浙江三星新材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年四月三日 目 录 | 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程…………………2 | | --- | | 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会须知…………………3 | | 议案一：《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授 | | 权有效期的议案》……………………………………………………………………5 | 1 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江三星新材股份有限公司 会议主持人：董事长仝小飞先生 主要议程： 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、律师、监事代表以及两名股东代表共同参加计票和监票； 五、宣读议案 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 4 月 3 日(星期三)14:30。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的 ...

浙江三星新材股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 （本页无正文，为《浙江三星新材股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会 议决议》之签字页） 独立董事签字： 一、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相关授 权有效期的议案》 会议认为：公司本次延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期系为 保障公司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利推进，符合《公司法》《证券 法》等相关法律法规的规定，有利于公司顺利、有序推进本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，符合公司和全体股东的利益。 因此会议同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联董事应 回避表决。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此决议。 （以下无正文） 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2024 年第 二次独立董事专门会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面和通讯方式发出，于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。全体独立董事共同推举独立董事李会先生担任本次会议的召集人并主持本次 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-009 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十七次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面和通讯方式通知全体监事，会议 于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 人， 实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李发现先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《三星 新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露的《三星新材关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期和相关授权有效期的公告》（公告编号：临 2024-010）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-008 浙江三星新材股份有限公司 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事杨敏先生、金璐女士 回避表决。 本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体上披露的《三星新材关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 13 日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2024年3月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人， 实际出席董事 8 人，非独立董事仝小飞先生因公出差未能亲自出席，其授权委托 非独立董事张以涛先生代为出席和行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列 席了会议。公司董事长仝小飞先生授权委托 ...

一、基本情况说明 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于公司符合向特定对 象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次 发行股票相关事宜的议案》等与公司向特定对象发行 A 股股票事宜相关的议案。 根据前述董事会、股东大会决议，公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期及股东大会授权董事会/董事会授权人士办理相关事宜的有效期为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。 鉴于前述股东大会决议有效期和相关授权期限即将届满，但本次发行相关事 项仍在办理中，为确保公司向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，公司于 2024 年 3 月 18 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十七次 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-010 浙江三星新材股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-011 浙江三星新材股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 ...

浙江三星新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年二月十九日 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时 9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室。 会议主持人：董事长仝小飞先生 主要议程： 五、宣读议案 1、《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的 议案》 六、股东发言及解答； 浙江三星新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2024 年 2 月 19 日(星期一)14:30。 1 一、与会人员签到（14:00—14:30）； 二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况； 三、宣读股东大会须知； 四、律师、监事代表以及两名股东代表共同参加计票和监票； 七、对议案进行投票表决 ； 八、休会、统计现场及网络表决结果； 九、宣布会议表决结果 ； 十、宣读 ...

浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-003 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十八次会议于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长仝小飞 先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》。 具体 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-006 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-004 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十六次会议于 2024 年 1 月 24 日以书面和通讯方式通知全体监事，会议 于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室现场加通讯方式召开，本次会议由监事会主 席李发现先生主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 控股股东关联方向公司控股子公司提供新增借款暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股股东关联方向公司控股子公司 提供新增借款暨关联交易的公告》（公告 ...