证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-048 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《三星新材 2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 根据中华人民共和国财政部发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号）和《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）的相关规定，公司需对相关会计政策进行相应 变更。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第三次会议于 2024 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议由公司 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-050 浙江三星新材股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）依据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）新颁布及修订的会计准则要求而 进行的相应变更。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 公司根据财政部发布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的 通知》（财会〔2023〕11 号，以下简称"数据资源暂行规定"）和《关于印发<企 业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号，以下简称"准则解释 17 号"）的有关规定，需对相关会计政策进行相应变更。 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第 三次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《上海证券交 易所股票上市规则》等的相关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-047 浙江三星新材股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及 募集说明书（申报稿）等相关申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 鉴于公司已于 2024 年 8 月 31 日披露了（ 2024 年半年度报告》，公司会同相 关中介机构对上述审核问询函的回复、募集说明书（（申报稿）等相关申请文件的 财务数据及其他变动事项等内容进行了同步更新，现对更新后的相关文件进行披 露，具体内容详见公司与本公告同日在上交所网站（（www.sse.com.cn）上披露的 相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（（以下简称 中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 | 释 义 1 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 2 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 2 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 2 | | 三、发行人基本情况 3 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 7 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 8 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 9 | | 第二节 保荐人承诺事项 10 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 11 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 11 | | 二 ...

目 录 | | | | | | 三、关于融资规模与财务性投资……………………………………………… 第 42―56 页 7-2-1 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核 间询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕989 号 上海证券交易所: 我们已对《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕786号,以下简称审核问询函)所 提及的浙江三星新材股份有限公司(以下简称三星新材公司或公司)财务事项进 行了审慎核查,并出具了《关于浙江三星新材股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明》(天健函〔2024〕536号)。因 三星新材公司补充了最近一期财务数据,我们为此作了追加核查,现汇报如下。 一、关于国华金泰 根据申报材料,1)2023年9月8日,上市公司增资收购了金银山控制的国 华金泰 80%的股权,国华金泰自 2021 年成立后持续亏损。2)国华金泰拟投资的 "4×1200 吨/天光伏玻璃、年产 500 万吨高纯硅基新材料提纯项目"计划总投 资 78.46亿元;发行人截至报告期末的归母净资产为 1 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 补充法律意见书（六） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25，27 邮编：200041 23-25,27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年九月 国浩律师(上海)事务所 补充法律意见书(六) 目 录 | 释 义…… | | --- | | 第一节 引 言 | | 第二节 正文补充事项 | | 一、 本次发行的批准和授权… | | 二、 本次发行的主体资格… | | ョ 本次发行的实质条件…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | 四、 发行人的独立性… ...

股票简称：三星新材 股票代码：603578 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 3、中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次发行所作的任何决 定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出 保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 募集说明书 （德清县禹越镇杭海路 333 号） （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年九月 募集说明书 声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺， 并承担相应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 一、风险提示 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对下列 ...

股票简称： 三星新材 股票代码： 603578 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 三星新材向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2023】786 号）（下 称"审核问询函"）已收悉。浙江三星新材股份有限公司（下称"三星新材""发 行人""公司"）与中信建投证券股份有限公司（下称"保荐机构"或"保荐人"）、 国浩律师（上海）事务所（下称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（下称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审 核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《浙江三星新材股份有限公司向特定对象 发行证券募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对审核问询函所 ...

中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周圣哲、钟海洋已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 关于 浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 保荐人出具的上市保荐书 目 录 | 释 义…… | | --- | | 一、发行人基本情况… | | 二、发行人本次发行情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明……………………………… 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-046 浙江三星新材股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度计提资产减 值准备 14,006,225.78 元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年半年度的经营成果，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2024 年半年度各项资产 减值准备合计人民币 14,006,225.78 元。具体如下： 单位：人民币元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 其中：应收账款坏账损失 | -6,753,962.37 | | 其他应收款坏账损失 | 44,783.30 | | 应收票据坏账损失 | -2,135, ...