股票代码:603 2025 上海中谷物流股份有限公司 半年度报告 ZHONGGU LOGISTICS SEMI ANNUAL REPORT 用 / 集 / 装 / 箱 / 改 / 变 / 中 / 国 / 物 / 流 / 方 / 式 四、 公司负责人周斌、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）杨昱声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 上海中谷物流股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东净利润107,154.83万元，2025年6月底公司母公 司未分配利润金额为249,442.44万元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前总体运 营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要 ，拟定的202 ...

上海中谷物流股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司相 关的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实性、 准确性、完整性、及时性、公平性，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规 则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 以及《上海中谷物流股份有限公司章程》《上海中谷物流股份有限公司信息披露 管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称"可以暂缓披露的信息"是指存在不确定性，属于临时 性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的拟披露信息。 公司及相关信息披露义务人筹划重大事项，持续时间较长的，应当按规定分 阶段披露进展情况，及时提示相关风险，不得仅以相关事项结果尚不确定为由不 予披露。 第四条 本制度所称"可以豁免披露的信息"指属于国家秘密、商业秘密等 情形，按《 ...

关联交易管理制度 二〇二五年八月 上海中谷物流股份有限公司 关联交易管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为保证上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")与关联人之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《企业会计准则第 36 号 ——关联方披露》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等有关法律法规、规范性文件及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人(或者其他组织)和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人(或者其他 组织)： (一)直接或间接地控制公司的法人(或者其他组织)； (二)由前项所述法人(或者其他组织)直接或间接控制的除 ...

控股子公司管理制度 二Ο二五年八月 上海中谷物流股份有限公司 控股子公司管理制度 上海中谷物流股份有限公司 (2025 年 8 月) 第一章 总 则 第一条 为规范上海中谷物流股份有限公司(以下称"公司")对分公司、子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下称"《上市 规则》")等相关规定及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下称"《公司章 程》")的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司指：公司直接或间接持有其 50%以上股权， 或持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议 或者其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称的分公司是指由公司或子公司投资设立但不具有独立法人资格的 分支机构。 本制度适用于公司所属分、子公司。 第三条 本制度旨在加强对分、子公司的管理，建立有效的控制机制，对公 司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效 率和抗风 ...

上海中谷物流股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金监管。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究等内容进行明确规定， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求， 规范使用募集资金。 公司应当将募集资金存放、使用和管理的内部控制制度及时报上海证券交易 所备案并在上海证券交易所 ...

上海中谷物流股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行为， 确保信息披露真实、准确、完整、及时，根据中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")有关上市公司信息披露的要求和《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 有关法律、法规、规范性文件及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定，特制定本制度。 第三条 信息披露事务管理制度应当适用于如下人员和机构： (一)公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； (二)公司董事和董事会； (三)公司高级管理人员； 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种(以下统称"证券") 交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于： (一)与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分 配及资本公积金转增股本等； (二)与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； (三)与公司证券发行、回购、股 ...

董事会秘书工作制度 2025 年 8 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 (2025 年 8 月) 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘 书。 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第六条 董事会秘书的任职资格： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三)具备履行职责所必需的工作经验； 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《上海中谷物流股份 有限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本制 ...

董事会议事规则 2025 年 8 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为了保护上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")和股东的权 益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董事 会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 (二)被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")采取证券市场禁入 措施，期限尚未届满的； (三)被证券交易场所公 ...

上海中谷物流股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥审计委员会在 公司年报编制及披露过程中的监督作用，保护投资者合法权益，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及 《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求，结合 公司实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公 司年报的真实、准确、完整和及时。 第二章 审计委员会的职责 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： (一) 协调会计师事务所审计工作时间安排； 第三章 年报工作制度 第四条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报 公司的年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负责 人应当向审计委员会汇报年度财务状况和经营成果情况。 第五条 审计委员会应根据公司年度报告披露 ...

股东会累积投票制实施细则 上海中谷物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的权益，完善上海中谷物流股份有限公司(以下简称 "公司")法人治理结构，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》以及《上 海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")和其他有关规定，特制定 本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制是指在公司召开股东会选举董事时采用的 一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东 会应选董事总人数相等的投票权数，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份 数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权数集中投票选举一位候 选董事，也可以分散投票给数位候选董事的一种投票制度。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合公司章程的规定。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司依照法律、法规和有关规定制定董事候选人提名的方法和程序， 保证选 ...