麒盛科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划 的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《麒盛 科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等，公司 董事会（以下称董事会）设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本规 则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通 过。 第五条 委员会设召集人一名。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为了促进麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规的有关规定，并依据《麒盛科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《麒盛科技股份有限公司董事会议事规则》的规定， 制定本董事会秘书工作制度（以下简称"本工作制度"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得滥用职权为自 己或他人谋取利益。 第一章 总则 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 公司现任监事、聘请的会计师事务所的注 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章 程》《公司董事会审计委员会工作规则》的规定，麒盛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 职的原则，认真履行职责，现就本年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事周易（召集人）、独立董事张 诚、董事唐颖 3 名成员组成，其中召集人周易为博士研究生，现为复旦大学副 教授。委员会的成员组成符合《董事会审计委员会工作细则》的规定。审计委 员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。 二、 审计委员会年度会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 麒盛科技股份有限公司 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议： （一）2023 年 4 月 19 日，召开的第三届董事会审计委员会第一次会议， 会议审议通过了如下议案： 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》； 2、《关于支付 2022 年度审计费用的议案》； 3 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-016 麒盛科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度 以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》《关于修订<董事会战略委员 会议事规则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议 事规则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》《关于修订<信息披露制度>的议案》《关于修订<募集资金使用 管理办法>的议案》《关于修 ...

1 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024- 019 麒盛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币5亿 元。 ●产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机 构发行的保本类理财产品。 短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本 1 ●使用期限：使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。 ●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月18日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过 了《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。 该事项尚需提交2023年度股东大会审议。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及 资金安 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-014 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯 的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会 董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 1 （四）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报 ...

Research and Development - The total R&D expenses for the period amounted to ¥147,859,225.65, representing 4.77% of the operating revenue[1] - The company has 356 R&D personnel, accounting for 14.56% of the total workforce[2] - The company has no capitalized R&D expenses for the period, indicating a focus on immediate R&D costs[1] - The company is investing 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[83] - The company plans to continue its research in non-contact physiological sensors in 2024, aiming to collect comprehensive sleep data and develop targeted sleep solutions using AI algorithms[51] - The company has invested significantly in research and development, particularly in smart electric beds, integrating big data and internet technologies[46] - The company has a stable R&D team and is actively recruiting new talent to support its innovation efforts[185] - The company has engaged external research partners to co-develop new products and technologies, further improving its innovation capacity[188] Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 3,102,795,597.94, an increase of 16.50% compared to the previous period[106] - The net profit attributable to shareholders was CNY 205,668,186.40, representing a significant increase of 625.17% year-on-year[106] - The total revenue for smart electric beds reached ¥2,522,827,711.30, with a year-over-year increase of 13.54%[23] - The total revenue from self-owned brands amounted to ¥2,834,457,474.79, with a year-over-year increase of 16.30%[23] - The overall gross margin for the company was 37.15%, which is an increase of 6.16% from the previous year[23] - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching 500 million RMB in Q4 2023[83] - The company provided a forward guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year, projecting revenues of approximately 550 million RMB[83] Assets and Liabilities - Accounts receivable at the end of the period reached ¥317,037,783.51, which is 6.42% of total assets, showing a 42.94% increase compared to the previous period[7] - The company’s overseas assets total ¥2,154,774,885.01, constituting 43.65% of total assets[8] - The company’s short-term borrowings increased to ¥400,351,388.90, representing 8.11% of total assets, a rise of 48.22% from the previous period[7] - The company’s long-term borrowings decreased by 43.56% to ¥197,183,455.55, now representing 3.99% of total assets[7] - The company’s inventory value was 781.52 million yuan at the end of 2023, representing 27.46% of current assets, indicating potential risks related to inventory management[62] Market and Sales - The revenue from mattresses was ¥234,486,397.81, reflecting a year-over-year growth of 23.41%[23] - The revenue from online sales was ¥459,964,141.88, showing a year-over-year growth of 10.87%[23] - The sales volume of smart electric beds decreased by 8.69% year-over-year, totaling 109.77 thousand units sold[23] - The revenue from accessories and others surged to ¥238,869,466.81, with a remarkable year-over-year increase of 79.67%[23] - The revenue from bulk business was ¥2,498,667,026.45, reflecting a year-over-year increase of 21.66%[23] - The company has expanded its offline "Shufude" stores to over 100 locations in 2023, enhancing consumer access and achieving better sales performance compared to the previous year[50] - The company is actively seeking new clients in both domestic and international markets to increase its market share[44] - Market expansion efforts have led to a 30% increase in market share in the Southeast Asia region[83] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, including specialized committees to ensure effective decision-making[70] - The company maintains a clear communication channel with shareholders, ensuring their rights are respected[66] - The board includes 3 independent directors, fulfilling regulatory requirements for independence[66] - The company has implemented various information disclosure management measures to ensure compliance with regulations[67] - The company has a robust internal control system, with an audit report indicating no significant deficiencies[145] - The company has not encountered significant changes in competition or conflicts of interest with controlling shareholders[71] - The company has committed to linking its compensation system to the execution of measures aimed at compensating for diluted immediate returns[174] Strategic Initiatives - The company plans to construct a new factory in Vietnam with a planned capacity of 80,000 units per month, covering an area of 91,000 square meters, which is expected to enhance international service capabilities[41] - The company aims to expand its domestic market presence by leveraging the popularity gained from being the official smart electric bed supplier for the Beijing Winter Olympics[44] - The company has established a partnership with the Jiaxing government to develop the "China Sleep Valley," promoting the smart home manufacturing industry[40] - The company has formed a new strategic partnership with a leading tech firm, expected to drive innovation and market reach[83] Environmental and Social Responsibility - The company has invested 501.48 million RMB in environmental protection during the reporting period[147] - The management emphasized a commitment to sustainability, targeting a 40% reduction in carbon emissions by 2025[83] - The company has implemented carbon reduction measures, resulting in a decrease of 453.21 tons of CO2 equivalent emissions[148] - Total investment for social responsibility initiatives amounted to 1.1125 million CNY, with 0.387 million CNY in funding and 0.7255 million CNY in material discounts[154] Shareholder and Management Commitments - The company has committed to a 42-month lock-up period for shares held by major shareholders, effective from the date of the company's IPO[156] - The actual controllers of the company have also committed to a 36-month lock-up period for their shares following the IPO[160] - The company has successfully completed the lock-up commitment on April 28, 2023, with the restricted shares becoming tradable on June 6, 2023[161] - The company’s senior management, including Dan Huafeng, committed to not transferring or managing their shares for 12 months post-listing, with a 25% cap on annual transfers thereafter[163] - The company has committed to not interfere with its operational management and not to misappropriate company interests[174] Risk Management - The company’s foreign exchange risk is significant, as it primarily conducts sales in USD, making it vulnerable to fluctuations in the RMB/USD exchange rate[55] - The company’s main business costs are heavily influenced by raw material prices, which accounted for 84.25% of total costs in 2023, posing a risk to profitability[58] - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[200] - The integrity status of the company and its controlling shareholders remained good, with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[200]

第一条 为进一步完善麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"董监高"）薪酬的 管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效 的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法 规和《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二章 管理机构 （二） 个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三） 薪酬与公司长远利益相结合原则； （四） 考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第一章 总则 第二条 本制度所称董事、监事、高级管理人员是指由股东大会或董事会批 准任命的全体董事、全体监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高 级管理人员，以下统称"董监高"。 第三条 公司董监高的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计 划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进 行综合考核确定薪酬。 麒盛科技股份有限公司 第四条 公司董监高薪酬分配 ...

公司代码：603610 公司简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 麒盛科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

2023 年度独立董事述职报告 麒盛科技股份有限公司 2023 年度独立董事张诚述职报告 作为麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规和《公司章程》的要求，谨慎、忠实、勤勉地履行公 司独立董事的职责，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积极参与公 司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判 断，对职责范围内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张诚，男，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历，现任复旦管理学院教授。2004 年 11 月至 2008 年 11 月，任复旦大学管 理学院讲师；2008 年 12 月至 2014 年 11 月，任复旦大学管理学院副教授；2014 年 12 月至今，任复旦大学管理学院教授；2022 年 12 月至今，任麒盛科技独立 董事。 （ ...