| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品。 投资金额：本次委托理财的本金为 11,890 万元人民币，截至本公告披露 日，尚未收回的本金余额为 16,890 万元人民币（含本次委托理财）。 已履行的审议程序：经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第 九次会议审议通过《关于 2025 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行 阶段性委托理财，在确保不影响自有流动资金使用的情况下滚动使用。 特别风险提示：公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用部分 闲置自有资金购买低风险理财产品是在风险可控的前提下提高闲置资金 ...

Group 1 - The company will hold its 2024 annual general meeting on May 23, 2025, with a temporary proposal added regarding unremedied losses exceeding one-third of the total share capital [1][2] - The temporary proposal was submitted by Qingdao Hetian Trading Partnership, which holds 17.45% of the company's shares [1][2] - As of December 31, 2024, the company's consolidated undistributed profits amounted to -327,472,497 yuan, and the parent company's undistributed profits were -118,076,642 yuan, with total share capital at 419,714,147 yuan [9][10] Group 2 - The main reasons for the losses include increased competition in the fashion footwear and apparel industry, leading to a decline in main business revenue, and the need for asset impairment provisions [10][11] - The company plans to implement three strategic measures: category focus strategy, brand strategy, and talent strategy to enhance product value and service experience [11][12] - The category focus strategy includes a focus on "quality products and explosive products" and efficient collaboration across the research, production, and sales systems [12][13] Group 3 - The brand strategy emphasizes value creation and adapting to consumer preferences through targeted product planning and innovative marketing [14][15] - The company aims to improve the quality of physical store operations and expand into high-traffic commercial areas while reducing investment in inefficient channels [15][16] - The talent strategy focuses on optimizing processes, enhancing organizational capabilities, and implementing performance management to improve workforce efficiency [17]

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | 一、情况概述 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报 告》（华兴审字[2025]24012740018 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报 表未分配利润为-327,472,497 元，母公司报表未分配利润为-118,076,642 元，公 司股本总额为 419,714,147 元，公司合并报表的未弥补亏损金额超过股本总额的 三分之一。 关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、导致亏损的主要原因 1、时尚鞋服行业属于完全充分竞争的行业，消费需求受整体行业景气度、 消费者信心与消费力恢复程度等外部客观因素影响较大，从整体规模上国内时尚 鞋服行业的销售增幅逐渐放缓，已从增量市场的份额争夺转向存量市场的博弈； 另一方面在消费个体上，消 ...

| 会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 | 4 | | | 议案一、2024 年度董事会工作报告 | 5 | | | 议案二、2024 年度监事会工作报告 | | 13 | | 议案三、2024 年度独立董事述职报告 | | 15 | | 议案四、2024 年度财务决算报告 | 16 | | | 议案五、2024 年年度报告及摘要 | 20 | | | 议案六、关于 2024 | 年度拟不进行利润分配的预案 | 21 | | 议案七、关于董事 2024 年度薪酬及 | 2025 年度薪酬方案的议案 | 22 | | 议案八、关于监事 2024 年度薪酬及 | 2025 年度薪酬方案的议案 | 24 | | 议案九、关于公司及子公司 2025 | 年度向金融机构申请授信额度预计的议案 | 25 | | 议案十、关于公司 2025 | 年度对外担保额度预计的议案 | 26 | | 议案十一、关于续聘会计师事务所的议案 | | 31 | | 议案十二、关于调整 2024 | 年第一期员工持股计划的议案 | 33 | | 议案十三、关于《<2024 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：天创时尚 | 公告编号：临 2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113589 | 转债简称：天创转债 | | 天创时尚股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 提案人：青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙） 2. 提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 17.45%股份的股东青岛禾天贸易合伙企业（普通合伙），在2025 年 5 月 12 日 提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东 大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本次增加的临时提案为《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》。 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审计报告》（华 兴审字[2025]24012740018 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 利润为 ...

天创时尚股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日（星期二）下午 15:00-16:00 | 证券代码：603608 | 证券简称：*ST | 天创 | 公告编号：临 | 2025-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | | 三、与会人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 26 日（星期一）至 2025 年 5 月 30 日（星期五） 下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱（topir@topscore.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 ...

2024年第一期员工持股计划草案（修订稿） 证券代码：603608 证券简称：*ST天创 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024年第一期员工持股计划草案 （修订稿） 2025年4月 2024年第一期员工持股计划草案（修订稿） 声 明 本公司及董事会全体成员保证《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工 持股计划草案（修订稿）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2024年第一期员工持股计划草案（修订稿） 风险提示 1、公司员工持股计划须在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 2024年第一期员工持股计划草案（修订稿） 特别提示 1、《天创时尚股份有限公司 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST 天创 | 公告编号：临 | 2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | 天创时尚股份有限公司 关于2024年第一期员工持股计划第二次持有人会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、持有人会议召开情况 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）第二次持有人会议（以下简称"会议"）于近 日以通讯会议方式召开。会议由本员工持股计划管理委员会召集主持，出席会议 的持有人共 37 人，代表本员工持股计划份额为 2,570.79 万份，占公司本员工持 股计划份额总数的 93.22%。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法 规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，会议合法有效。 二、持有人会议审议情况 本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年第一期员工持股计划草案（ ...

2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）摘要 证券代码：603608 证券简称：*ST天创 债券代码：113589 债券简称：天创转债 天创时尚股份有限公司 2024年第一期员工持股计划草案（修订稿） 摘要 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 2025年4月 2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证《天创时尚股份有限公司2024年第一期员工 持股计划草案（修订稿）》不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）摘要 风险提示 1、公司员工持股计划须在公司股东大会通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）摘要 特别提示 1、《 ...

| 证券代码：603608 | 证券简称：*ST | 天创 | 公告编号：临 | 2025-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113589 | 债券简称：天创转债 | | | | 天创时尚股份有限公司 关于调整公司2024年第一期员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天创时尚股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度第二次会议、于 2025 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年第一期员工持股计划的议案》，同意对公司 2024 年第一期员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）的公司层面业绩考核指标进行调整，现将有关 事项说明如下： 一、本员工持股计划的基本概述 （一）公司于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监 事会第十六次会议，于 2024 年 2 月 ...