本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●项目合同类型：仓储配送服务 ●合同生效条件：签署正式合同后生效，合同期限 2 年。 ●对公司的影响：对公司业绩产生积极影响；系公司为某世界知名跨境电商平台 提供第三方物流服务。 | 证券代码：603535 | 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | 债券代码：113656 | 债券简称：嘉诚转债 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于中标重要项目的公告 1、合同类型：仓储配送服务 2、合同主要内容及标的： 乙方中标甲方的第三方物流服务，由乙方提供仓库，乙方负责甲方在粤港澳 大湾区的跨境电商物流服务项目，并与甲方签订相关服务合同。该服务合同包括 仓库租赁、库内作业、配送作业，乙方为甲方提供约 7 万平方米的物流中心，并 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）于近日收 到某世界知名跨境电商平台委托的运营方（以下合称为"甲方"）发送的《中标 通知书》，公司将向甲方提供其位于珠三角地区某城市物流 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广州市 嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022 〕1706号）核准，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称"嘉诚国际"或 "公司"）向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金 总额人民币8亿元，期限6年，扣除发行费用6,178,693.62元，募集资金净额为 793,821,306.38元。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 嘉诚国际公开发行可转换公司债券项目持续督导的保荐机构，负责对嘉诚国际的 持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办 法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，国泰君安于2023 年12月对嘉诚国际进行了现场检查，汇总了检查资料。现将本次检查的情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：国泰君安证券股份有限 ...

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司投资者关系活动记录表 □ √ 特定对象调研 分析师会议 投资者关 □ □ 媒体采访 业绩说明会 系活动类 □ □ 新闻发布会 路演活动 别 □ √ 现场参观 其他 参与单位 中金公司、中信证券（转债）、长江证券、浙商证券、西部证 名称 券、华创证券（交运、转债）、国海证券、信达证券（转债）、 西南证券、太平洋证券、招商证券；长江证券（自营）、广发证 券（自营）、中信证券（固收自营）、景顺长城基金、鹏华基 金、汇添富基金、广发基金、富国基金、信达澳亚基金、民生加 银基金、华宝基金、融通基金、万家基金、宏道投资、久期投 资、东盈投资等 时间 2023年12月 地点 广州市嘉诚国际物流股份有限公司713会议室 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-049 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 3、董事会秘书黄艳芸女士出席会议；财务总监陈继明先生列席会议。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 139,177,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.6693 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号 ...

广东诺臣律师事务所 关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州市嘉诚国际物流股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下简称法 律法规）及现行有效的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，广东诺臣律师事务所（以下简称本所）接受广州市嘉诚国际物 流股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股 东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书作为本 次股东大会的公告材料，随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并报 送有关机构并公 ...

2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603535 股票简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会须知 2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股 东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、 表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。 4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 2 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会现场会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 20 日 14:30 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定 股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行： 1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 现场会议地点：广州市南沙区 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人段容文、主管会计工作负责人陈继明及会计机构负责人（会计主管人员）游振亮 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 2023 年第三季度报告 证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 2023 年第三季度报告 2 / 14 单位:元 币种:人民币 本报告期比 年初至报告 期末比上年 上年同期增 本报告期 上年同期 年初至报告期 上年同期 项目 减变动幅度 同期增减变 末 (%) 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 334,607,346.97 340.818.110.05 334.607.346.97 1.86 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 170 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 十一、 其他 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 重大风险提示 不适用 2 / 170 四、 公司负责人段容文、主管会计工作负责人陈继明及会计机构负责人（会计主管人员）游振亮 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2023 年半年度报告 目录 | 第一节 | 释义 | | --- | --- | ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人段容文、主管会计工作负责人陈继明及会计机构负责人（会计主管人员）游振亮保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度（%） | | 营业收入 | 290,796,754.51 | 2.69 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 43,003,487.27 | 3.49 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ...

2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人段容文、主管会计工作负责人陈继明及会计机构负责人（会计主管人员）游振亮 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 209 2022 年年度报告 公司于2023年3月29日第五届董事会第二次会议审议通过2022年度利润分配预案：按公司总股 本233,247,835股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.85元（含税），共计分配现金红利 19,826,065.98元。除此之外，不送红股，不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成 ...