关于"再 22 转债"可选择回售的第三次提示性公告 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 一、回售条款 （一）有条件回售条款 根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，"再 22 转债"有条件回 售条款具体如下： 自本次可转债第三个计息年度起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的 80%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的 可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生 过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转 股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的 交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股 价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交 易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 （二）回售价格 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

| 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-104 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重庆再升科技股份有限公司 关于"再 22 转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 9 月 29 日起，重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）发行的"2022 年公开发行可转换公司债券"（以下简称"再 22 转 债"）进入第三个计息年度，公司的股票自 2024 年 9 月 29 日至 2024 年 11 月 15 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司"再 22 转债"当期转股价格的 80％。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，"再 22 转债"的有 条件回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有 ...

2024 年 11 月 20 日 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 公告编号：临 2024-105 | 重庆再升科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总经 理于阳明先生的书面辞职报告。于阳明先生因个人职业规划原因，申请辞去公司 副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。于阳明先生的辞职报告自送达董 事会之日生效。 于阳明先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用。公司董事会对于阳明先生任职期间对公司发展作出的 贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 重庆再升科技股份有限公司 董 事 会 ...

重庆再升科技股份有限公司 关于"再 22 转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 | 2024-103 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | | 重要内容提示： 自 2024 年 9 月 29 日起，重庆再升科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）发行的"2022 年公开发行可转换公司债券"（以下简称"再 22 转 债"）进入第三个计息年度，公司的股票自 2024 年 9 月 29 日至 2024 年 11 月 15 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公司"再 22 转债"当期转股价格的 80％。根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，"再 22 转债"的有 条件回售条款生效。 现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和本公司《可转换公司债券募集说明书》，就回售有 ...

回售价格：100.15元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024年11月25日至2024年11月29日 回售资金发放日：2024年12月4日 回售期内"再22转债"停止转股 证券停复牌情况：适用 | 证券代码：603601 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-102 | | --- | --- | | 债券代码：113657 债券简称：再 转债 22 | | 重庆再升科技股份有限公司 关于"再 22 转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"再 22 转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 113657 | 再22转债 | 可转债转股停 | 2024/11/25 | | 2024/11/29 | 2024/12/2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 自 2024 年 9 月 ...

华福证券有限责任公司 关于重庆再升科技股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为重庆再升 科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对再升科技可转换公司债券（以 下简称"再 22 转债"）回售有关事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、再 22 转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆再升科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可（2022）1687号文）核准，公司于2022年9 月29日公开发行了510万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，发行总 额510,000,000.00元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售，原A股股东优先 配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交 易系统网上定价发行的方式进行，认购不足510,00 ...

2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆再升科技股份有限公司 二〇二四年十一月 法律意见书! 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆再升科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 意字第 02305616 号 致：重庆再升科技股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局批准成立的法 律服务执业机构，持有重庆市司法局颁发的《律师事务所执业许可证》。现根据贵公司的 委托，指派本所律师列席贵公司于2024 年 11 月 13 日召开的 2024 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：603601 | 证券简称：再升科技 | 公告编号：临 2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113657 | 债券简称：再 22 转债 | | 重庆再升科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 502 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 387,060,369 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.8858 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网 络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出 ...

重要内容提示： 一、收购暨关联交易概述 1 重庆再升科技股份有限公司（以下简称"再升科技"或"公司"）全资子 公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（以下简称"重庆纸研院"） 目前持有重庆宝曼新材料有限公司（以下简称"重庆宝曼"）51.6%股权， 重庆纸研院拟以自有资金合计5,300.00万元，收购重庆宝曼少数股东暨关 联人MAGTECH INTERNATIONAL CO., LIMITED（美泰国际有限公司）（以下 简称"美泰国际"）、郭思含女士、段守容女士分别持有的重庆宝曼40%股 权、1.5%股权、0.9%股权，合计42.4%股权。收购完成后，重庆纸研院将持 有重庆宝曼94%股权，重庆宝曼仍属于公司控股孙公司，本次交易不影响公 司合并报表范围。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了 《关于全资子公司收购控股孙公司少数股东股权暨关联交易的议案》，本 次交易在公司董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审批。 除本公告披露的交易事项外，过去12个月内，公司未与本次交易的同一关 联人进行交易， ...