浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月十五日 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 现场会议时间：2024 年 8 月 15 日(星期四)14:00。 主要议程： 五、宣读议案 六、股东发言及解答； 2 | 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程…………………2 | | --- | | 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知…………………4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案……………………………………………6 | | 议案二：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案………………………………7 | | 议案三：关于选举第五届董事会非独立董事的议案………………………………8 | | 议案四：关于选举第五届董事会独立董事的议案…………………………………9 | | 议案五：关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案…………………………10 | 1 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 网络投票时间：采 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-041 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司"4×1200 吨/天光伏玻璃、年产 500 万吨高纯 硅基新材料提纯项目"一期窑炉试生产的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、项目基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司国华金泰(山东) 新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）投资建设的"4×1200 吨/天光伏 玻璃、年产 500 万吨高纯硅基新材料提纯项目"光伏玻璃一期已基本完成各项建 设工作，一期窑炉分 A 窑、B 窑，其中 B 窑已经点火试生产，于近日生产出合格 光伏玻璃产品。现将相关情况公告如下： "4×1200 吨/天光伏玻璃、年产 500 万吨高纯硅基新材料提纯项目"的投 资主体是公司控股子公司国华金泰，项目位于山东省临沂市兰陵县，项目分两期 建设。本项目已被列入山东省重点项目。 项目一期包括光伏玻璃一期和高纯硅基新材料一期，全面投产后可形成光伏 玻璃产能 2400 吨/天、超白砂产能 2 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-040 浙江三星新材股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，浙江三星新材股份有限公司（以 下简称"公司"或"三星新材"）及公司控股子公司国华金泰（山东）新材料科 技有限公司（以下简称"国华金泰"）、全资子公司德清县三星玻璃有限公司（以 下简称"三星玻璃"）累计收到与收益相关的政府补助为 16,354,160.00 元（该 数据未经审计）, 占公司最近一期经审计净利润的 14.10%，具体明细如下： | 序号 | 收款单位 | | 获得时间 补助类型 补助金额（元） | | 占公司最近一期 经审计净利润的 比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 三星新材 | 2024.02.01 | | 1,863,000.00 | 1.61 | | 2 | | 2024.03.28 | | 500,0 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三星新材股份有限公司董事会，现提名李会为浙江三星新材股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三星 新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李会，已充分了解并同意由提名人浙江三星新材股份有限公司董事会提 名为浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江三星新材股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公 ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事工作制度 浙江三星新材股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江三星新材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《管理办法》、《公司章程》以及其他法律法规和本制度的要求，认真履行职 责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人苏坤，已充分了解并同意由提名人浙江三星新材股份有限公司董事会提 名为浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江三星新材股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人浙江三星新材股份有限公司董事会提 名为浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江三星新材股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明，本人承诺在本次提名后将参加最近一期上海证券交易所主板独立 董事资格培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员 ...

浙江三星新材股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-039 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 （四）结合的方式 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...