第一章 总则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2025 年 8 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 8 月) 第一条 为了明确上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬 与考核委员会(以下简称"委员会")的职责，提高工作效率，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门 规章、规范性文件与《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会下属的专门机构，主要负责研究公司董事及高级管 理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第五条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 ...

上海中谷物流股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员的离职管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《上海中谷物流股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事)、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞 职报告之日起辞任生效。 第四条 出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责： (一)董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于 法定最低人数； (二)审计委员会成员 ...

总经理工作细则 二〇二五年八月 上海中谷物流股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及有关法律、法 规的规定，制定本细则。 本细则适用人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等《公司章程》规定 的高级管理人员。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： (一)具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有关 法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计知识； (二)洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策； (三)具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组织架构 的能力； (四)具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪 ...

上海中谷物流股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一章 总则 第一条 为建立健全上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 投诉管理机制，进一步规范投资者投诉管理工作，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律法规规定，结合《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称《" 公司章 程》")、《上海中谷物流股份有限公司投资者关系管理制度》等制度规定，特制 定本制度。 第二条 公司应承担投资者投诉管理的首要责任，合法合规、及时有效地解 决问题，切实保护投资者合法权益。 第三条 本制度适用于公司管理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、 投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关利益主体对公司 产品或服务质量，劳资纠纷，专利、环保等生产经营相关问题的投诉不适用本制 度规范。 第二章 工作机制 第四条 公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人。董事会办公 室为公司处理投资者投诉的部门，负责协调各部门及时处理投资者的投诉。主要 职责包括： （一）受理各 ...

上海中谷物流股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第十章 | 修改章程 | 46 | | 第十一章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由上海中谷新良实业有限公司依法整体变更设立；在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913100005 ...

上海中谷物流股份有限公司 现金分红制度 为进一步规范上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润 退还公司；给公司造 ...

独立董事制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作中的作用， 保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 独立董事制度 2025 年 8 月 上海中谷物流股份有限公司 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、提名、战略等专门委员会的，独立董事应当在 提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 1 第二条 独立董事是指不在公 ...

股东会议事规则 2025 年 8 月 上海中谷物流股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》") 及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按 ...

内部审计制度 $$=0=\pm4\div\lambda\neq\lambda$$ 上海中谷物流股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护上海中 谷物流股份有限公司(以下简称"公司")的合法权益，强化公司经营管理，提高经 济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海中谷物流股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 公司各内部机构、控股子公司应当配合内审部依法履行职责，不得 妨碍内审部的工作。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司内审部，对公司财务信息的真实性和完 整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 第五条 内审部应配备不少于三人的专职审计人员，并设内审部负责人一名 ...

上海中谷物流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")与投资者以及 潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，与投资者之间的信息沟通，完 善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》("《上市规则》")、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《上海中谷物流股份有 限公司章程》("《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵循国家法律、法规、部门规章、 《上市规则》及《公司章程》对公司信息披露的规定。 第二章 投资者关系管理负责人 第四条 董事会秘书负责组织和协调投资者关 ...