证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024—010 诺力智能装备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信总额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 为满足日常经营资金需求，防范财务风险，降低财务成本，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向金融机构申 请综合授信总额度的议案》，同意公司自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2024 年年度股东大会召开日止向银行等金融机构申请综合授信额度共计 66.5 亿元。现将有关情况公告如下： 公司董事会提议股东大会授权公司董事长或其授权代理人在上述授信额度 内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。本议案拟提交公司股东大会审 议。 二、对公司的影响 本次向银行申请授信额度事项旨在满足公司正常的经营业务需要，有利于提 高资产的运行效率，有利于公司的业务发展，不会损害公司及股东尤其是中小股 东的合法权益。 银行名称 各行授信额度使用范围 申请授信额度/万元 中国银行湖州长兴 支行 流动 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-005 诺力智能装备股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易事项对本公司无重大影响，不会造成公司业务对关联 人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体股东的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。关联董事丁毅、毛英、丁晟已回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案，公司独立董事对本次关联交易预计事项发表了 独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案不需提交公司 股东大会审议。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币万元、不含 税） | 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预 | 2023年实际 | 预计金额与实际发 生金额 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-011 特此公告。 诺力智能装备股份有限公司董事会 诺力智能装备股份有限公司 关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会日前收到公司监事 包毓祥先生提交的书面辞职报告，包毓祥先生因个人原因申请辞去公司第八届监 事会监事职务。 根据《公司法》和《公司章程》等规定，包毓祥先生辞去公司监事职务将导 致公司监事会成员低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出 新任监事后方能生效。 包毓祥先生在公司任职期间，认真履行职责，为公司规范运作和健康发展 发挥了重要作用，公司及公司监事会对包毓祥先生在任职期间对公司发展所做出 的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届监事会第五次会议，审议通过《关于 公司监事辞职暨增补公司监事的议案》，公司监事会同意补选管玉亭先生为公司 第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止， ...

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事陈彬述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全 面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独 立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 陈彬，男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中 国注册会计师、高级会计师。2000年7月至2012年11月在天健会计师事务所（有 限合伙）工作，历任项目经理、经理、高级经理。2013年3月至2021年7月在喜临 门家具股份有限公司工作，历任财务总监、副总经理、常务副总经理。2021年9 月至今担任浙江德创环保科技股份有限公司常务副总裁。2021年至今，担任杭州 中欣晶 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-014 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 25 日(星期四)上午 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四)至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sec@noblelift.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日发 布公司 ...

目 录 | | | 二、附件…………………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2351 号 诺力智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了诺力智能装备股份有限公司（以下简称诺力股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是诺力 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四 ...

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事谭建荣述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、 忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全 面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独 立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期内的独 立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 谭建荣，男，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1970年至1985年，在湖州机床厂任工人，技术员；1985年至1987年在华中科技大 学就读硕士研究生（工学）；1989年至1992年在浙江大学数学系就读博士研究生； 1987年至今在浙江大学任教，历任副教授、教授、博士生导师，并于2007年当选 为中国工程院院士。2017年4月至2023年8月担任本公司独立董事。 ...

一、基本情况 刘裕龙，男，1963年5月出生，研究生学历，中国国籍，加拿大久居留权， 高级会计师。曾任物产集团长乐实业公司总经理，浙江物产中大集团股份有限公 司副总裁、财务总监等职。现任诺力智能装备股份有限公司独立董事、宁夏盾源 聚芯半导体科技股份有限公司独立董事、浙江康德药业股份有限公司独立董事、 喜临门家具股份有限公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司规范性要求， 具有中国证监会颁发的上市公司独立董事结业证书，不存在影响独立性的情况。 2023年8月24日，本人作为公司第七届董事会独立董事，审计委员会、薪酬 与考核委员会成员任期届满。 二、年度履职概况 （一）出席公司会议及表决情况 报告期内，公司共召开了 11 次董事会和 6 次股东大会。由于本人作为公司 第七届独立董事的任期已于 2023 年 8 月 24 日届满，因此在我任职期间，我出 席情况如下： 诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事刘裕龙述职报告 自我担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事，我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-012 诺力智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释第 17 号》）、《企业会计 准则解释第 16 号》（以下简称《准则解释第 16 号》）进行的相应变更，无需提交 公司股东大会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简 称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于 供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。根据财政部的上述规定，诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"诺力股份"）对原会计政策进行了相应变更，并从规定的起始日开始执 行。 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-001 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2024 年 4 月 6 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第七次会议的通知。公 司第八届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）上午 10:00 在公司 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其 中独立董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监事 及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通 过相关决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股 ...