文件编码：111MA-ZD (42) 会计师事务所选聘制度 (A 版) 第四届董事会 2024 年第二次会议审议通过 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同） 会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从 事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度执行。 会计师事务所选聘制度 文件编码：111MA-ZD (42) 版本号：A 页 码：第 1 页，共 7 页 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格； 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-025 山东金麒麟股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,603,669,156.67, a decrease of 12.31% compared to ¥1,828,838,671.70 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥133,208,220.03, down 31.07% from ¥193,258,629.20 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.68, reflecting a decline of 29.90% from ¥0.97 in 2022[22]. - The weighted average return on equity decreased to 5.98% in 2023, down 3.17 percentage points from 9.15% in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 74.72% to ¥218,394,193.20 in 2023, compared to ¥124,997,864.42 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥2,630,373,176.76, a decrease of 7.67% from ¥2,848,951,584.82 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.68% to ¥2,257,366,951.50 at the end of 2023, compared to ¥2,220,146,769.97 at the end of 2022[21]. - Non-recurring gains and losses for 2023 totaled -¥8,880,953.83, compared to ¥11,398,116.57 in 2022[27]. - The company reported a decline in sales volume of its main product, brake pads, which contributed to the decrease in revenue and net profit[23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.50 RMB per 10 shares to all shareholders, pending approval at the 2023 annual general meeting[5]. - The company has no plans for other forms of profit distribution beyond the proposed cash dividend[5]. - The proposed profit distribution plan for 2023 is to distribute CNY 4.50 per 10 shares (including tax) to all shareholders, pending approval at the annual general meeting[131]. - The company declared a cash dividend of 4.50 yuan per 10 shares, totaling 88,223,751.00 yuan, which represents 66.23% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[134]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[4]. - The management has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring the authenticity and completeness of the annual report[9]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[7]. - The company has established a legal department to enhance risk management capabilities and optimize business processes[88]. - The company has established an information disclosure management system to ensure fair and timely information dissemination to all shareholders[96]. - The company has not encountered significant differences in governance compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[97]. - The company has not faced any major changes in competition or business operations from its controlling shareholders[98]. - The company has not reported any significant accounting errors that would require correction during the reporting period[162]. Market and Sales Performance - The company maintained a net cash flow from operating activities of 218 million yuan, an increase of 93 million yuan year-on-year, attributed to strict credit management and high-quality customer credit[30]. - The overseas market department participated in 6 major auto parts exhibitions and visited 52 clients globally, resulting in 50 potential customer resources and 10 new project discussions for 2024[30]. - In the domestic market, 47 new customers were developed, generating sales of 3.6359 million yuan, accounting for 12% of total annual sales[31]. - The total sales volume of brake pads decreased by 33.93% year-over-year, while the sales volume of brake discs decreased by 10.42%[59]. - Brake pad sales decreased by 33.93% year-on-year, totaling 2,056.04 thousand sets, while brake disc sales fell by 10.42% to 682.12 thousand pieces[75]. Research and Development - The company’s R&D team focused on developing new products, including a copper-free heavy-duty commercial vehicle friction pad that meets mainstream OE standards[33]. - The company has developed over 290 brake friction material formulas and possesses independent research capabilities in high-performance brake materials[48]. - Research and development expenses rose by 3.65% to approximately ¥72.93 million, reflecting increased investment in R&D[54]. - The total R&D expenditure for the period was ¥72,928,113.04, accounting for 4.55% of the operating revenue[63]. - The company employed 378 R&D personnel, representing 14.03% of the total workforce[65]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 983.88 million yuan in environmental protection during the reporting period[142]. - The company emitted 19.84 tons of particulate matter and 5.83 tons of volatile organic compounds in 2023[143]. - The company has established a VOCs online monitoring system connected to the environmental authorities for real-time monitoring of emissions[148]. - The company revised its emergency response plan for environmental incidents, with a registration number of 371481-2023-004-L[152]. - The company donated a total of 883,000 RMB to various educational and public welfare projects during the reporting period[155]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, meeting the requirement of at least 1/3 independent members[95]. - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 9.2296 million yuan[110]. - The company appointed Zhang Jianyong as the new Chief Financial Officer following the resignation of Sun Peng due to personal reasons[111]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations from its controlling shareholders[98]. - The company has established a dual supervision mechanism combining self-evaluation and internal audit to ensure effective internal control[137]. Strategic Initiatives - The company plans to invest CNY 24.85 billion in a high-performance automotive production project, with an expected production capacity of 6 million units by December 2024[74]. - The company is focusing on expanding its self-owned brand sales channels in the domestic AM market, including physical and online stores[46]. - The company aims to enhance its market competitiveness by optimizing product structure and focusing on high-value brake products, while expanding its customer base[84]. - The company plans to maintain a cautious growth strategy, focusing on core business areas to improve profitability and contribute to social development[84]. - The company is exploring partnerships with tech firms to leverage new technologies in product offerings[102].

文件编码：111MA-ZD (13) 董事会审计委员会工作细则 (C 版) 第四届董事会 2024 年第二次会议审议通过 董事会审计委员会工作细则 第四条 本委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 主任委员和委员由公司董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三条至第五条 规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 文件编码：111MA-ZD (13) 页 码：第 1 页，共 7 页 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策机制，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规章、 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-017 山东金麒麟股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家 完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙 人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员 总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿 元，证券业务收入17.65亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

文件编码：111MA-ZD (2) 独立董事工作制度 独立董事工作制度 (C 版) 尚需提交公司股东会审议 版本号：C 页 码：第 1 页，共 13 页 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构建 设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司 法》，参考《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《山东金麒麟股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 文件编码：111MA-ZD (2 ...

文件编码：111MA-ZD (3) 监事会议事规则 文件编码：111MA-ZD (3) 版本号：B 页 码：第 1 页，共 4 页 第一章 总则 (B 版) 第一条 为了进一步完善山东金麒麟股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")治理 结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 以及《山东金麒麟股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")，特制定本规定。 尚需提交公司股东会审议 监事会议事规则 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行 使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有忠实义务和勤 勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。 第四条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协 助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事的资格 第五条 监事会由 3 名监事组成。监事由股东代表和公司职工代表担任。1 名监事由公司 职工代表担任；2 名监事由公司股东代表担任。由公司股东代表出任的监事候选人 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-011 以公司 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度， 此外不再进行其他形式的分配。 山东金麒麟股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.45 元（含税），不以公积金转增 股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 一、 利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润为 133,208,220.03 元，其中母公司实现净利润 19,788,440.25 元。截至 2023 年 12 月 ...

文件编码：111MA-ZD(7) 股东会议事规则 (C 版) 尚需提交公司股东会审议 股东会议事规则 文件编码：111MA-ZD(7) 版本号：C 页 码：第 1 页，共 16 页 第一章 总则 第一条 为规范山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《山东金麒麟股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东 会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一 个会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。 第五条 公司召开股东会应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一)会议的召集、召开程序是否符合 ...

国金证券股份有限公司 关于山东金麒麟股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为山东 金麒麟股份有限公司（以下简称"金麒麟"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求，认 真、审慎核查了金麒麟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见的事项，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]343 号《关于核准山东金麒麟股 份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司公开发行 5,250.00 万股人民币 普通股股票。实际发行 5,250.00 万股，每股发行价为人民币 21.37 元，募集资金 总额为人民币 1,121,925,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他 交易费用共计 82,085,000.00 元 人民币后，实际募集的资金 为 人民币 1,039,840,000.00 ...