关于公司第四届董事会第二十七次会议 浙江三星新材股份有限公司独立董事 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》《上市公司独 立董事管理办法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关法律法规、规范性文件的规定，作为浙江三星新材股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们对拟提交公司第 四届董事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》的事前认可意见 本次关联交易系国华金泰开展主营业务所需，具有必要性和合理性。本次 交易价格符合公允的定价原则，不会对公司的独立性产生影响，符合公司的发 展和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情 况。 本次关联交易程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的相关规定。关联董事在董事会 上需回避表决。 故同意本项议案并同 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-100 浙江三星新材股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，完善公司 风险管理体系，根据《上市公司治理准则》的有关规定，浙江三星新材股份有限 公司（以下简称"公司"或"三星新材"）拟为公司及公司全体董事、监事及高 级管理人员购买责任险。公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二 十五次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、责任险具体方案 1、投保人：浙江三星新材股份有限公司 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为了提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权经营管理 层办理责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定保险公司；选择及聘任保险 经纪公司和其他中介机构；根据市场情况确定责任限额、保费金额及其他保险条 款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项；以及在今后董监 高责 ...

浙江三星新材股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事长为内幕信息管理工作负责 人，董事会秘书为组织实施人，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事 会秘书的职责。 董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。公司监事会应对本制度实施情 况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信 息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道 ...

浙江三星新材股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保障股东的合法权益，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司治理准则》《上市公 司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江三星新材股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者 ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事意见 关于公司第四届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》《上市公司独 立董事管理办法》和《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关法律法规、规范性文件的规定，作为浙江三星新材股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们对公司第四届董 事会第二十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》的独立意见 本次增资定价遵循了公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。 本次关联交易程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》等文件的相关规定，关联董事在董事会 上回避表决。 二、《关于购买董监高责任险的议案》的独立意见 为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于保障公司董 事、监事及高级管理人 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-097 浙江三星新材股份有限公司 关于变更《公司章程》及公司管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于重新制定《公司 章程》的议案》、《关于重新制定或修订公司管理制度的议案》，现将有关事宜公 告如下： 一、重新制定《公司章程》 为进一步优化公司治理结构，提高治理水平，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 修订）》等最新法律法规，公司拟重新制定《浙江三星新材股份有限公司章程（2023 年 12 月）》，新章程启用后原章程废止。 变更后的章程全文详见披露于上海证券交易所网站的《浙江三星新材股份有 限公司章程（2023 年 12 月）》。 本次变更《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董 事会及经营管理层办理相应 ...

浙江三星新材股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\underline{{{=}}}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}{\bf\dot{+}}\,{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-098 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司拟购买土地使用权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一 交易概述 （一）、基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80%的 控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）拟 以自有或自筹资金不超过 5440 万元购买山东省临沂市兰陵县总占地面积不超过 272 亩的土地使用权。该事项目的是推进公司中长期战略发展规划，进一步发展 公司控股子公司国华金泰光伏玻璃及相关业务的产能建设，扩大生产规模，提高 行业竞争力。本次拟购买的土地位于山东省临沂市兰陵县，总占地面积不超过 公司于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会 第二十次会议，分别审议通过《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》，同 意国华金泰以自有或自筹资金不超过 35,000 万元购买总占地面积不超过 1700 亩的土地使用权。 公司 ...

一、 召开会议的基本情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-101 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第七次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

浙江三星新材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者 之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规和《浙江三星新材股份有限公司章程》的相关规定，结合本公司实 际情况，特制定本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一） 通过充分的信息披露加强与投 ...