禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 期货管理制度 禾丰食品股份有限公司 期货管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 宗旨 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货及其衍生品套保功 能，规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）期货及其衍生品（以下统 称"期货"）套保业务的决策管理流程，根据公司内部制度建设的总体要求和相 关法律法规，特制定期货套保的风险控制制度。公司各类期货套保业务都适用 本制度的规定。 第二条 本管理制度适用于禾丰食品股份有限公司及所有分子公司。 第二章 期货管理责任人 第三条 公司成立期货套保决策小组（以下简称"决策小组"），由公司总 裁和采购副总裁组成，决策小组负责套保业务的监督管理、具体决策以及风险 控制等。 第四条 期货指令下达人负责期货操作指令的下达和监督指令的执行情况。 期货交易员负责按照指令进行期货操作，并按照要求汇报交易情况。 第五条 期货风控负责人负责对期货持仓情况进行统一监控和风险预警提示 以及后续的风险处置工作。 | | | （一）公司及各分子公司的商品期货业务必须是与公司生产经营业务相关 的期货品种。 （二）任何分、子公司不得自行开展期货业务 ...

禾丰食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 禾丰食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、 培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指定 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券交易所办理信 息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部为信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责管理。 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人 ...

禾丰食品股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 禾丰食品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第一章 总则 第三条 投资者关系管理工作的基本原则是： 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促 进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中 ...

禾丰食品股份有限公司 独立董事工作细则 禾丰食品股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的职 责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会 议事规则》的补充规定，公司独立董事除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律法规和规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 禾丰食品股份有限公司 关联交易管理制度 禾丰食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及 公司全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《禾丰食品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚信、平等、自愿、公开、公平、公允 的原则，不得损害公司和全体股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公 ...

禾丰食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 禾丰食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 （二）独立董事向董事会提议召开临时股东会； （三）独立董事提议召开董事会会议； 1 / 2 第一条 为促进禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议指全部由独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会 议召开需于会议召开前三天通知全体独立董事，紧急情况下，在保证半数以上 独立董事出席的前提下，召开会议可以不受前述通知时间的限制。 第四条 独立董事专门会议由半数以上的独立董事出席方可举行；每一名独 立董事有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体独立董事过半数通过。独 立董事应当亲自出席 ...

禾丰食品股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月制定） 禾丰食品股份有限公司 子公司管理制度 第八条 公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员程序： 1 / 5 第一章 总则 第一条 为加强禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管 理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范运作和健 康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格主体的 公司，包括全资子公司和控股子公司。全资子公司，是指公司投资且在该子公司 中直接或间接合计持股比例为 100%。控股子公司，是指公司直接或间接持股比 例达到 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对子公司的组织 架构、资源配置、资产运营、投 ...

禾丰食品股份有限公司 章 程 二○二五年十月修订 禾丰食品股份有限公司 公司章程 禾丰食品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司报经辽宁省人民政府批准，取得《关于同意设立辽宁禾 丰牧业股份有限公司的批复》，文件号为"辽政[2003]40 号"；公司在沈阳市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 社 会 统 一 信 用 代 码 为 9121000074712989XU。 公司于 2003 年由金卫东、丁云峰、王凤久等 23 名自然人发起设立；2006 年 De Heus China B.V.通过向公司认购股份而成为股东，经商务部批准变更为 外商投资股份有限公司（《外商投资企业批准证书》 ...

禾丰食品股份有限公司 对外担保管理制度 禾丰食品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司及公司控股子公司的对外担保行为，防范财务风险，维 护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，依据《民法典》《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（债务人）提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保。 第三章 对外担保的权限范围 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。应由股东会审批的对外 担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。 第六条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过： （一）公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资 产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 任何担保； （三）公司在一年内向他人提供担保 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 禾丰食品股份有限公司 股东会议事规则 禾丰食品股份有限公司 股东会议事规则 (2025年10月修订) 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东会规则》 的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会辽宁监管局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 ...