目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3364 号 永艺家具股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了永艺家具股份有限公司（以下简称永艺股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永艺 股份公司董事会的责任。 第 1 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永艺股份公司于 2023 年 12 月 31 日 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-016 永艺家具股份有限公司 关于公司 2021 年事业合伙人持股计划 第二批权益份额归属情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 23 日，永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五 届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划第二批权益份额归属方案的议案》。现就相关事项公告如 下： 一、本事业合伙人持股计划的基本情况 2021 年 10 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划（草案）及其摘 要的议案》及相关议案（"公司 2021 年事业合伙人持股计划"以下简称"本事 业合伙人持股计划"）。上述议案经公司于 2021 年 11 月 15 日召开的 2021 年第 四次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2021 年 10 月 30 日、2021 年 11 月 16 日公司在上 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-013 永艺家具股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召集和 ...

国信证券股份有限公司 关于永艺家具股份有限公司 预计 2024 年度关联银行业务额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"本保荐人"）作为永艺 家具股份有限公司（以下简称"永艺股份"、"公司"）2023 年向特定对象发行 股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关规定，对永艺股份 2024 年度在浙江安吉交银村镇银 行股份有限公司（以下简称"安吉交银"）开展日常资金业务暨关联交易进行了 审慎核查，发表如下核查意见： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，以 5 票赞成、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案》， 关联董事张加勇先生、尚巍巍女士回避表决。 公司独立董事专门会议就该议案进行了审议，全体独立董事一致认为： 公司 2024 年预计与安吉交银在确保公允性的前提下开展日常资金业务，有 利于丰富公司的合作银行及产品选择范围，有利于公司资金管理效益最大化。相 关交易遵循公开、公正、公平的原则，不会影响公 ...

国信证券股份有限公司 关于永艺家具股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）等法律法规的要求，作 为永艺家具股份有限公司（以下简称"永艺股份"或"公司"）向特定对象发行 股票的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"） 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具 体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 询募集资金专户，审阅募集资金专户的银行对账单，查阅公司《关于募集资金年 度存放与使用情况的专项报告》、会计师《募集资金年度存放与使用情况鉴证报 告》以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、 募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2024-024 永艺家具股份有限公司 拟开展应收账款保理业务的公司范围：公司及下属子公司。 交易对方：国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构。 二、保理业务主要内容 1、交易标的：公司及下属子公司在经营中发生的部分应收账款。 2、业务期限：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止有效。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司基于业务发 展需要，拟与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资质的机构（以下 简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币 15 亿 元。在上述额度内提请股东大会授权董事长或董事长授权人士在 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止具体决策并签署相关 合同文件，具体每笔保理业务期限以单项保理合 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-025 永艺家具股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，基 于对永艺越南、永艺尚品、永艺罗马尼亚、Moxygen、Anjious、永艺龙、贝特家 具、优美家具未来一年的经营计划及融资需求的合理预测，为有效降低融资成本， 公司及子公司拟对以上公司预计 2024 年度担保额度合计 90,000 万元，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效。该担 保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。提请股东 大会授权董事长或董事长授权人士在上述期限和额度内具体决策并签署相关 ...

永艺家具股份有限公司董事会审计委员会 （一）会计师事务所基本情况 关于对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 以及公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，永艺家具股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责。 现将审计委员会对年审会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）2023 年度审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...

永艺家具股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项报告 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年度任职的独立董 事共三位，分别为邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生，其在 2023 年度任职 时间均为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，公司 董事会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 2023 年度，公司三位独立董事邵毅平女士、章国政先生、蔡定国先生严格遵 守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立 性的情形。 永艺家具股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 附：《永艺家具股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》 永艺家具股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人邵毅平作为永艺家具股份有限公司独立董事，在 2023 年度任职 期间严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事 ...

永艺家具股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师履职情况的评估报告 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为天健会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允发表意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所基本情况如下： 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | ...