证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-061 浙江三星新材股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 本事项尚需公司股东大会审议通过，公司独立董事对相关事项发表了同意的 独立意见。 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 报备文件 1、三星新材第四届董事会第二十三次会议决议； 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事 津贴的议案》，现将有关事宜公告如下： 为调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，将第四 届董事会各独立董事的津贴调整为人民币 8 万元（含税）每年。 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，本人尚未参加培 训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。本人承诺将参加最近 一期上海证券交易所主板独立董事任前培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 浙江三星新材股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李会，已充分了解并同意由提名人浙江三星新材股份有限公 司董事会提名为浙江三星新材股份有限公司董事会第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，承诺将参加最近一期上海证券交易所 主板独立董事任前培训并取得相关培训证明，保证不存在任何影响本 人担任浙江三星新材股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定； （八）中国证监会 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三星新材 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，尚未取得培训证 明材料，承诺将参加最近一期上海证券交易所主板独立董事任前培训 并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 浙江三星新材股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江三星新材股份有限公司董事会，现提名李会先生为浙 江三星新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江三星新材股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

同意将相关议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。独立董事候选 人其任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。 2、《关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案》独立意见 浙江三星新材股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江三星新材股份有 限公司（以下简称"三星新材"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则， 在认真审阅相关议案和资料的基础上，对公司第四届董事会第二十三次会议的 相关事项发表如下独立意见： 1、关于董事会补选的独立意见 经审阅第四届董事会董事候选人的个人履历等资料，我们认为公司董事候选 人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格符合《公司法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》 及《公司章程》，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也 未曾受到中国证监会和上海证券交易所 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-063 浙江三星新材股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》（公 告编号：临 2023-064） （二）会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 调整独立董事津贴的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材股份有限公司关于调整独立董事津贴的公告》（公告 编号：临 2023-061） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届监 事会第二十一次会议已于 2023 年 9 月 22 日以书面送达等方式通知全体监事。会 议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席高娟红 女士主持， ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人浙江三星新材股份有限公司董事会，现提名苏坤先生为浙 江三星新材股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江三星新材股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江三星新材 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中 ...

浙江三星新材股份有限公司 独立董事候选人声明 本人苏坤，已充分了解并同意由提名人浙江三星新材股份有限公 司董事会提名为浙江三星新材股份有限公司董事会第四届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任浙江三星新材股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定； （十）其他法律法规、 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-066 浙江三星新材股份有限公司 关于董事长辞职的公告 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事长杨敏先生提交的书面辞职报告。杨敏先生因个人原因，申请辞去公司董事长 职务，但仍担任公司董事。在董事会选举新的董事长之前，杨敏先生仍将按照有 关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司董事长职责。公司将按 照相关规定尽快完成新任董事长的选聘工作。 杨敏董事长在公司任职期间为公司做出重大贡献，公司董事会表示衷心感谢！ 特此公告。 浙江三星新材股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定，上述辞职申请 将自公司股东大会和职工代表大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在股东 大会和职工代表大会选举出新任监事之前，上述监事仍将按照有关法律、行政法 规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事会的相关职责。公司将按照有关规 定尽快完成监事的补选工作。 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-064 浙江三星新材股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）2023 年 9 月 27 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选监事的议 案》，现将有关事宜公告如下： 一、公司监事辞职情况 公司监事会于近日收到监事会主席高娟红女士提交的辞职报告，其因个人原 因，申请辞去公司监事职务，辞职后仍担任公司普通职务。 公司监事会于近日收到监事吴丹女士提交的辞职报 ...

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2023-059 浙江三星新材股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第四届董事 会第二十三次会议于 2023 年 9 月 22 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知， 于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（其中 6 位董事包 括张金珠、王雪永、张卫强和独立董事黄轩珍、杜学新、姚杰通讯表决）。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会 议由董事长杨敏先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 调整独立董事津贴的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《浙江三星新材 ...