独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三星新材股份有限公司董事会，现提名刘勇为浙江三星新材股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三星 新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明，被提名人 承诺在本次提名后将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事资格培训并取 得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

浙江三星新材股份有限公司 总经理工作细则 浙江三星新材股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"） 管理制度体系，完善公司治理结构，明确总经理的职责、权限，规范公司经营班子行为， 提高工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《浙江三星新材股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称总经理班子成员包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人。 本细则对上述人员均具有约束力，法律法规及其他规范性文件对公司高级管理人员 的职责及行为规范另有规定的，从其规定。 第三条 总经理在公司董事会领导下，负责贯彻落实董事会决议，主持公司的日常 生产经营和管理工作，并对董事会负责，向董事会报告工作。 第四条 总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性 文件和《公司章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理一名、副总经理四名、董事会秘书一名、财务负责人一名。 总经理班子成员是公 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-039 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室。 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 （四）结合的方式 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-037 浙江三星新材股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监 事会任期将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江三星新 材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了 董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，公司第五届董事会由 9 名董事 组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。 公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董 事的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-036 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公 司法》《公司章程》等的相关规定，监事会按照相关程序进行换届选举，公司第 五届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。 经审核，公司监事会同意提名李发现先生、刘坤明先生为公司第五届监事会 非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。上述非 职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公 司第五届监事会。股东大会审议时，公司第五届监事会非职工代表监事将采取累 积投票制选举产生，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任， 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第三十次会议于 2024 年 7 月 21 日以通讯方式通知全体监事，会议于 2024 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江三星新材股份有限公司董事会，现提名苏坤为浙江三星新材股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江三星新材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三星 新材股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-035 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第三十二次会议于 2024 年 7 月 21 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长仝 小飞先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有 效。 （一）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公 司法》《公司章程》等的相关规定，董事会按照相关程序进行换届选举，公司第 五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-034 浙江三星新材股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票 发行价格和募集资金总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 派息/现金分红：P1＝P0－D（ 重要内容提示： 由于浙江三星新材股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2023 年年度权益分派 方案已实施完毕，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 以下简称 本次发 行"）的发行价格由 10.86 元/股调整为 10.73 元/股，本次发行募集资金总额由 预计不超过 58,327.28 万元（ 含本数）调整为不超过 57,623.89 万元（ 含本数）。 除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。 一、公司向特定对象发行股票的基本情况（ 1、公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事 会第十五次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议 通过了本次发行的相关议案。根据 ...

目 景 | 关于国华金泰 ···································································· 第 1--22 页 | | --- | 7-2-1 二、关于经营情况 … 三、关于融资规模与财务性投资 …………………………………………第 41一55 页 7-2-2 (一) 结合光伏玻璃、高纯硅基材料所处行业的市场竞争情况、同行业扩产 情况、下游行业发展前景及市场需求情况等,说明投资上述项目的必要性,项目 建成后的产能消化措施及可行性,是否存在重大产能消化风险 问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕536号 上海证券交易所: 由中信建投证券股份有限公司转来的《关于浙江三星新材股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)786 号, 以下简称审核间询函)奉悉。我们已对审核间询函所提及的浙江三星新材股份有 限公司(以下简称三星新材公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 一、关于国华金泰 根据申报材料,1)2023年9月8日,上市公司增资收购了金银山控制的国 华金泰 80%的股权,国华金泰自 ...

股票简称： 三星新材 股票代码： 603578 关于浙江三星新材股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年六月 三星新材向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于浙江三星新材股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2023】786 号）（下 称"审核问询函"）已收悉。浙江三星新材股份有限公司（下称"三星新材""发 行人""公司"）与中信建投证券股份有限公司（下称"保荐机构"或"保荐人"）、 国浩律师（上海）事务所（下称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（下称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审 核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《浙江三星新材股份有限公司向特定对象 发行证券募集说明书》中简称具有相同含义。 | 格式 | 说明 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体（不加粗） | 对审核问询函所 ...