2024 年 04 月 21 日 公司研究 评级：增持(维持) 事件: 4 月 18 日，麒盛科技发布 2023 年年度报告：2023 年公司实现营业收入 31.03 亿元/同比+16.50%，归母净利润 2.06 亿元/同比+625.17%，扣非 归母净利润 2.54 亿元/同比+78.61%。2023Q4 公司实现营业收入 7.17 亿元/同比+29.99%，归母净利润 0.19 亿元/同比+113.77%，扣非归母净 利润 0.37 亿元/同比+152.52%。 相对沪深 300 表现 2024/04/19 总市值（百万） 4,219.42 智能电动床贡献主要营收占比，市场开拓初见成效。2023 年公司智 能电动床实现收入 25.23 亿元/同比+13.54%，床垫实现收入 2.34 亿 元/同比+23.41%，配件及其他实现收入 2.39 亿元/同比+79.67%， 智能电动床/床垫/配件及其他实现毛利率 35.70%/46.61%/43.27%， 同比+5.05/8.61/16.71pct。2023 年智能电动床营收占比 81.31%， 仍是贡献公司营收的第一大品类。 流通市值（百万） 4,219. ...

一、交易情况概述 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-020 麒盛科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为减少汇率波 动带来的风险，公司及其子公司拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期 保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响；交易工具主要为远期结售汇合 约；交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金 融衍生品交易业务经营资格的金融机构；交易金额为不超过5亿美元或等价货币。 ● 已履行及拟履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月17日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展远期结售汇业务的议案》，该 议案还需提交2023年年度股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做 投机性、套利性的交易 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-014 麒盛科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件和电话方式发出通知，2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯 的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。全体与会 董事一致推举唐国海董事长主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 1 （四）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》； 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为了促进麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规的有关规定，并依据《麒盛科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《麒盛科技股份有限公司董事会议事规则》的规定， 制定本董事会秘书工作制度（以下简称"本工作制度"）。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得滥用职权为自 己或他人谋取利益。 第一章 总则 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 公司现任监事、聘请的会计师事务所的注 ...

麒盛科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上交所 《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件，以及《麒盛科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会主席处理监事会日常事务，监事会主席系监事会负责人，保 管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理 监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议至少每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给 ...

麒盛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 （四）具有完成审计任务和确保审 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-016 麒盛科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度 以及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别召 开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的 议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议 案》《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》《关于修订<董事会战略委员 会议事规则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议 事规则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》《关于修订<独立董事 工作制度>的议案》《关于修订<信息披露制度>的议案》《关于修订<募集资金使用 管理办法>的议案》《关于修 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略规划 的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《麒盛 科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等，公司 董事会（以下称董事会）设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本规 则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会讨论通 过。 第五条 委员会设召集人一名。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事 ...

1 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024- 019 麒盛科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币5亿 元。 ●产品类型：短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机 构发行的保本类理财产品。 短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本 1 ●使用期限：使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。 ●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月18日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过 了《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。 该事项尚需提交2023年度股东大会审议。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 公司及其子公司为提高资金使用效率，在确保公司日常经营所需资金以及 资金安 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-024 麒盛科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意终止向不特定对象发行可转换 公司债券的事项，具体情况如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项概述 终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑公司实际经营 情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等诸多因素后作出的决定。目前公司 各项业务经营正常，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司 正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、经营 管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，在综合考虑目前资本市场环 境的变化，结合公司实 ...