重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 76,391,205 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 37.1306 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合 《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。大会由公司副董事长吴海涛先生 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州纵横通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：杭州纵横通信股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所 律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会 议的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州纵横通信股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 ...

| | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于不向下修正"纵横转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 年 4 月 16 日，初始转股价格为 24.49 元/股。因公司实施 2019 年度、2020 年度、 2021 年度、2022 年度权益分派方案及因公司 2022 年股权激励计划首次授予部分 第一个行权期第一次行权，"纵横转债"目前转股价格为 18.64 元/股，具体内容 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号： 2020-036、2021-034、2022-032、2023-031、2023-066）。 二、关于不向下修正转股价格的具体情况 根据《杭州纵横通信股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明 书》的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易 日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。自 2023 年 12 月 22 日起 至 ...

关于获得高新技术企业证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 杭州纵横通信股份有限公司 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号GR202333011453，发证日期为2023年12月8日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自通过高新技术企 业认定后连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的 税率缴纳企业所得税。 杭州纵横通信股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 公司2023年度已按15%的税率进行所得税纳税申报及预缴，本次再次通过高 新技术企业认定不会影响公司2023年度相关财务数据。 特此公告。 ...

杭州纵横通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中国·杭州 二○二四年一月 | | | | 会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 4 | | 议案一 | 关于变更注册资本、增加经营范围及修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 7 | | | 议案三 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 8 | | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 1 月 12 日（星期五）14：30 网络投票：2024 年 1 月 12 日（星期五）采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 三、会议主持人 杭州纵横通信股份有限公司董事长苏维锋先生 3.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 五、会议流程 （一）会议开始 3.会议主持 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于"纵横转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2580号文核准，杭州纵横通信股 份有限公司（以下简称"公司"）于2020年4月17日公开发行270万张可转换公司 债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额人民币27,000万元，期 限6年，可转债票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年 1.80%、第五年2.50%、第六年2.80%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]124 号文同意，公司本次发行的27,000万元可转债于2020年5月22日在上海证券交易 所挂牌交易，债券简称"纵横转债"，债券代码"113573"。 根据有关规定和《杭州纵横通信股份有限公司公开发 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计已有人民币 182,000 元"纵 横转债"转为公司普通股股份，累计转股股数 9,671 股，占"纵横转债"转股前 公司已发行股份总额的 0.0047%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"纵横转债" 金额为人民币 269,818,000 元，占"纵横转债"发行总量的比例为 99.9326%。 本季度转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"纵 横转债"累计转股金额为人民币 7,000 元，累计转股股数为 374 股。 三、股本变动情况 单位：股 股份类别 变动前 （2023年9月30日 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | 杭州纵横通信股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区协同路 190 号纵横通信 A 座 3 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

杭州纵横通信股份有限公司 对外担保管理制度 杭州纵横通信股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范杭州纵横通信股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保 公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下 简称"《民法典》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件以及《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的股 权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公 司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《股票上市规则》应当提交 公司股东大会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体 ...

| 证券代码：603602 | 证券简称：纵横通信 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113573 | 转债简称：纵横转债 | | 杭州纵横通信股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围 及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州纵横通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及 修订<公司章程>的议案》。公司拟对注册资本及营业范围进行变更，同时修订 《杭州纵横通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款， 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、本次章程修订的原因 1、2023 年 12 月，公司完成 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权 期第一次行权登记手续，行权股票数量共计 1,887,120 股。2020 年 10 月 23 日至 2023 年 11 月 30 日期间， ...