证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-061 浙江三星新材股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本事项尚需公司股东大会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的 独立意见。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 报备文件 1、三星新材第四届董事会第二十三次会议决议； 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事 津贴的议案》，现将有关事宜公告如下： 为调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，将第四 届董事会各独立董事的津贴调整为人民币 8 万元（含税）每年。 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-057 （二）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关 于控股子公司拟购买土地使用权的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股子公司拟购买土地使用权的公 告》（公告编号：临 2023-056） 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董 事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 16 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知， 于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中 4 位董事包括 张卫强和独立董事黄轩珍、杜学新、姚杰通讯表决）。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨敏先生 主持，本次会议的 ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 （本页无正文，为独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意 见之签字页） 独立董事签字： 黄轩珍 杜学新 姚杰 根据中国证监会《关于在上市在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 有关规定，我们作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称"三星新材"）的 独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础 上，对公司第四届董事会第二十二次会议的相关事项发表如下独立意见： 1、《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》 的独立意见 在本次董事会召开前，公司已将控股股东关联方向公司控股子公司国华金泰 提供借款暨关联交易事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。 我们认为本次交易符合公司实际情况，目的是为了国华金泰经营及业务发展的需 要。同时，借款利率参照同期银行贷款利率，无需公司和国华金泰提供担保，定 价公允、合理。交易遵循了公开、公平和价格公允的原则，符合公司的根本利益， 不存在损害公司、股东，特别是中小 ...

（一）、基本情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80% 的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华金泰"） 拟以自有或自筹资金不超过 35,000 万元购买山东省临沂市兰陵县尚岩镇、新兴 镇总占地面积不超过 1700 亩的土地使用权。该事项目的是根据中长期战略发展 规划，为进一步发展公司控股子公司国华金泰发展光伏玻璃及相关业务的产能建 设，扩大生产规模，提高行业竞争力。本次拟购买的土地位于临沂市兰陵县尚岩 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一 交易概述 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-056 浙江三星新材股份有限公司 关于控股子公司拟购买土地使用权的公告 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）持股 80% 的控股子公司国华金泰（山东）新材料科技有限公司（以下简称"国华 金泰"）拟以自有或自筹资金不超过 35,000 万元购买山东省临沂市兰 陵县尚岩镇、新兴镇总占地面积不超过 1700 亩的 ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事关于三星新材第四届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 （以下无正文，签署页附后） （本页无正文，为独立董事关于三星新材第四届董事会第二十二次会议相关事项 的事前认可意见之签字页） 根据中国证监会《关于在上市在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的 有关规定，我们作为浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对公司《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款暨关联交 易的议案》进行了事前审阅，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关 议案和资料的基础上，对公司本次关联交易发表如下事前认可意见： 一、《关于控股股东关联方向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》 （1）公司控股股东关联方向公司控股子公司国华金泰提供借款系基于公司 控股子公司经营及业务发展需要，遵循了公开、公平和价格公允的原则，符合相 关法律、法规和规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。不存在利益输 送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不存在损坏公司或股东的利益，特别 是非关联股东和中小股东利益的情形。我 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-058 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第十三次会议已于 2023 年 9 月 16 日以书面送达等方式通知全体监事。会议 于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红女 士主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 控股股东关联方向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于控股股东关联方向公司控股子公司 提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-055） （二）会议以同意 3 票、反对 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-054 浙江三星新材股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"） 股东杨敏先生持有公司股份 42,054,012 股，占公司总股本的 23.32%。本次杨敏 先生共计解除质押 23,177,700 股（含因公司 2020 年度、2021 年度权益分派转 增的股本权益），解质股份其中的 18,000,000 股同日办理了再质押，本次质押后 杨敏先生累计质押股份为 21,094,000 股，占其所持股份的为 50.16%，占公司总 股本的 11.70%。 公司近日收到公司持股 5%以上股东杨敏先生出具的关于股份解除质押的通 知，杨敏先生将其质押给中国工商银行股份有限公司德清支行的 1638 万股三星 新材股份办理了解除质押手续。具体情况如下: | 股东名称 | 杨敏 | | --- | --- | | 本次解除质押股份* | 1638 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-053 浙江三星新材股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"） 股东杨敏先生持有公司股份 42,054,012 股，占公司总股本的 23.32%。本次杨敏 先生解除质押 4，550，000 股，本次解除质押后杨敏先生累计质押股份为 26,271， 700 股，占其所持股份的为 62.47%，占公司总股本的 14.57%。 公司 9 月 14 日收到公司持股 5%以上股东杨敏先生出具的关于股份解除质押 的通知，杨敏先生将其质押给浙江德清交运投资建设有限公司的 455 万股三星新 材股份办理了解除质押手续。具体情况如下: | 股东名称 | 杨敏 | | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 455 万股 | | 占其所持股份比例 | 10.82% | | 占公司总股本比例 | 2.52% | | 解除质押时间 | 2023 年 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-052 浙江三星新材股份有限公司 关于委托贷款到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、使用自有资金进行委托贷款到期收回的情况 截至 2023 年 9 月 8 日，公司已收回上述全部委托贷款本金及利息，其中： 本金金额 1 亿元，利息金额按季结算合计 7,583,333.33 元。 二、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额 截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为 0 元。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 2022 年 8 月 23 日，浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 星新材"）召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，2022 年 9 月 8 日公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，会议分别审议通过了《关 于对外提供委托贷款的议案》。同意公司使用自有资金委托中国工商银行股份有 限公司德清支行贷款给湖州吴兴城市投资发展集团有限公司（以下简称"吴 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-051 浙江三星新材股份有限公司 关于 2022 年年度权益分派实施后调整向特定对象发 行股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司及董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 由于浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度权益分 派方案已实施完毕，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"）的发行价格由 11.04 元/股调整为 10.86 元/股，向特定对象发行股票募 集资金总额由预计不超过 59,734.24 万元（含本数）调整为不超过 58,760.32 万元（含本数）。除上述调整外，公司本次发行的其他事项未发生变化。 一、公司向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会 第十五次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了本次发行的相关议案。根据《浙江三星新材股份有限公司 2023 年度向特定 ...