证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-036 永艺家具股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 永艺家具股份有限公司董事会 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com. ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-037 永艺家具股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对公司《2024 年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如 下： 3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《2024 年半年度报 告》及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为； 4、我们保证公司《2024 年半年度报告》及其摘要所披 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-039 永艺家具股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 10 日 （星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年半年 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 三、参加人员 董事长、总经理张加勇先生，副总经理、财务总监丁国军先生，董事会秘书 顾钦杭先生，独立董事邵毅平女 ...

永艺家具股份有限公司 第四条 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第五条 董事、监事和高级管理人员在买卖公司股份前，应当知悉《公司法》 《证券法》等法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不 得进行违法违规的交易。 第六条 董事、监事和高级管理人员减持本公司股份应当规范、理性、有序， 充分关注公司及中小股东的利益。 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （于二〇二四年八月二十三日修订） 第一章 总则 第一条 为加强对永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-038 永艺家具股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次 权益分派的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前永艺家具股份有限公司（以下简称"公 司"）总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为 445,412,794.28 元。2024 年 1-6 月，公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 126,338,404.34 元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司 期末可供分配利润为 410,357,349.43 元（以上半年度数据未经审计）。 为积极 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Increase" (maintained) with a target price of 9.13 CNY per share [11]. Core Viewpoints - The company has established a solid foundation in customer resources, production capacity, localized supply chains, personnel quality, and technology through its investment in a production base in Vietnam since 2018. Most of its shipments to the U.S. are now produced in Vietnam [2]. - The company is leveraging its production bases in China, Vietnam, and Romania to meet global procurement needs, enhancing its competitive advantage amid a new wave of order transfers from European and American clients [4]. - The furniture industry has developed a globally integrated cooperation model, and the company is expected to achieve net profits of 333 million, 415 million, and 495 million CNY for the years 2024-2026, with corresponding EPS of 1.00, 1.25, and 1.49 CNY per share, and PE ratios of 9, 7, and 6 times [5]. - The company has successfully participated in exhibitions and client visits, establishing significant channels and major clients such as Costco and Sam's, laying a solid foundation for future business growth [9]. - The company is actively expanding its production capacity in Vietnam and Romania, with the Romanian base having commenced production in the first half of 2023, supporting its market expansion in Europe and beyond [16][17]. Summary by Sections Financial Data and Valuation - The company’s revenue for 2022 was 4,055.28 million CNY, with a projected increase to 4,433.92 million CNY in 2024 and 6,243.39 million CNY by 2026, reflecting a growth rate of 25.31% in 2024 and 16.69% in 2026 [19]. - The net profit attributable to the parent company is expected to be 332.72 million CNY in 2024, increasing to 494.93 million CNY by 2026, with corresponding EPS of 1.00 CNY and 1.49 CNY [19]. - The company maintains a healthy financial position with a debt-to-asset ratio of 37.69% and a return on equity (ROE) of 19.05% [11][14]. Operational Efficiency - The company has completed the construction of an ERP system across its Vietnamese and Romanian bases, enhancing real-time information sharing and operational efficiency [7]. - The company is focused on digital transformation to improve operational efficiency through various information system constructions [18].

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-035 永艺家具股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股份质押的具体情况 公司于 2024 年 7 月 31 日获悉公司股东阮正富先生所持公司部分股份被质 押，具体情况如下： 1、本次股份质押的基本情况 单位：股 | 股东名 | 是否为 | 本次质押股 | 是否为限 售股（如 | 是否 | 质押起 | 质押到 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 控股股 | 数 | 是，注明 | 补充 | 始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 | 总股本 | 资资金 | | | 东 | | 限售类 | 质押 | | | | 比例 | 比例 | 用途 | | | | | 型） | | | | 国信证 | | | | | 阮正富 | 否 | 5,20 ...

统一社会信用代码：913300007284720788 名称：永艺家具股份有限公司 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-034 永艺家具股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、 2024 年 5 月 16 日召开公司第五届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户库存股并修订<公司章程>的议案》， 同意公司对回购专用证券账户中 3 年持有期限临近届满的 1,694,606 股库存股 予以注销。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露的《永艺家具股份有限公 司关于注销公司回购专用证券账户库存股的公告》（公告编号：2024-018）及 2024 年 5 月 17 日披露的《永艺家具股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》 （公告编号：2024-030）。上述股份于 2024 年 7 月 5 日注销完毕， ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-033 永艺家具股份有限公司 关于注销回购专用证券账户库存股的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 回购专用证券账户股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,694,606 | 1,694,606 | 2024 年 7 | 月 | 5 | 日 | 一、回购股份及使用情况 1、2021 年 8 月 3 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份资金总额不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份的价格不超过 15.90 元/股，回购股份期限为自公司 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，回购股份拟全部用于 实施公司员工持股计划。具体内容详见公司于 2021 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a target price of 15.0 CNY per share [1][14]. Core Insights - The company's furniture exports in May showed a significant year-on-year increase of 16.0%, amounting to 6.242 billion USD, driven by stable external demand and a low base effect from the previous year [1]. - The company is steadily expanding its domestic market presence, with online sales growth of 55.6% in 2023, while overall domestic revenue increased by 7.9% to 0.89 billion CNY [1]. - The company is focusing on brand building in the domestic market, which is expected to enhance brand awareness and revenue growth [1]. - The gross profit margin for the company increased by 3.5 percentage points to 22.9% in 2023, although net profit margin faced short-term pressure due to increased marketing expenses [1]. - The company anticipates recovery in overseas markets, supported by the successful launch of new production bases in Romania and Vietnam, which are expected to optimize costs [1]. Financial Summary - The company’s projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 4.401 billion CNY, 5.296 billion CNY, and 6.196 billion CNY, respectively, with year-on-year growth rates of 24.4%, 20.3%, and 17.0% [15]. - The projected net profit for 2024, 2025, and 2026 is 330 million CNY, 405 million CNY, and 488 million CNY, with corresponding growth rates of 10.8%, 22.7%, and 20.5% [15]. - The company’s earnings per share (EPS) are expected to be 0.99 CNY, 1.22 CNY, and 1.47 CNY for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [15].