证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-024 该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海中谷物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日召 开，会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。本次会议在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长周斌 先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度报告》及其 摘要。 表决结果：赞成 9 票，反对 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-025 上海中谷物流股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 通讯方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参 加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度报告》及其 摘要。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度利润分配方 案公告》。 表决结 ...

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-026 上海中谷物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年9月15日 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-023 关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；在公司股东大会审 议通过取消监事会前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》等相关法律法规的要求，继续履行相应的职责。 取消监事会及废止《监事会议事规则》等监事会相关制度的事项尚需提交股 东大会审议。 上海中谷物流股份有限公司 二、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司取消监事会，由审计委员 会承接监事会职权；公司依据前述法律法规增设职工代表董事；另外，公司结合 实际情况对《公司章程》部分条款进行相应修订，主要修订条款见 ...

2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据上海证券交易所印发的《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司内部 管理制度的规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号），本公司委托主承销商中国国际金融股份有限公 司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,209.11 万股，发行价为每股人民 币 29.84 元，共计募集资金 274,799.96 万元，坐扣承销和保荐费用 1,956.20 万元（含税， 承销费及保荐费不含税金额为 1,845.47 万元）后的募集资金为 272,843.76 万元，已由主 承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的 新增外部费用 142.9 ...

关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 16 日 （星期二） 至 09 月 22 日 （星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhonggu56.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-027 上海中谷物流股份有限公司 董事会秘书：代鑫 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发 布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 23 日（星期二）15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-026 上海中谷物流股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-025 上海中谷物流股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10 日前以书面及 通讯方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参 加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度报告》及其 摘要。 2. 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券 ...

上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-024 上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日召 开，会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。本次会议在公司会议室以现场结 合通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长周斌 先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度报告》及其 摘要。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度利润分配方 案公告》。 4. 审议通过《2025 年半年度提质增效重回报专项行动方案评估报 ...

上海中谷物流股份有限公司 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-022 2025年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.43 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 一、利润分配方案内容 公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东净利润107,154.83万元，2025 年6月底公司母公司未分配利润金额为249,442.44万元。根据《公司法》、《公司章 程》的规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康 持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的2025年半年度利润分 配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。截至2025年6月30日， 公司总股本2,100,063 ...