第五届董事会审计委员会 | | | | | | | 1、《关于提议续聘审计机构的议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 11 | 月 | 29 | 日 | | | 召开 2023 年第五次会议 | | | | | | | 案》 | 三、董事会审计委员会 2023 年度履职情况 报告期内，依据《上市公司董事会审计委员会运作指引》及《董事会审计委 员会工作细则》有关规定，审计委员会委员积极履行职责，在监督和评估外部审 计机构工作、指导内部审计工作、审阅财务报告、评估内部控制有效性等方面 向董事会提出了专业意见。 2023 年度，广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董 事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行职责， 现就 2023 年度履职情况报告 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长段容文女士主 持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则 | 并有效执行公司治理制度。 | | | 以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括 | | | | 但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计 | 保荐机构督导上市公司建立健全 | | 8 | 制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、 | 并有效执行公司内控制度。 | | | 对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经 | | | | 营决策的程序与规则等。 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度， | 保荐机构已督促公司建立并有效 | | 9 | 审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由 | 执行相关信息披露制度，上市公司 | | | 确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存 | 信息披露符合相关法律法规的规 | | | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 定。 | | | 对上市公司的信息披露文件及向中 ...

关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为广州市嘉诚 国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关规定，对嘉诚国际 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票募集资金 1、非公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2021］2202 号"文《关于核准广州市嘉诚 国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采取发行股票方式分别向自 然人段容文、黄艳婷、黄平共 3 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,460,576.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.81 元，募集资金总额为 人民币 133,999,978.56 元，扣除发行费用人民币 3,938,618.36 元，实际募集资金净额为人 民币 130,061,36 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...