| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时 "嘉诚转债"停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日披露的《广州市嘉诚国际物流股份有 限公司关于修订 2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-014）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案实施后，公司将根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》中发行条款及相关规定对可转换公司债券 当期转股价格进行调整。 二、本次权益分派实施时可转债停止转股的安排 （一）公司将于 2024 年 8 月 23 日在上海证券交易所 ...

广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法 律法规）及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，广东诺臣律师事务所（以下简称本所）接受广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大 会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书作为本 次股东大会的公告材料，随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并报 送有关机构并公告 ...

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-019 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 138,740,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.4810 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

2024 年 7 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定 股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股 东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2024 年 7 月 ...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 转债代码：113656 转债简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券 （2023年度） 债券受托管理人 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年六月 1 受托管理事务报告 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 第一节 本次债券概况 一、核准文件和核准规模 本次公开发行可转换公司债券方案分别于 2021 年 10 月 20 日经广州市嘉诚 国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"、"公司"、"发行人"）第四届董 事会第二十六次会议审议通过，于 2021 年 11 月 18 日经公司 2021 年第三次临时 股东大会审议通过，可转债发行修订方案于 2022 年 3 月 9 日经公司第四届董事 会第二十八次会议审议通过，发行修订方案无需提交股东大会审议。 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《广州市嘉诚国际物流股份有限公司与国 ...

2022年广州市嘉诚国际物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级 报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于"嘉诚转债"跟踪信用评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 特此公告。 ●前次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望"稳定"；"嘉诚转债" 债项信用等级为"AA-"。 ●本次评级结果：公司主体信用等级为"AA-"，评级展望维持"稳定"；"嘉诚转 债"债项信用等级为"AA-"。 ●"嘉诚转债"不可作为债券质押式回购交易的质押券。 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的 相关规定，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评 级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"）对公司于 2022 年 9 月公开发行的 A 股可转换公司债券（简称"嘉诚转债"）进行了跟踪信用评 级。 嘉诚转债前次评级结果：公 ...

| 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。 其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并 进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票 结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及 表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的 ...

致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法 律法规）及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，广东诺臣律师事务所（以下简称本所）接受广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 6 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会的相 关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书作为本 次股东大会的公告材料，随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并报 送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用 于任何其他目的。 为出具本法律意见书，本所律师审 ...

2023 年年度股东大会会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定 股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股 东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。 2 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会现场会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 25 日 14:00 现场会议地点： ...