浙江京华激光科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江京华激光科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等 规定和要求，公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"），于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货 业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 3.组织形式：特殊普通合伙企业； 4.注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 1.事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； 2.成立日期：2013 年 12 月 19 日； 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 5.首席 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-009 浙江京华激光科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"京华激光"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）作为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构， 聘期一年。具体情况公告如下： 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 ...

关于浙江京华激光科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ter of 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-86879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 编码:浙2447 ■ 125 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Han Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cr 21-118 审计报告 中汇会审[2024]5515号 浙江京华激光科技股份有限公司全体股东 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定，执行此项政策变更对公司财务报 表无影响，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在 损害公司及中小股东利益的情况。 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的 相应变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-008 本次会计政策变更后，公司执行《准则解释第 16 号》的相关规定。其他未变 更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 关 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ■ 13 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙2448Y3V3EJ 浙江京华激光科技股份有限公司 内部控制审计报告 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2024]5518号 浙江京华激光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称京华激光)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是京华 激光董事会的 ...

京华激光 2024 年第一季度报告 证券代码：603607 证券简称：京华激光 浙江京华激光科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 188,205,735.87 | -4.88 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,764,922.77 | -16.73 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 20,056,497.92 | -18.79 ...

一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 刘守，1948 年生，硕士学历，历任武汉邮电科学研究院技术员、福建师范 大学物理系讲师、青岛琦美图像有限公司总工程师及副总经理。1993 年至今任 厦门大学物理系教授；2022 年 5 月至今任浙江京华激光科技股份有限公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其 附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在 违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情 形。 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘守） 作为浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，本人本着对全体股东负 责的态度，忠实、勤勉、尽责地履行职 ...

2、 审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-005 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 3、 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江京华激光科技股份有限公司董事会，现提名田园女士 为浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江京华激光 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江 京华激光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...