证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-086 索通发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 9 日召开的第四 届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件已经成 就，同意为符合行权条件的激励对象办理股票期权的行权事宜。公司于 2022 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份 的登记手续，行权股票数量共计 68.225 万股，上市流通时间为 2022 年 7 月 28 日，公司股份总数由 459,935,734 股变更为 460,617,984 股，注册资本由人民币 459,935,734 元增加至人民币 460,617,984 元。 2022 年 12 月 30 日，中 ...

索通发展股份有限公司 章 程 第一条 为维护索通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的 规定成立的股份有限公司。公司由索通发展有限公司整体变更设立，在德州市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913714007535441177。 第三条 公司于2017年6月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股6,020万股，并于2017年7 月18日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：索通发展股份有限公司 简称：索通发展 英文名称：SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD. 英文简称：SUNSTONE | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-085 索通发展股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：索通发展股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）前任会计师事务所大信已连续 15 年为 公司提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司拟聘立信担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的 事项与大信、立信进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次 变更无异议。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第九 ...

2.《关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》 索通发展股份有限公司 审计委员会关于利润分配等议案的意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律法规，索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委 员会 2023 年第四次会议于 2023 年 10 月 20 日召开，对关于利润分配等议案发表 如下意见： 1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 全体委员一致同意公司编制的《2023 年第三季度报告》，并同意将该报告提 交董事会审议。 1 全体委员一致认为本次利润分配方案符合公司 2021 年第一次临时股东大会 审议通过的《关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》的规定以及 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，并 同意将该议案提交董事会审议。 索通发展股份有限公司 审计委员会 2023 年 12 月 5 日 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-082 索通发展股份有限公司 关于 2023 年 11 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东创新炭材料有限公司（以下简称"创新炭材料"）、 云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称"索通云铝"）、佛山市欣源电子股份 有限公司（以下简称"佛山欣源"），以上公司均为索通发展股份有限公司（以 下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为创新炭材料、 索通云铝、佛山欣源提供的担保金额分别为人民币 5,000 万元、人民币 2,000 万 元、人民币 3,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额分 别为人民币 149,284.50 万元（不含本次）、人民币 200,361.47 万元（不含本次）、 人民币 5,000 万元（不含本次）。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：截至 2023 年 11 月末，公司已批准的担保 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-081 索通发展股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.56 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/11/29 | － | 2023/11/30 | 2023/11/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 13 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | 三、 相关日期 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-080 索通发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 公司已于 2023 年 10 月 27 日发布《2023 年第三季度报告》，为便于广大投 资者全面深入地了解公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 28 日（星期二）15:30-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会为公司 2023 年第三季度业绩说明会，公司将针对 2023 年第三季 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点、方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日（星期三）至 11 月 27 日（星期一）16:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj 进入问题 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-079 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 186,897,250 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.5564 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监 ...

北京市金杜律师事务所 关于索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：索通发展股份有限公司 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文 件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为 任何其他人用于任何其他目的。 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受索通发展股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经索通发展股份 ...

索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 一、2023 年第二次临时股东大会参会须知 二、2023 年第二次临时股东大会基本情况及会议议程 三、2023 年第二次临时股东大会会议议案 1.关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案 2 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东 大会参会须知明确如下： 一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议 工作人员的许可。 三、会议按照召集 ...