| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年双十一主要品牌经营数据公告 （说明:1、上述 GMV 统计口径为退货前已全款支付的金额；2、上述天猫数据统计 时间 2023 年 10 月 31 日 20:00-11 月 3 日 23:59:59；抖音数据统计时间：2023 年 10 月 20 日 00:00-11 月 3 日 23:59:59） 二、说明事项 1、上述主要品牌经营数据为初步核算数据，仅供投资者参考，不能以此推 算公司全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意风险。 2、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》、 《中国日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定 的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为 准。 特此公告。 珀莱雅化妆品股份有限公司 董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023年11月 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出 ...

详细参会机构清单请参见"附件：参会机构清单"。 二、会议纪要 珀莱雅化妆品股份有限公司 2023 三季报业绩说明会会议纪要 一、会议召开情况 1、时间：2023 年 10 月 24 日 15:05-16:05 2、地点：杭州市西湖区西溪路 588 号珀莱雅大厦 3、公司参会人员：董事兼 CEO 方玉友，副总、董秘兼财总王莉 4、主要参会机构： （一）副总、董秘兼财总王莉介绍 2023 年三季报主要经营数据 2023 年 1-9 月，公司营业收入 52.49 亿元，同比增长 32.47%；归属于 上市公司股东的净利润 7.46 亿元，同比增长 50.60%；归属于上市公司股东 的扣非净利润 7.26 亿元，同比增长 52.18%。其中，7-9 月，公司营业收入 16.22 亿元，同比增长 21.36%；归属于上市公司股东的净利润 2.46 亿元， 同比增长 24.24%；归属于上市公司股东的扣非净利润 2.47 亿元，同比增长 25.95%。 公司对盈利能力、营运能力等指标以及投资者关心的主要问题进行了说明。 （二）问答环节 1、Q3 期末预付款项较年初增加原因？ 答：主要系预付形象宣传推广费增加（预付双十一推 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,621,577,872.94, representing a year-over-year increase of 21.36%[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥246,469,143.36, up 24.24% compared to the same period last year[3] - Year-to-date revenue as of Q3 2023 totaled ¥5,248,569,751.16, reflecting a 32.47% increase year-over-year[3] - Year-to-date net profit attributable to shareholders reached ¥745,963,141.07, marking a significant increase of 50.60% compared to the previous year[3] - The net profit for Q3 2023 was CNY 774,947,059.21, an increase of 53.6% compared to CNY 504,206,623.21 in Q3 2022[18] - Operating profit for Q3 2023 reached CNY 982,240,518.24, up from CNY 621,820,983.54 in the same period last year, reflecting a growth of 58%[18] - Total revenue from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 5,548,852,049.32, compared to CNY 4,420,753,595.68 in the previous year, indicating a year-over-year increase of 25.5%[20] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 775,669,948.00, compared to CNY 503,842,474.90 in Q3 2022, marking a growth of 53.8%[19] Earnings and Profitability - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.62, a decrease of 12.68% from the same period last year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 1.87, compared to CNY 1.76 in Q3 2022, reflecting an increase of 6.3%[19] - The company reported a net profit margin improvement, with net profit for the first three quarters of 2023 showing a significant increase compared to the previous year, although specific figures were not disclosed in the provided content[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥6,875,342,521.69, an increase of 18.99% from the end of the previous year[4] - Total assets as of September 30, 2023, were RMB 6,875,342,521.69, compared to RMB 5,778,071,824.19 at the end of 2022, representing an increase of approximately 19%[16] - Total liabilities as of September 30, 2023, amounted to RMB 2,894,361,981.14, up from RMB 2,240,848,493.90 at the end of 2022, indicating a growth of about 29.2%[15] - The company's equity attributable to shareholders reached RMB 3,938,300,114.87 as of September 30, 2023, compared to RMB 3,524,488,659.96 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 11.7%[16] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥799,016,528.87 for the year-to-date period, reflecting a 3.52% increase[4] - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 799,016,528.87, slightly up from CNY 771,873,333.67 in the same period last year[20] - The company received CNY 163,946,919.02 in cash related to operating activities in Q3 2023, up from CNY 94,308,291.64 in Q3 2022, showing a growth of 74%[20] - The net cash flow from investing activities was -151,313,045.64, indicating a significant outflow compared to the previous period[21] - Total cash inflow from financing activities amounted to 365,676,000.00, primarily driven by cash received from borrowings of 200,000,000.00[21] - Cash outflow for debt repayment was 200,000,000.00, reflecting the company's commitment to managing its liabilities[21] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was 386,626,511.97, showing a positive cash flow position[21] - The ending balance of cash and cash equivalents reached 3,511,959,597.02, up from 2,888,924,676.75 in the previous period[21] Operational Insights - The gross profit margin increased year-over-year, with gross profit rising by 35.81%[8] - The company plans to continue expanding its online sales channels and develop its second growth curve brands to sustain revenue growth[8] - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products, although detailed information on specific new products or technologies was not provided in the content[17] - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 128,863,076.27, compared to CNY 95,367,183.34 in Q3 2022, representing a 35% increase[18] Financial Reporting - The company did not apply new accounting standards for the current year, maintaining consistency in financial reporting[21] - The company’s financial report was released on October 23, 2023, providing insights into its third-quarter performance[21]

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议通知于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 监事会认为： （2）《公司 2023 年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证 券交易所的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更 登记的议案》，具体情况如下： 根据《珀莱雅化妆品股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规 定，鉴于授予的8名激励对象已离职而不再符合激励条件，对其已获授但尚未解除 限售的66,192股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2023年9月15日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分股权激励限制 性股票的公告》（公告编号：2023-058）。实施回购注销上述限制性股票后，公司 注册资本将由396,823,165元变更为396,756,973元，股本总额将由396,823,165股 变更为396,756,973股（不包括2023年7月1日至本公告披露日期间的可转债转股数 量）。修订后的注册资本、股份总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司所出具的《证券变更登记证明》为准。 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购价格调整之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购价格调整之 法律意见书 致：珀莱雅化妆品股份有限公司 根据珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"珀莱雅""公司"）与国浩律 师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务委托协议，本所接受珀 莱雅的委托，担任公司 2 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案和通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 董事会 24 | | | 第一节 董 事 24 | | | 第二节 董 事 会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 监 事 会 35 | | | 第一节 监 事 35 | | | 第二节 监 事 会 35 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 财务会计制度 37 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

| 项目 | 年初至报告期末 | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | 5,197,264.78 | | 其他应收款坏账损失 | -7,371,174.16 | | 信用减值损失合计 | -2,173,909.38 | | 存货跌价损失 | 88,563,224.19 | | 长期股权投资减值损失 | 10,576,298.67 | | 资产减值损失合计 | 99,139,522.86 | 二、计提资产减值准备的具体情况说明 | 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年前三季度计提资产 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 23 日审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，根据《珀莱雅化妆品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计 划"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对尚未解除限 售的限制性股票的回购价格做相应的调整。现对有关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2022年7月8日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公 司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定 ...