证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-029 诺力智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的企业会计准则变更相应的会计政策，无需提交公司股东大会审议，对公司 的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披 露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通 知》财会〔2024〕24 号，其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的 会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时 ...

公司代码：603611 公司简称：诺力股份 诺力智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、担保情况概述 为进一步推动市场销售业绩增长，帮助经销商拓宽融资渠道，缓解其资金压 力，加速公司资金回笼；并加强与下游经销商合作关系，提高公司综合竞争力， 公司同意为符合条件的经销商向公司拟合作的银行申请的融资提供保证金担保， 并授权公司董事长或其授权代表办理与本次融资业务暨对外担保的具体事宜。具 体担保情况如下： 为符合条件的经销商与湖州银行股份有限公司长兴支行（以下简称"湖州银 行长兴支行"）和 浙商银行股份有限公司湖州长兴支行（以下简称"浙商银行长 兴支行"）之间办理的融资授信业务提供保证金质押担保，担保总额分别不超过 人民币 500 万元和 8,000 万元。 公司已于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十九次会议、第八届监事 会第十二次会议审议通过了相关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、 《诺力智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本 次 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-026 诺力智能装备股份有限公司 关于取消监事会及修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、取消监事会 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会 及修订相关制度的议案》，同意公司取消监事会。本议案尚需提请公司 2024 年 年度股东大会审议。在 2024 年年度股东大会审议通过之前，监事会及监事仍应 当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正 常运作。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《诺力股份监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司监事会取消后，吴望婴先生不再担任公司监事、监事会主席；郑文明先 生不再 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025-022 诺力智能装备股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力 股份"）控股子公司。 ●拟为控股子公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额：公 司拟为控股子公司提供的担保总额度为5.3亿元。截至2024年12月31日，对控股 子公司提供担保的实际余额为人民币56,700万元。 ●是否存在反担保：否 ●对外担保预期的累计数量：无 ●特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担 保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、为支持公司控股子公司的经营发展，公司拟为各控股子公司提供的担保 总额度为5.3亿元，担保范围为公司为控股 公司提供的担保，担保期限自公司 2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开日止。 2、本次担保事项已于2025年4月25日经公司第八届董事 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-025 诺力智能装备股份有限公司关于 取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十二次会议， 会议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，现将有关事项说 明如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》的相关内容 进行修订，具体修订情况如下： | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修改后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东 职工 和债权 、 | | 合法权益，规范公司 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2025—023 诺力智能装备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信总额度的公告 为满足日常经营资金需求，防范财务风险，降低财务成本，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向金融机构 申请综合授信总额度的议案》，同意公司自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 至公司 2025 年年度股东大会召开日止向银行等金融机构申请综合授信额度共计 70.80 亿元。现将有关情况公告如下： 银行名称 各行授信额度使用范围 申请授信额度/万元 中国银行湖州长兴 支行 流动资金和固定资金/综合授信 85,000 中国建设银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 80,000 中国工商银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 100,000 中国农业银行湖州 长兴支行 流动资金和固定资金/综合授信 70,000 招商银行湖州长兴 县支行 流动资金和固定资金/综合授信 50,000 一、公司向金融机构申请综合授信总额度的具体构成情况 | 浦发银行湖州长兴 | 流动资金和固定资金/综合授信 | 25,000 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-028 诺力智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司办公楼 201 会议室 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-015 诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《诺力股份2024年年度报告》中财务章节。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 4 月 15 日以电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第十二次会议的通 知。公司第八届监事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 11:00 在公司 201 会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 吴望婴先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议审议并以举手表决的方式通过相 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 6,978,632,655.88, a slight increase of 0.23% compared to CNY 6,962,773,764.22 in 2023[28]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 461,907,440.06, reflecting a growth of 0.91% from CNY 457,748,771.53 in 2023[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 6.16% to CNY 396,367,944.98 in 2024 from CNY 422,389,998.85 in 2023[28]. - Cash flow from operating activities significantly increased to CNY 765,598,040.95 in 2024, up 664.12% from CNY 100,193,846.72 in 2023[28]. - Total assets as of the end of 2024 were CNY 8,825,237,085.89, a decrease of 3.00% from CNY 9,098,597,108.43 at the end of 2023[28]. - Shareholders' equity increased by 10.26% to CNY 2,939,498,046.90 at the end of 2024, compared to CNY 2,665,869,873.27 at the end of 2023[28]. - The company achieved a total revenue of 6.979 billion RMB in the reporting period, representing a year-on-year increase of 0.23%[39]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 462 million RMB, a year-on-year growth of 0.91%[39]. - The basic earnings per share for 2024 was 1.79 RMB, showing a slight increase of 0.56% compared to 2023[29]. - The weighted average return on equity decreased by 1.70 percentage points to 16.56% in 2024[29]. Dividend and Profit Distribution - The proposed cash dividend for the 2024 fiscal year is RMB 8.97 per 10 shares, totaling RMB 231,067,909.53 (including tax) based on 257,600,791 shares[10]. - The company plans to submit the profit distribution proposal for shareholder approval at the 2024 annual general meeting[10]. - The company declared a cash dividend of 231,067,909.53 RMB, which accounts for 50% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[151]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is 532,976,036.58 RMB, with a cumulative buyback and cancellation amount of 169,574,900.90 RMB, totaling 702,550,937.48 RMB[154]. - The average net profit over the last three accounting years is 440,613,783.21 RMB, resulting in a cash dividend ratio of 159.45%[154]. Research and Development - The company invested 2.64 billion in R&D for 2023, slightly up from 2.59 billion in 2022, but projected to decrease to 2.41 billion in 2024[78]. - The company applied for 25 patents in 2024, including 9 invention patents, and received 45 authorized patents, showcasing significant technological innovation in the smart logistics integration segment[43]. - The company has established multiple research platforms and maintains long-term collaborations with prestigious universities to promote rapid technology transfer[80]. - The company has a well-structured talent team, including a stable R&D team and various innovation platforms[86]. - The number of R&D personnel is 758, accounting for 17.34% of the total workforce, with 7 holding doctoral degrees[97]. Market and Business Strategy - The company plans to focus on "full-domain innovation" in 2024, emphasizing breakthroughs in product development and supply chain cost reduction[39]. - The company aims to enhance its market share and industry position by leveraging favorable policies and expanding its product offerings[54]. - The company is actively investing in emerging industries such as smart manufacturing, industrial IoT, and digital twins to ensure sustainable future growth[81]. - The company aims to become a world-class provider of comprehensive solutions for intelligent internal logistics systems[108]. - The company is set to implement a comprehensive risk management framework to mitigate financial uncertainties in the upcoming fiscal year[134]. Environmental Management - The company has established a comprehensive environmental management system and has implemented effective measures to reduce pollutant emissions[160][164]. - The company reported no exceedance of pollutant discharge standards during the reporting period for wastewater and air emissions[161][162]. - The company has a performance evaluation mechanism for senior management, which influences their annual compensation based on operational goals and performance results[155]. - The company has obtained discharge permits for all projects, ensuring compliance with environmental regulations[165]. - The company conducts regular environmental risk assessments, with all identified hazards rectified[166]. Corporate Governance - The company strictly adheres to the Shanghai Stock Exchange's disclosure rules, ensuring accurate and timely information release[121]. - There are no significant differences between the company's governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[122]. - The board of directors includes a mix of independent and executive members, ensuring diverse governance[125]. - The company has committed to strict adherence to its corporate governance and related party transaction procedures, ensuring compliance with relevant regulations since August 22, 2016[194]. - The company has established clear guidelines for share repurchase and stabilization measures to maintain compliance with listing requirements[198]. Risk Management - The company faces risks from economic downturns in major export regions, which could lead to reduced demand[114]. - The company is addressing risks related to raw material price fluctuations, particularly steel, by improving cost management and procurement strategies[117]. - The company emphasizes the importance of internal control and governance to enhance operational efficiency and risk management[120]. - The company has implemented measures to manage accounts receivable effectively, but rapid revenue growth has increased the scale of accounts receivable, posing management challenges[115]. Employee Development - The company conducted 81 training sessions throughout the year, with a total of 5,428 participants and 15,454 training hours[146]. - The company has established a fair and reasonable compensation system, focusing on talent development and market competitiveness[145]. - The company has a total of 4,371 employees, with 2,401 in the parent company and 1,970 in major subsidiaries[144].