禾丰食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 禾丰食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025年10月修订） 禾丰食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一 ...

第一章 总 则 禾丰食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一条 为规范和加强禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—信息披露事务管理》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，结合 《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和公司实际情况，制定 本制度。 禾丰食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年10月修订） （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司实际控制人、控股股东和持股百分之五以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 信息披露义务人应严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时、公 平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不 得以新闻发布或答记者问等任何形式代替应 ...

单位：万元 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2025 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应 减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）20,296.59 万元。具体 如下： 本公司对存货、生产性生物资产、合同资产、长期股权投资、固定资产等长 期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值 测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货 跌价准备。根据减值测试结果，2025 年前三季度确认资产减值 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司 正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。 ●该事项无需提交股东大会审议。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第八 届董事会第十四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调 整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案进 行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该事项已事先经独立董事专门会议 审议通过，无需提 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于拟回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第八届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的 议案》。因公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期已满一年且解锁条件未成就，公 司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中第一个解锁期所涉及的4,200,000 股股票，并办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大 会的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下： 2、2024 年 8 月 5 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，审议 通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议 ...

《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2025 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过 了《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华 人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规 的规定，结合公司拟取消监事会、股份回购注销和可转债转股等实际情况，公司 拟对现行《公司章程》进行修订。 因《公司章程》整体将"股东大会"修订为"股东会"，故单独将"股东大 会"修订为"股东会"的条款不再单独对照列示。具体内容修订如下： | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本并修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护禾丰食品股份有 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 ●被担保人名称：开封金谷农牧业有限公司，为本公司的下属子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2025 年度担保额 度内（担保总额不变）增加开封金谷农牧业有限公司为被担保对象。截至本公告 日，公司已实际为开封金谷农牧业有限公司提供的担保余额为 0。 ●是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 二、本次追加被担保方基本情况 被担保子公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。 公司分别于 2025 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十次会议、于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 20 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025 年第三季度报告的内容和格式 符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2025 年第三季度报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营成果和财务状况等事项；公司监 事会目前未发现参与公司 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份 2025 年第三季度报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公 ...

一、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议的通 知于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以 通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决 人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议审议通过了如下议案： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份 2025 年第三季度报告》。 ...