公司代码：603565 公司简称：中谷物流 上海中谷物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 公司及下属子公司拟利用不超过人民币 150 亿元的自有资金进行阶段性委 托理财，资金可以滚动循环使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合 法经营资格的金融机构销售的理财产品，本次委托理财资金不得用于投资股票及 其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资 金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以 不影响公司日常经营资金需求为前提条件。 本次委托理财不属于关联交易，如构成关联交易将单独履行相关程序。本议 案尚需提交公司股东大会审议表决。上述额度授权期限自本次股东大会审议批准 之日起至 2025 年度股东大会/董事会对该事项做出有效决议之前。 二、对公司日常经营的影响 在确保资金安全和日常经营活动资金需求的情况下，公司使用自有资金进行 委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，预期能够获得一定的投资收益，但 1 投资种类：合 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-012 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-011 上海中谷物流股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10 日前以书面及 通讯方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参 加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2. 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬预案的 议案》 全体监事回避表决，该议案将直 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-010 上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日 召开，会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。本次会议在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长 周斌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。 3. 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：赞 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-009 上海中谷物流股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.79 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.79元（含税）。截至2024年12月31日， 公司总股本2,100,063,103股，以此计算合计拟派发现金红利1,659,049,851.37元 （含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为90.39%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 212 公司代码：603565 公司简称：中谷物流 上海中谷物流股份有限公司 2024 年年度报告 上海中谷物流股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周斌、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润 183,540.06万元，2024年底公司母公司未分配利润金额为320,582.35万元。根据《公司法》、《 公司章程》的规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展 的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的202 ...

中谷物流（603565.SH）：行业低谷彰显 盈利韧性，高分红具备较强吸引力 中谷物流是我国内贸集装箱龙头企业。公司成立于 2003 年，通过持续整合全 国范围内的铁路及公路资源，形成了"公、铁、水"三维物流网络，建立了以 水路运输为核心的多式联运综合物流体系。 公司物流基础设施完善，航线网络覆盖面广 公司长期深耕内贸集运行业，已经通过港口、航线、联运线路的有机结合，构 筑了全方位、多层次的多式联运综合物流体系。港口方面，目前公司的航运网 络覆盖全国 25 个沿海主要港口与超过 50 个内河港口，并采取"双核战略" 对港口资源进行有效配置；航线方面，公司航线通达全国沿海及各江河流域的 主要水系，形成了以"京津冀经济带"、"长江经济带"、"粤港澳大湾区"以及 "一带一路南北海上大通道"构成的"三横一纵"的大海运、大物流体系；公 司铁路快线网则与水路网络形成了有效的互补，强化了公司物流网络的覆盖， 有效提升了公司竞争力。 公司业务规模稳健扩张，利润率高，盈利稳定性强 公司控制运力及营收水平在内贸集装箱航运领域排名第二，仅次于中远海控旗 下的泛亚航运。公司持续强化规模优势，订购的 18 艘 4600TEU 大型内贸 ...

中谷物流（603565.SH）：行业低谷彰显 盈利韧性，高分红具备较强吸引力 中谷物流是我国内贸集装箱龙头企业。公司成立于 2003 年，通过持续整合全 国范围内的铁路及公路资源，形成了"公、铁、水"三维物流网络，建立了以 水路运输为核心的多式联运综合物流体系。 公司物流基础设施完善，航线网络覆盖面广 公司长期深耕内贸集运行业，已经通过港口、航线、联运线路的有机结合，构 筑了全方位、多层次的多式联运综合物流体系。港口方面，目前公司的航运网 络覆盖全国 25 个沿海主要港口与超过 50 个内河港口，并采取"双核战略" 对港口资源进行有效配置；航线方面，公司航线通达全国沿海及各江河流域的 主要水系，形成了以"京津冀经济带"、"长江经济带"、"粤港澳大湾区"以及 "一带一路南北海上大通道"构成的"三横一纵"的大海运、大物流体系；公 司铁路快线网则与水路网络形成了有效的互补，强化了公司物流网络的覆盖， 有效提升了公司竞争力。 公司业务规模稳健扩张，利润率高，盈利稳定性强 公司控制运力及营收水平在内贸集装箱航运领域排名第二，仅次于中远海控旗 下的泛亚航运。公司持续强化规模优势，订购的 18 艘 4600TEU 大型内贸 ...