证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-046 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-044 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会议事规则》相应废止。公司现任监事自本事项经股东大会审议通过之 日起解除监事职务，在此之前，公司第五届监事会仍将按照相关规定勤勉尽责， 履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 为进一步完善公司治理结构，适应相关法律法规对上市公司规范运作的要求， 并结合本次取消监事会的情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2025 年 10 月 20 日以当面送达方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 30 日在洛阳市洛龙区政和路 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2025-043 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行部分治理制度进行了修订和完善， 并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 30 日以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会 议的董事 9 人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公 司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公 司《监事会 ...

股东会议事规则 普莱柯生物工程股份有限公司 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形 时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法 权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《普莱柯生物工程股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》和本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司在上述期限内不能 ...

董事会议事规则 普莱柯生物工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门 规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行《公司章程》和股东会赋予的 职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关 规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议组织及文件保 管、信息披露、投资者关系管理等事宜；设董事会办公室，协助董事会秘书负责 董事会日常事务。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。经代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董 事、审计委员会、经全体独立董事过半数同意提议召开时或者 ...

董事会薪酬与考核委员会工作规则 普莱柯生物工程股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述规定补足委员人数。 第八条 董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常工作。 第三章 职责权限 第一条 为建立健全普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束 机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 普莱柯生物工程股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的任 期届满、辞任、解任或其他原因离职等情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、 被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人员辞任应当向 公司提交书面辞职报告，并说明辞职原因。公司收到辞职报告之日辞任生效，并 在 2 个交易日内披露有关情况。 董事辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前， ...

第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的选任与评鉴事项并向董事会提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，过半数为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会工作规则 普莱柯生物工程股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 及《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第八条 提名委员会会议通过的事项属于董事会职责范围的，应当提请董事 会审议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作，主任委员人选需报董事会审议批准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定 ...

独立董事工作制度 普莱柯生物工程股份有限公司 1 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 普莱柯生物工程股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动和发 挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司经营实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）薪酬水平与公司的规模、业绩密切相关，同时与外部市场薪酬水平相 符； （二）薪酬水平与岗位价值高低、承担责任义务大小相符； （三）薪酬水平与公司持续稳定、健康发展的目标相符； 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。具体包括以下人员： （一）独立董事：指按照相关法律法规规定聘请的，与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 （二）非独立董事：指与公司签订劳动合同或者未在公司及子公司担任具体 职务的董事。 （三）高级管理人员：指《公司章程》所规定的高 ...