证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-050 浙江三星新材股份有限公司 关于向国华金泰(山东)新材料科技有限公司增资暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关联交易概述 2023 年 6 月 26 日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关 于向国华金泰（山东）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司拟以 现金 4,000 万元对国华金泰(山东)新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"） 增资，本次增资事项完成后，三星新材将持有国华金泰 80%的股权，国华金泰将 被纳入公司合并报表范围。议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通 过，关联董事杨敏、杨阿永回避表决，独立董事发表了事前认可意见及同意的独 立意见。尚待提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 统一社会信用代码：91371324MA94DKDM5B 公司类型：其他有限责任公司 公司 2023 年 7 月 13 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于向国华金泰（山东）新 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-049 浙江三星新材股份有限公司 关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记暨控 制权发生变更的公告 本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日收到公 司控股股东杨敏、杨阿永的通知，杨敏、杨阿永以协议转让的方式向金玺泰有限 公司（以下简称"金玺泰"）转让其持有的部分公司股份，相关手续已办理完毕， 已于近日取得中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中登公司"）出具的 《过户登记确认书》。具体情况公告如下： 一、本次股份协议转让基本情况 2023 年 3 月 22 日，杨敏、杨阿永与金玺泰签订了《控制权转让框架协议》 《表决权放弃协议》《股份转让协议》，上市公司控制权拟于本次交易后发生变 更。 金玺泰与杨敏、杨阿永签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式受让 取得杨敏、杨阿永合计持有的上市公司 25,525,500 股股份，约占上市公司截至 本公告披露日总股本的 14.15%，价格为 21 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 134 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节经营层讨论与分析中可能面对 的风险因素部分内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 控制权拟发生变更 2023 年 3 月 22 日，公司实际控制人杨敏、杨阿永与金玺泰有限公司签订了《控制权转让框 架协议》《股份转让协议》《表决权放弃协议》，公司与金玺泰有限公司签订了《股份认购协 议》。杨敏、杨阿永拟采用表决权放弃、协议转让、上市公司向特定对象发行股票相结合的方 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-048 浙江三星新材股份有限公司 关于计提 2023 年上半年资产减值准备的公告 本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年上半年计提资产减 值准备 14,730,181.28 元。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况及 2023 年上半年的经营成果，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2023 年上半年各项资产 减值准备合计人民币 14,730,181.28 元。具体如下： 单位：人民币元 | 资产减值名称 | 2023 年上半年减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | | 应收票据坏账损失 | 285,160.54 | | 应收账款坏账损失 | 10,064,714.54 | | 其他应收款坏账损失 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 4 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知， 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中 4 位董事通讯 表决）。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。会议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关法律法规的规定。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-046 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 （一）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关 于审议<公司 2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 2023 年 8 月 15 日 备查文件 1、三星新材第四届董事会第二十一次会议决议； 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-047 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 15 日 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第十九次会议已于 2023 年 8 月 4 日以书面送达等方式通知全体监事。会议 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女 士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 审议<公司 2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》。 监事会认为：公司严格按照上市公司财务制度运作规范，公司 2023 年半年 度报告全文及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。公司监事 保证公司 20 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603578 证券简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 14 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 299,116,961.69 261,661,121.54 261,661,121.54 14.31 归属于上市公司股东的净利润 40,931,365.29 34,466,723.23 34,466,723.23 18.76 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净 ...

2022 年年度报告 公司代码：603578 公司简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 156 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 四、 公司负责人杨敏、主管会计工作负责人杨佩珠及会计机构负责人（会计主管人员）杨佩珠声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户的股份余额为基数向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 180,357,032 股，扣减公司回购专户的股份数 4,680,427 股，以 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-028 浙江三星新材股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 06 日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 29 日(星期三)至 04 月 04 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sxxcyq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 03 月 29 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 06 日下午 15: ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 浙江三星新材股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2022 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年 同期增减变动幅 度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 129,349,460.83 -14.23 610,491,728.60 0.48 归属于上市公司股东的净利润 22,972,586.71 16.04 93,244,469.46 10.09 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利 ...