| | | 禾丰食品股份有限公司 关于"禾丰转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 禾丰食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 4 月 22 日发行的可转换公司债券将于 2025 年 4 月 22 日开始支付自 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：禾丰转债 3、债券代码：113647 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 150,000 万元。每张面值 100 元，按面值发行，发行数量为 1,500 万张。 6、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 4 月 22 日至 2028 年 4 月 21 日。 7、债券利率 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2025年3月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：利辛翔丰农牧有限公司、青岛禾丰牧业有限公司等下属 子公司； ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为利辛翔丰农牧有限 公司向金融机构融资提供最高担保金额为 1,000 万元，为青岛禾丰牧业有限公司 等下属子公司采购原料提供最高担保金额为 300 万元。截至 2025 年 3 月 31 日， 公司已实际为利辛翔丰农牧有限公司向金融机构融资提供的担保余额为 3,500 万元，已实际为青岛禾丰牧业有限公司等禾丰下属子公司采购原料提供的担保余 额为 15,503.75 万元； ● 是否有反担保：无； ● 对外担保逾期的累计数量：无。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于股份回购进展公告 2025 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 188.68 万股，占公司目前 总股本的比例为 0.21%，购买的最高价为 7.84 元/股、最低价为 7.53 元/股，支付 的金额为 1,449.74 万元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第八 届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司股份用于转换公司可转债，回购资金总额不超过人民币 2.00 亿元且不低于 人民币 1.00 亿元（均含本数），回购价格不超过人民币 10.90 元/股（含本数）， 回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 10 月 30 日在上海 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称"禾丰转 债"）自 2022 年 10 月 28 日起开始转股，截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 33,000,000 元"禾丰转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 3,216,252 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。 ● 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"禾丰转债" 金额为 1,467,000,000 元，占"禾丰转债"发行总额的 97.80%。 一、可转债发行上市概况 1、"禾丰转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有 限公司（以下简称"公司"）于 ...

禾丰股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） Tel:8624-23985265 Fax:8624-23985573 禾丰股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 关于禾丰食品股份有限公司 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于收购肉禽业务参股公司部分股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易事项概述 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第八届 董事会第九次会议、于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》，同意公司以 自有及自筹（如需）资金向金天明、马力、金鑫 3 名自然人购买其持有的鞍山市九 股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、 台安丰九牧业有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、葫芦岛九股河饲料有限公司、 葫芦岛九股河牧业有限公司、锦州九丰食品有限公司、锦州鑫丰食品有限公司、凌 海市九股河饲料有限责任公司、辽宁裕丰生物科技有限公司、 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份 综合办公大楼 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 387,056,537 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.1690 | | 份总数的比例（%） | | 注：有权出席本次股东大会并投票的公司股份总数为 856,907, ...

禾丰股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2025 年 第二次 临时股东大会 的 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-23985265 Fax:8624-23985573 禾丰股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（沈阳）律师事务所（以下简称 ...

禾丰食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年三月 中国·沈阳 1 / 5 禾丰食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于 2025 | 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | 4 | | 议案二：关于 2025 | 年度担保额度预计的议案 | 5 | 2 / 5 禾丰食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 3 月 31 日 10:00 网络投票时间：2025 年 3 月 31 日（星期一） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 会议召集人：公司董事会 议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，王仲涛先生持有公司股票 46,625,229 股，占公司总股本的 5.07%。 减持计划的主要内容 王仲涛先生计划减持公司股份不超过 11,656,000 股，即不超过公司总股本的 1.2678%；王仲涛先生将通过大宗交易、集中竞价交易等上海证券交易所认定的方式 减持公司股份，减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 7 月 10 日。 近日，公司收到持股 5%以上股东王仲涛先生发来的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 王仲涛 | 5%以上非第 | | | | 股 | | --- ...