禾丰股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 关 于 禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 沈 阳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 禾丰股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 禾丰股份 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 关于禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 | 月 | 25 | 日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 | 月 | 24 | | | 日-2024 | 年 9 | 月 23 | 日 | | 预计回购金额 | 1.50 亿元-3.00 | | | | 亿元 | | | | | | 回购用途 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 27,335,768 | | 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月 中国·沈阳 1 / 5 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于追加 2024 | 年度担保预计额度及被担保对象的议案 | 4 | | 议案二：关于变更会计师事务所的议案 | | 5 | 现场会议时间：2024 年 9 月 2 日 10:00 网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00 2 / 5 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 会议召集人：公司董事会 议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。 二 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 7 日召开 第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议、于 2024 年 5 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日和 2024 年 5 月 24 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2 2024 年 8 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1 ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|禾丰股份（603609） 饲料及家禽板块阶段性承压，生猪业务 盈利 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年08月20日 证券研究报告 |报告要点 公司披露 2024 半年度报告，实现营收 149.71 亿元，同比下降 10.40%：归母净利-0.34 亿元， 同比下降 34.26%。2024 年上半年，公司控股企业饲料外销量 181.5 万吨（同比-8.29%），其 中，预混料 4.9 万吨，浓缩料 33.9 万吨，配合料 142.7 万吨；猪饲料 59.9 万吨，禽饲料 83.8 万吨，反刍饲料 31.9 万吨，其他饲料 5.9 万吨。展望后市，随生猪存栏逐步恢复，公司饲料 销量跌幅有望逐步收窄。 |分析师及联系人 王明琦 马鹏 SAC：S0590524040003 SAC：S0590524050001 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年08月20日 禾丰股份(603609) 饲料及家禽板块阶段性承压，生猪业务盈利 | --- | --- | |--------------- ...

我们很荣幸的邀请到了和风股份的正代任总还有任总同事王总我们也看到昨天晚上和风发布了半年报的业绩看到禽业务和猪业务都在持续的放量肉禽的屠宰量和生猪的出来量也同比增加了14和9% 那养殖成本也得到了比较明显的改善那公司的二季度的规模的净利润也同比缓比都是扭亏为盈那么我们看到下半年区心价格应该还会有持续的回暖那么公司的养殖屠宰业务是在持续的降本和扩量那么公司的业绩弹性也有望逐步的释放 当然另外一点就是任总一直大家对行情的分析整个的格局的判断一直都很准所以我们也是很感谢任总的时间给我们这个机会来学习今天会议分两个部分一个是请任总简要介绍一下公司的半年到情况第二部分开放投资者的提问 那任总要不请您先介绍一下谢谢好的感谢王总的支持也感谢中金公司给我们提供了这么好的一个平台线上的各位领导各位投资人朋友大家上午好那么昨天晚上我们也发布了上半年的报告大家可能也看到了我们半年报当中的一个详细的内容 那么我接下来先简要的把公司的情况做一个介绍然后之后我们可以在一文雅的形式进行详细的交流公司上半年实现收入是接近150个亿收入端相对来说还算是稳定那么上半年规模定利润是负的3400万是亏了3400万 但是我们一季度实际上因为行情的原因是 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将禾丰 食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司 债券 1,500 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,00 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公 司现有业务状况、发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘 任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相 关事宜与苏亚金诚会计师事务所进行了充分沟通，苏亚金诚会计师事务所对本次 变更事宜无异议。 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901 ...

禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议的通 知于2024年8月6日以通讯方式向各位监事发出，会议于2024年8月14日以通讯方 式召开。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王凤久先生 召集并主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 一、审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年半年度报告的内容和 ...

禾丰食品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）所持本公司股份及其变动的 管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变 动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《禾丰食品 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董监高所持本公司股份及其变动的管理。公司董 监高所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份； 从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董监高所持股份变动 ...