2024 年 04 月 21 日 公司研究 评级：增持(维持) 事件: 4 月 18 日，麒盛科技发布 2023 年年度报告：2023 年公司实现营业收入 31.03 亿元/同比+16.50%，归母净利润 2.06 亿元/同比+625.17%，扣非 归母净利润 2.54 亿元/同比+78.61%。2023Q4 公司实现营业收入 7.17 亿元/同比+29.99%，归母净利润 0.19 亿元/同比+113.77%，扣非归母净 利润 0.37 亿元/同比+152.52%。 相对沪深 300 表现 2024/04/19 总市值（百万） 4,219.42 智能电动床贡献主要营收占比，市场开拓初见成效。2023 年公司智 能电动床实现收入 25.23 亿元/同比+13.54%，床垫实现收入 2.34 亿 元/同比+23.41%，配件及其他实现收入 2.39 亿元/同比+79.67%， 智能电动床/床垫/配件及其他实现毛利率 35.70%/46.61%/43.27%， 同比+5.05/8.61/16.71pct。2023 年智能电动床营收占比 81.31%， 仍是贡献公司营收的第一大品类。 流通市值（百万） 4,219. ...

科技的董秘唐总来为我们进行一个分享昨天公司刚发过年报我们也能看到其实在经历了二二年一九年的压力之后二三年公司整个收入和利润的表现都是非常好的同时公司在深耕大客户这个方面以及说核心大客户的续迁也都为接下来的一个业绩增长会提供更良好的保障和基础 此外更着急的是公司整个23年的分红表现也是非常的亮眼后面的时间我们还是先请唐总这边来帮我们对公司整个23年的一个业绩做简单的回顾然后后面我们再留下充分的时间来交给大家进行提问和交流唐总麻烦您这边要不然先帮我们解读一下整个23年的情况然后再简单的做一下20年的展望可以吗 好的那大家好我是奇盛科技那公司呢2023年其实收入和利润呢都是随着我们主营业务的这样的一个恢复而得到一个有效的恢复吧那我们国际业务呢主要也是呃一个呈现出来也是一个稳定回升的这样的一个趋势当然主要也是一方面我们和大客户之间像TSI SSB 完成了三到五年的这样的一个合同的续签也保证了接下来我们和大客户之间一个很稳定的牢固的这样的一个合作关系那同时呢其实二三年我们新客户的拓展呢也带来了一些很正面的积极的贡献那除了国际业务呢像国内业务这一块呢其实也算是 增长比较高实现的最后的收入2.2个亿也算是创我们公司的历史比 ...

麒盛科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 ...

麒盛科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上交所 《上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件，以及《麒盛科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会主席处理监事会日常事务，监事会主席系监事会负责人，保 管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理 监事会日常事务。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议至少每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-024 麒盛科技股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止 向不特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意终止向不特定对象发行可转换 公司债券的事项，具体情况如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券的事项概述 终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项是综合考虑公司实际经营 情况、内外部融资环境变化及战略发展规划等诸多因素后作出的决定。目前公司 各项业务经营正常，终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司 正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、经营 管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，在综合考虑目前资本市场环 境的变化，结合公司实 ...

麒盛科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范麒盛科技股份有限公司（下称"公司"）融资管理，有效 控制公司融资风险，保护公司财务安全和股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称上交所《上市规则》）和《麒盛科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。控股股东及 其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事可根据需要在董事会审议对外担保事项前召开独立董 事专门会议审议该事项，必要时可聘请会 ...

麒盛科技股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告及内 控报告审计机构。 公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的 议案》，后该议案于 2023 年 9 月 25 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年年报工作安排，天健会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金年度存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核 查并出具了专项报告。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规 ...

一、交易情况概述 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-020 麒盛科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为减少汇率波 动带来的风险，公司及其子公司拟开展远期结售汇业务，利用远期结售汇的套期 保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响；交易工具主要为远期结售汇合 约；交易场所为境内场外市场，交易对手方仅限于经营稳健、资信良好、具有金 融衍生品交易业务经营资格的金融机构；交易金额为不超过5亿美元或等价货币。 ● 已履行及拟履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月17日分别召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司及子公司2024年度开展远期结售汇业务的议案》，该 议案还需提交2023年年度股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做 投机性、套利性的交易 ...

麒盛科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《麒盛科技股份有限公司章 程》的要求，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺相 一致，不得随意改变募集资金的投向。 第三条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现 严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效 实施。募集资金管理制 ...

麒盛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、鉴证意见、出具审计报告的，应当遵照本制度，履行 选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告。 （四）具有完成审计任务和确保审 ...