本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 1 日向全体监事发出会议通知，于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会 议由监事会主席张媛媛主持。本次会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-084 索通发展股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 立信 2023 年度审计费用为人民币 140 万元，其中财务报告审计费用为人民 币 120 万元、内控审计费用为人民币 20 万元。上述审计费用根据公司的业务规 模、审计工作量及公允合理的原则，通过招标确定。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 1 特此公 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-083 索通发展股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 1 日向全体董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 外部审计机构的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过上述事项。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议 ...

索通发展股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议决议 索通发展股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议决议 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议于 2023 年 12 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议的独 立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。公司于 2023 年 12 月 1 日将相关资 料和信息提供至全体独立董事，全体独立董事共同推举张金昌先生召集并主持本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 外部审计机构的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业 证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计 工作的要求，公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的 情况。公司已就变更会计师事务所事宜，与前任大信会计师事务所（特殊 ...

索通发展股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证索通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司和 董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《索通发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的 ...

2.《关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》 索通发展股份有限公司 审计委员会关于利润分配等议案的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规，索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委 员会 2023 年第四次会议于 2023 年 10 月 20 日召开，对关于利润分配等议案发表 如下意见： 1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 全体委员一致同意公司编制的《2023 年第三季度报告》，并同意将该报告提 交董事会审议。 1 全体委员一致认为本次利润分配方案符合公司 2021 年第一次临时股东大会 审议通过的《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》的规定以及 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，并 同意将该议案提交董事会审议。 索通发展股份有限公司 审计委员会 2023 年 12 月 5 日 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-082 索通发展股份有限公司 关于 2023 年 11 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东创新炭材料有限公司（以下简称"创新炭材料"）、 云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称"索通云铝"）、佛山市欣源电子股份 有限公司（以下简称"佛山欣源"），以上公司均为索通发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为创新炭材料、 索通云铝、佛山欣源提供的担保金额分别为人民币 5,000 万元、人民币 2,000 万 元、人民币 3,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额分 别为人民币 149,284.50 万元（不含本次）、人民币 200,361.47 万元（不含本次）、 人民币 5,000 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至 2023 年 11 月末，公司已批准的担保 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-081 索通发展股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.56 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/29 | － | 2023/11/30 | 2023/11/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 13 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 三、 相关日期 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-080 索通发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 公司已于 2023 年 10 月 27 日发布《2023 年第三季度报告》，为便于广大投 资者全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日（星期二）15:30-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会为公司 2023 年第三季度业绩说明会，公司将针对 2023 年第三季 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点、方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）至 11 月 27 日（星期一）16:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj 进入问题 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-079 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,897,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.5564 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监 ...

北京市金杜律师事务所 关于索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：索通发展股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文 件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为 任何其他人用于任何其他目的。 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受索通发展股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经索通发展股份 ...