证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-093 浙江三星新材股份有限公司 关于获得政府补助的公告 自 2023 年 7 月 4 日至 2023 年 11 月 27 日，浙江三星新材股份有限公司（以 下简称"公司"或"三星新材"）及公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科 技有限公司（以下简称"国华金泰"）累计收到与收益相关的政府补助为 14,390,060.00 元（该数据未经审计）, 占公司最近一期经审计净利润的 13.81%， 具体明细如下： | 序号 | 收款单位 | | 获得时间 补助类型 补助金额（元） | | 占公司最近一期经审计净利润 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 比例（%） | | 1 | 三星新材 | 2023.07.28 | 与收益 | 500,000.00 | 0.48 | | 2 | | 2023.07.28 | | 1,829,880.00 | 1.76 | | 3 | | 2023.08.31 | | 1,846,440.00 | 1.77 | | 4 | | 2023.08.31 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-092 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划持有人第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持有人会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以 下简称"本期员工持股计划"）第一次持有人会议于 2023 年 11 月 21 日以现场 结合通讯方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议通知已于 2023 年 11 月 15 日向全体持有人发出。 本次会议由公司副总经理张金珠召集和主持，本次会议应到会持有人 119 人，实际到会持有人 119 人，代表本期员工持股计划份额 35,243,615.31 份， 占公司本期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符 合公司本期员工持股计划的有关规定。 二、持有人会议审议情况 本次会议采取记名投票的表决方式，审议结果如下： （一） 审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》 （二） 审议通过了《关于选举公司第一期 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三星新材股份有限公司 （以下简称"三星新材" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 第六次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 法律意见书 编号：TCYJS2023H1655 号 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供三星新材 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-091 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 会议由董事会召集，由董事长仝小飞先生主持, 本次股东大会所采用的表决 方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 31,638,457 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.8551 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-090 浙江三星新材股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 名称：浙江三星新材股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：德清县禹越镇杭海路 333 号 法定代表人：仝小飞 注册资本：壹亿捌仟零叁拾伍万柒仟零叁拾贰元 成立日期：1999 年 06 月 24 日 营业期限：1999 年 06 月 24 日至长期 近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局 换发的《营业执照》。《营业执照》相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91330500704459485N 经营范围：聚氯乙烯塑料粒子及制品生产、销售；钢化玻璃、镀膜玻璃、丝 印玻璃、玻璃门及制冷用门体的设计、生产与销售；货物进出口，技术进出口。 发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 了第四届董事会第二十三次会议， ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1647 号 致：浙江三星新材股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江三星新材股份有限公司 （以下简称"三星新材" 或"公司"）的委托，指派本所律师参加贵公司 2023 年 第五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实 ...

声明 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划 1 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划 证券代码：603578 证券简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划 2023年11月 本公司及公司董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划 风险提示 一、浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"或"公司"）第一 期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 二、考核归属期内，根据公司业绩指标的达成情况及持有人考核结果确定本 持股计划的权益归属，存在公司或持有人指标考核未全部达成而造成本持股计划 无法归属至持有人的可能性。 三、本持股计划设定的公司层面的业绩考核指标不构成对公司未来业绩完成 情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏观经济环境、资本市场、国际/国内 政治经济形势等多种因素影响，具有不确定性。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2023-089 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 26,115,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.9370 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由董事会召集，由董事长仝小飞先生主持, 本次股东大会所采用的表决 方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划之法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江三星新材股份有限公司 第一期员工持股计划之法律意见书 编号：TCYJS2023H1654号 致：浙江三星新材股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下称"本所"）接受浙江三星新材股份有限公司（以 下称"三星新材"或"公司"）的委托，担任公司实施第一期员工持股计划（下 称"员工持股计划"）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（下称 "中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《试点指导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《第 1 号指引》"）等有关法律、法规和规范性文 ...

浙江三星新材股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议 资料 二零二三年十一月二十日 2023 年第六次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：董事长仝小飞先生 主要议程： 五、宣读议案 六、股东发言及解答； 1 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、律师、监事代表以及两名股东代表共同参加计票和监票； 1、《关于控股子公司购买设备等资产的议案》 2、《关于控股子公司拟确定建设工程总承包方的议案》 七、对议案进行投票表决 ； 八、休会、统计现场及网络表决结果； 九、宣布 ...