浙江健盛集团股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、勤勉、独立地履 行职责,及时了解公司运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独立 客观地发表意见,切实发挥独立董事的作用,有效维护了公司全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023年履行职责情况报告如下: 一、一 独立董事的情况 (一) 独立董事的基本情况 陈维国,男,1962年10月生,纺织科学与工程专业教授。1988年4月至 2022年10月任职浙江理工大学(原浙江丝绸工学院),教授,博士生导师。2023 年5月至今担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查,我对自身的独立性情况进行如下说明: 1、我及我的直系亲属、主要社会关系不在浙江健盛集团股份有限公司或公 司附属企业任职,且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上,不是 公司前十名股东,不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 ...

经核查,独立董事谢诗蕾、贝赛、陈维国的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及其主要股东、实际 控制人之间不存在亲属、持股、重大业务往来等利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江健盛集团 2024年3月 15 浙江健盛集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等要求, 浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事谢诗蕾、贝赛、陈维国的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-022 浙江健盛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审 计机构和内部控制审计机构 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人 次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑 事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 1、基本信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-025 | 原公司章程条款 | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | | 项； | 定其报酬事项和奖惩事项； | | | | | 第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董 | 第一百二十二条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由 | | 事长提名，由董事会聘任或解聘。 | 董事长提名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总裁六名，董事会秘书一名，由总裁提名，由董事 | 公司设副总裁六名（含常务副总裁一名），董事会秘书一 | | 会聘任或解聘。 | 名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管 | 公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘 | | 理人员。 | 书为公司高级管理人员。 | | 第一百二十六条 总裁对董事会负责，对公司事务行使以下 | 第一百二十六条 总裁对董事会负责，对公司事务行使以 | | 职权： | 下职权： | | | | | （六）依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或 | （六）依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任 | ...

| 召开日期 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023年3月17日 | 董事会审计委员会 | 1、审议通过了《2022年度财务决算报告》 | | | 2023 年第一次会议 | 2、审议通过了《2022年年度财务报告》 | | | | 3、审议通过了《关于续聘公司 2023年度 | | | | 财务审计机构和内部控制审计机构的议 | | | | 案》 | | | | 4、审议通过了《关于公司 2023年度提供 | | | | 担保额度预计的议案》 | | 2023年4月26日 | 董事会审计委员会 | 审议通过了《2023年第一季度财务报告》 | | | 2023 年第二次会议 | | | 2023年8月11日 | 董事会审计委员会 | 审议通过了《2023年半年度财务报告》 | 浙江健盛集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 2023 年,公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号一规范运作》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以下简 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-029 浙江健盛集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 7 月 29 日、 2020 年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第二次会议和 2020 年第四次临时股东 大会，审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划 管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划 相关事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司第二期员工持股计划（草 案）》及《公 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事 2023 年度达职报告 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、勤勉、 独立的履行职责,及时了解公司运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议 案,独立客观的发表意见,切实发挥独立董事的作用,有效维护了公司全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023年履行职责情况报告如下: 一、 独立董事的情况 (一) 独立董事的基本情况 贝赛,男,1984年1月生,专职律师。2010年7月至今为浙江浙杭律师事 务所合伙人,2023年5月至今担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事、2020 年 8 月至 2026 年 9 月担任浙江朝晖过滤技术股份有限公司独立董事、2022 年 4 月至 2025年 4 月任浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查,本人对自身的独立性情况进行如下说明: 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-024 浙江健盛集团股份有限公司 关于 2024 年度提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司及子公司不存在对外担 保逾期的情形。 本次担保预计总额占公司 2023 年度经审计净资产的 102.48%，敬请投资 者注意相关风险。 本次担保预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）担保预计基本情况 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江健盛集团股份有限公司（以 下简称"公司"）、浙江健盛集团江山针织有限公司（以下简称"江山 针织"）、贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称"贵州鼎盛"）、贵州健 盛运动服饰有限公司（以下简称"贵州健盛"）、健盛袜业越南有限公 司（以下简称"健盛越南"）、浙江俏尔婷婷服饰有限公司（以下简称 "俏尔婷婷"）。本次担保预计为公司及子公司（含合并范围内互相担 保）提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及 ...

浙江健盛集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 各位董事: 浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")按照企业会计准则和国家 相关财务规章以及公司实际经营情况,完成了 2023年度财务决算工作,经天健 会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。 2023年,世界政治经济形势错综复杂,经济复苏缓慢,主要市场需求疲软导 致订单减少。此外,地缘政治格局变动,供应链调整加速,人民币汇率波动等因 素,给纺织服装行业出口带来了巨大压力。但是 23年二季度以来,伴随着海外 市场需求逐步回暖,国家稳经济、稳外贸等各项政策措施落地,外贸新业态新模 式加速发展,内需也呈现较好的回暖态势。公司通过狠抓企业管理、加大"降本 增效"工作力度等措施,继续发扬"虎视牛行"的实干精神,取得了不错的业绩。 公司 2023年实现营业收入 22.81 亿元,同比下降 3.07%,实现净利润 2.7 亿元, 同比增长 3.3%。 以下就 2023 年度公司经营情况、资产负债及所有者权益状况和现金流量情 况汇报如下: | 项 目 | 2023 年实绩(万元) | 2022 年实绩(万元) | 同比增减(%) | | - ...

浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会 对公司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号--规范运作》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")及《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求,董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,对公司 2023年度年审会计师事务所履行监督职责 的情况汇报如下: 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 (一)天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务审计的资 格。报告期内遵循独立、客观、公允、公证的执业准则,按照国家有关规定及注 册会计师职业规范的要求,勤勉尽责地对公司的资产状况、经营成果、财务及内 部控制情况进行审计。能够满足公司审计工作要求,并独立对公司进行审计。 (二)报告期内,董事会审计委员会与天健会计师事务所(特殊普通合伙) 沟通协商公司 2022年和2023年度财务报告的审计事项,确定审计工作计划,了 解审计工作进展情况,在天健会计师事务所(特殊普通 ...