浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 第 1 页 共 95 页 目录 | 一、 2023 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 二、 | 2023 年第五次临时股东大会议程 5 | | 三、 | 2023 年第五次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一《关于公司 | 2023 年第三季度利润分配的议案》 7 | | 议案二《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》 8 | | | 议案三《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 9 | | | 议案四《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 10 | | | 议案五《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 11 | | 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议案附件 .... 12 | 附件一：《浙江健盛集团股份有限公司股东大会议事规则》 | 12 | | --- | --- | | 附件二：《浙江健盛集团股份有 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥551,004,551.93, a decrease of 2.16% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥76,743,523.65, down 4.46% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥78,266,467.75, a decline of 16.31% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,658,660,210.45, a decrease from CNY 1,817,266,856.58 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 8.74%[24]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 200,574,141.15, compared to CNY 268,445,854.18 in 2022, reflecting a decrease of approximately 25.3%[25]. - The company's revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥1.36 billion, a decrease of 14.2% compared to ¥1.59 billion in the same period of 2022[37]. Earnings and Profitability - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.21, unchanged from the previous quarter, but down 22.86% year-on-year[3]. - Total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 185,186,446.07, down from CNY 338,090,352.30 in Q3 2022, representing a decrease of approximately 45.3%[26]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.54, compared to CNY 0.70 in Q3 2022, reflecting a decline of 22.9%[26]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was approximately ¥90.05 million, an increase of 15.1% from ¥78.36 million in the same period of 2022[38]. - Net profit for the first three quarters of 2023 reached approximately ¥97.96 million, up 23.6% from ¥79.20 million in the same period of 2022[39]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,492,084,778.59, a decrease of 10.23% from the end of the previous year[4]. - Total liabilities as of the end of Q3 2023 were CNY 1,036,343,077.40, compared to CNY 1,402,174,911.59 in the previous year, representing a decrease of approximately 26%[21]. - The company's total assets as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 3,492,084,778.59, down from CNY 3,889,963,713.82 at the end of Q3 2022, a decline of about 10.19%[21]. - The total liabilities of the company as of the end of the third quarter of 2023 were approximately ¥1.59 billion, compared to ¥1.44 billion at the end of the previous year[35]. - The company's total equity as of the end of the third quarter of 2023 was approximately ¥2.16 billion, an increase from ¥2.04 billion at the end of the previous year[35]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥434,054,090.48, an increase of 90.01% compared to the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 434,054,090.48, an increase of 90.1% from CNY 228,439,082.38 in the same period of 2022[30]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,844,820,410.21 in the first three quarters of 2023, down 14.4% from CNY 2,153,369,935.31 in the first three quarters of 2022[30]. - Cash outflow from investing activities for the first three quarters of 2023 was CNY 100,610,445.38, significantly reduced from CNY 274,372,132.58 in the same period of 2022[30]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥187.10 million, an increase of 43.1% compared to ¥130.68 million in the same period of 2022[40]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,784[10]. - The company's stockholders include significant shareholders such as Zhang Maoyi, holding 132,212,262 shares, and Hangzhou Yideng Trading Co., Ltd., holding 18,898,178 shares[12]. - The second phase of the employee stock ownership plan has 130 participants, with 11 employees having transferred their shares due to resignation[14]. - The first batch of shares from the second phase of the employee stock ownership plan generated a total profit of RMB 66,652,000 from the sale of 5,696,209 shares[13]. Investments and Future Plans - The company plans to utilize up to RMB 50 million of idle funds for short-term investments in low-risk financial products, with a maximum investment period of 12 months[16]. - The company has not yet implemented the short-term investment plan as of the announcement date[16]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[42]. Donations and Corporate Social Responsibility - The company donated RMB 1 million to the Zhejiang One Plus One Charity Foundation to support low-income families with children suffering from cancer[15]. Operational Changes - The company completed the transfer of production capacity from Guizhou Yideng Sportswear Co., Ltd. to Guizhou Jiansheng Sportswear Co., Ltd.[14].

浙江健盛集团股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年十月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司 (以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规 则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制定《浙江健盛集团股份有限公司股东大会 议事规则》(以下简称"本规则")。 第二条 公司股东大会的召集、召开、表决程序以及股东大会的提案、决议均 应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范 公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 1 （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； （五） 审议批准监事会的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-059 经营状况和财务成果。 浙江健盛集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日， 以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第五次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度 报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板 上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒 ...

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-063 浙江健盛集团股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 至 2023 年 11 月 ...

关于公司 2023年第三季度利润分配议案的独立意见 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据中国 证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的有关规定, 现就公司 2023 年第三季度利润分配事项发表以下独立意见: 一、关于公司 2023年第三季度利润分配议案的独立意见 公司2023年前三季度实现营业收入1,658,660,210.45元,营业利润 208,445,701.5元,归属于上市公司股东的净利润200,574,141.15元,母公司实 现净利润97,961,257.15元。截至2023年9月30日,公司可供全体股东分配的利润 为11,040,107.5元。 董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况,并结合自 身实际经营发展需要的前提下,提出了本次利润分配预案:公司拟以总股本 369,080,949股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),剩余未分配利润转存 以后年度分配。 为保证公司可持续发展,维护股东的长远利益,根据《公司法》及《公司章 程》等的相关规定,我们认为 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-058 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以直接送达、邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 《公司 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 细 内 容 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)。 （二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度利润分配的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司 2023 年前三季度实现营业收入 1,658,660 ...

关于修订《公司独立董事制度》、专门委员会议事规则及 制定《独立董事专门会议议事规则》的公告 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-062 浙江健盛集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事 规则的议案》、《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》、《关于修订<公 司独立董事制度>的议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定， 为进一步提升规范运作水平，经公司对照自查并结合实际情况，对《公司独立董 事制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事 会薪酬与考核委员会议事规则》及《独立董事专门会议议事规则》进行修订和制 定。 具体 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规、规范性文件和《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。 1 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照法律、 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由董事长或总裁提请董事会认定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人在委员内 选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其 ...