| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2025 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十三号——化工》的要求，现将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简 称"公司"）2025 年第二季度主要经营数据披露如下： 二、2025 年第二季度公司主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 2025 年第二季度，公司主要产品的价格详见下表： | 主要产品 | 2024 年第二季 度平均售价 | | 2025 年第一季 度平均售价 | | 2025 度平均售价 | 年第二季 | 同比变 动比率 | 环比变 动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交 易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关公告格式的规定，将珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准珀莱雅化妆品股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3408 号），本公司由主承销商中 信建投证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): 独立董事提名人声明与承诺 提名人珀莱雅化妆品股份有限公司董事会,现提名范明曦为 珀莱雅化妆品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任珀莱 雅化妆品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与珀莱雅化妆品股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司发展前景的坚定信心及对公司长期投资价值的认可，珀莱雅化妆品股份 有限公司（以下简称"公司"）制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2025-013）。现将进展情 况公告如下： 一、提升经营质量 公司坚持稳健经营，强化公司战略执行，稳步提升公司经营质量和核心竞争 力，推进数字化转型，以数据赋能公 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 本人范明曦,已充分了解并同意由提名人珀莱雅化妆品股份 有限公司董事会提名为珀莱雅化妆品股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任珀莱雅化妆品股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训 课程。 (五)中共中央组织 ...

| | | 董 事 会 2025 年 8 月 27 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，待确定具体方案后， 本次发行尚需视情况提交公司董事会和股东大会审议，并需取得中国证券监督管 理委员会、香港联合交易所有限公司和香港证券及期货事务监察委员会等相关政 府机构、监管机构备案、批准或核准。 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行的相关工作进行商讨，关于本 次发行的细节尚未确定。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变 化。 本次发行能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。公 司将依据法律法规相关规定，根据本次发行的后续进展情况及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 珀莱雅化妆品股份有限公司 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席侯露婷女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珀莱雅化妆品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 监事会认为： （1）公司严格按照会计准则规范运作，《公司 2025 年半 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长侯军呈先生主持，会 议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员等列席本次会 议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通 ...

| 证券代码：603605 | 证券简称：珀莱雅 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113634 | 债券简称：珀莱转债 | | 珀莱雅化妆品股份有限公司 A 股每股派发现金红利 0.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配拟以珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公 司的母公司期末可供分配利润为人民币 3,379,513,057.85 元。经董事会决议， 公司本次利润分配方案如下： 2025 年半年度利润分配方案公告 ...