目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕338 号 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江健盛 ...

浙江健盛集团股份有限公司 独立董事 2023年度沐职报告 作为浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定,忠实、勤勉、独立的 履行职责,及时了解公司运营情况,积极参加相关会议,认真审议各项议案,独 立客观的发表意见,切实发挥独立董事的作用,有效维护了公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年履行职责情况报告如下: 下、 独立董事的情况 (一) 独立董事的基本情况 谢诗蕾,女,1980年10月生,会计学博士。2006年6月至今担任浙江工商 大学会计学院教师;2023年5月至今担任浙江健盛集团股份有限公司独立董事、 2018年1月2024年1月担任杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事,2020 年 12 月至 2026 年 12 月任普昂(杭州) 医疗科技股份有限公司独立董事,2024 年 2 月至 2027年 2 月任顾家家居股份有限公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查,本人对自身的独立性情况进行如下说明: 1、本人及 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-021 浙江健盛集团股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末可供分配利润为人民币 102,671,151.68 元。因公司实施了 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配预案： 每股派发现金红利 0.25 元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 账户上已回购股份的余额为基数，具体日期和数量将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-019 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件 的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 4 日以邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司六楼会议室以现场表决的方式 召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。 （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年总裁工作报告》 表决结果：7 票 ...

第 1 页,共 8 页 会合02表 | 编制单位: | 单位:人民币元 | | --- | --- | | 注释 | | | 를 | 2. 353. 581. 392. 96 | | | 2, 281, 352, 417. 59 2. 353, 581, 392. 96 | | 续费及佣金收入 | 2. 015. 803, 097. 68 2.065.838.511.88 | | 1 其中:营业成本 | 1.746.844.077.26 1, 688, 892, 427. 24 | | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 退保金 | | | 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 分保费用 | | | | 14.811.213.83 18, 640, 578. 87 | | 2 税金及附加 | | | 3 销售费用 | 73, 848, 727. 71 75, 611, 640. 90 | | 4 管理费用 | 178. 611. 732. 85 174, 656, 104. 19 | | 5 研发费用 | 64, 866, 249. 79 50, 478, 158. 17 | | ...

公司代码：603558 公司简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-026 浙江健盛集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更，系浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）执 行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）（以下简称"解释 16 号"文件），对公司会计政策进行相应的变更。 本次公司执行新颁布的企业会计准则及会计政策，对公司的财务状况、经营 成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议审议通过。本次会计政策变更无需 提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释 16 号文件，规定了"关于单项交易 产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容， 内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于财政 ...

浙江健盛集团股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号一规范运作》及《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定和要求,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健会计师事务所(特殊 普通合伙）的资质条件合规有效,履职保持独立性,具体情况如下: 一、资质条件 截至 2023年 12月 31日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况如 下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 特殊普通合伙 组织形式 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 2, 272 人 | | 量 | | 836 人 签署过证 ...

内部控制审计报告 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 目 录 天健审〔2024〕339 号 我们认为，健盛集团公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是健盛 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 浙江健盛集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江健盛集团股份有限公司（以下简称健盛集团公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-028 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 8 日 至 2024 年 4 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...