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诺力股份:诺力股份第八届董事会第七次会议决议公告
2024-04-17 11:21
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024-001 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份")于 2024 年 4 月 6 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第七次会议的通知。公 司第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 16 日(星期二)上午 10:00 在公司 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,其 中独立董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事 及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通 过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股 ...
诺力股份:诺力股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2024-04-17 11:21
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024-008 诺力智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为提高公司货币资金的使用效率,在保证资金安全和流动性的前提下,同意 公司及其旗下控股公司在不影响公司日常经营和保证资金安全性的情况下,使用 最高额度不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品, 单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内,资金可滚动使用,投资 期限自董事会批准之日起一年内有效,公司董事会授权公司董事长行使投资决策 权,由公司财务负责人负责实施,并签署相关合同文件。 本委托理财金额在董事会权限内,无需提交股东大会审议。 一、购买理财产品情况概述 (一)投资目的 在保障资金安全、流动性较好的前提下,使用部分闲置自有资金用于购买安 全性高、流动性好的理财产品,可进一步提高公司及其旗下控股公司自有资金的 使用效率,有利于提高公司的收益。 (二)投资品种 为控制资金使用风险,闲置自有资金用于购买安 ...
诺力股份:诺力股份2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-17 11:21
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第七届董事会第二十一次会议,于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会,分别审议通过了《关于聘任天健会计师事务所 (特殊普通合伙)为 2023 年度财务、内控审计机构的议案》,同意续聘天健为公 司 2023 年度审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。 诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》,公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 天健成立于 1983 年 12 月,是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二,全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市,首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所,并已向美国公众公司会计监督 ...
诺力股份:诺力股份2023年度独立董事述职报告(姜伟)
2024-04-17 11:21
诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事姜伟述职报告 自本人担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股 份")独立董事,我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独 立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情 况,全面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事 会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董 事的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期 内的独立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 姜伟,男,1962年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历。1983年9月至1987年8月,在杭州液压件厂担任技术员;1990年5月至2022年 1月在浙江工业大学担任教授;2023年9月任本公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求, 具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书,不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席公 ...
诺力股份:诺力股份未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划
2024-04-17 11:21
诺力智能装备股份有限公司 未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划 为完善和健全诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股 份")科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者 树立长期投资和理性投资理念,根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红(2023 年修订)》(证监会公告[2023]61 号)、上海证券交易所《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2023〕193 号)等相关规定,综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会 资金成本以及外部融资环境等因素,公司特制订未来三年(2024 年-2026 年)股 东分红回报规划。 一、公司制定本规划的考虑因素 本规划的制定着眼于公司长远发展和持续经营,综合考虑公司实际情况、 发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境,建立对投资者持续、稳定、 科学的回报机制,以保证利润分配政策的连续性、稳定性。 二、公司制定本规划的原则 1、严格遵守国家相关法律法规及《公司章程》对利润分配相关条款的规 定,不损害公司的持续经营能力。 2、充分考虑和听取股东(特别是中小股东)和 ...
诺力股份:诺力股份2023年度独立董事述职报告(陆大明)
2024-04-17 11:21
诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事陆大明述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事,我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全 面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独 立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 陆大明,男,1953 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学 历,研究员级高级工程师。1982 年 2 月至 2014 年 3 月在北京起重运输机械研 究所(研究院)工作,历任研究室副主任、副所长、所长、院长;2014 年 3 月 至 2016 年 12 月任名誉院长;2016 年 11 月任中国机械工程学会秘书长。2017 年 4 月至 2023 年 8 月担任本公司独立董事 ...
诺力股份:2023年第五次临时股东大会见证法律意见书
2023-12-27 09:13
法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901111 传真:0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1939 号 致:诺力智能装备股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受诺力智能装备股份有限公司 (以下简称"诺力股份" 或"公司")的委托,指派本所律师参加贵公司 2023 年 第五次临时股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》以下简称("证券法")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")和中国证券监督管理委员会 关于《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发 ...
诺力股份:诺力股份2023年第五次临时股东大会决议公告
2023-12-27 09:11
证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-070 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 96,159,764 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 37.3289 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的 规定,本公司董事长丁毅先生主持本次股东大会。 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点:公司展厅二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情 ...
诺力股份:诺力股份2023年第五次临时股东大会会议资料
2023-12-18 09:42
诺力股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码:603611 证券简称:诺力股份 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月二十七日 1 诺力股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 一、会议召开时间: 1、现场会议时间:2023年12月27日(星期三)14:00。 2、投票方式:现场投票与网络投票相结合 3、网络投票时间:公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点: 诺力智能装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会议程 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司展厅二楼会议室。 三、会议主持人: 根据《公司章程》由董事长丁毅先生或(在董事长不能主持时)由半数以 上董事推选的董事。 四、会议议程: (一)会前和会议开始阶段 (二)宣读会议相关议案阶段 1、审议《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》 2 ...
诺力股份:董事会议事规则
2023-12-11 11:34
诺力智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提 高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 和《诺力智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规 定,制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会,是公司的经营决策机构,对股东大会负责。 第三条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。董事会设董事长1名, 设副董事长1名。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第九条 董事会秘书为履行职责,有权了解公司的财务和经营情况,参加 涉及信息披露的有关会议,查阅涉及信息披露的所有文件,并要求公司有关部门 和人员及时提供相关资料和信息。 第十条 董事会下设董事会秘书办公室,处理董事会日 ...