索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 一、2023 年第二次临时股东大会参会须知 二、2023 年第二次临时股东大会基本情况及会议议程 三、2023 年第二次临时股东大会会议议案 1.关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案 2 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东 大会参会须知明确如下： 一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议 工作人员的许可。 三、会议按照召集 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-077 索通发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 34,004,952 股。 本次股票上市流通总数为 34,004,952 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 6 日。 本次募集配套资金中特定对象所认购公司发行的股份，自发行结束之日（即新 增股份股权登记日）起 6 个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场 公开转让、协议转让或其它方式直接或间接转让，但在适用法律许可的前提下的转 让不受此限。 一、本次限售股上市类型 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次限售股上市类型为发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行 的股份。 （一）股票发行核准情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-078 索通发展股份有限公司 关于 2023 年 10 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称"嘉峪关预焙 阳极"）、重庆锦旗碳素有限公司（以下简称"重庆锦旗"），以上公司均为索 通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关预焙阳 极、重庆锦旗提供的担保金额分别为人民币 3,000 万元、人民币 8,000 万元。截 至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额分别为人民币 51,599.00 万元 （含本次）、人民币 21,500.00 万元（不含本次）。 特别风险提示：截至 2023 年 10 月末，公司已批准的担保额度内尚未使 用额度与担保实际发生余额之和为 1,879,859.97 万元，占公司 2022 年度经审计 净资产的 344.99%；担保实际发生余额为 651,919.97 万元，占公司 ...

一、本次解除限售股份取得的基本情况 2022 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准索通发展股 份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 3255 号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。 根据实际申购结果，公司本次募集配套资金最终获配发行对象共计 15 名， 分别为：江西中文传媒蓝海国际投资有限公司、杭州中财燕达股权投资有限公司、 深圳市勤道资本管理有限公司-勤道资本定增精选一号私募股权投资基金一期、 财通基金管理有限公司、湘江产业投资有限责任公司、中色资产管理有限公司、 诺德基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、山东惠瀚产业发展有限公司、 阳光资产管理股份有限公司-阳光资产-主动配置二号资产管理产品、大成基金管 理有限公司、华夏基金管理有限公司、薛小华、JPMorgan Chase Bank, National Association、UBS AG。本次募集配套资金新增股份数量为 34,004,952 股，于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所上市。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日发布的《索通发展 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 投资者关系活动记录表 编号：2023-03 特定对象调研 £分析师会议 媒体采访 路演活动 活动类 £业绩说明会 新闻发布会 现场参观 别 £其他 请说明： 投资者 财通证券 西南证券 尚峰资本管理 同德磐石资产管理 兴业证券 德邦证券 海通国际证券 象舆行投资 信息 安信证券 国信证券 润晖投资 上海天猊投资 上海证券 中银国际证券 海南谦信私募 北京金安私募 国泰君安证券 华金证券 东方引擎 南京望岳投资 中金公司 兴合基金 勤道资本 上海国际信托 国金证券 汇添富基金 龙赢富泽 鄂尔多斯投资 光大证券 光大保德信基金 陕西文投 青岛城投金融控股 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603612 证券简称：索通发展 索通发展股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | | | 上年同期增 | | 期末比上年 | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | （%） | | 动幅度（%） | | 营业收入 | 3,800,353,061.70 | -33.87 | 11,9 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603612 公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 189 2023 年半年度报告 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述受市场变化等多方面因素影响，不构 成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 否 目 录 | 第一节 | 释义………………………………………………………………………………4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标………………………………………………………6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析………………………………………………………………10 | | 第四节 | 公司治理…………………………………………………………………………27 | | 第五节 | 环境与社会责任………………………………………………………… ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was CNY 4,221,985,025.88, representing a year-on-year increase of 32.54%[6] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 273,071,708.90, a decrease of 272.68% compared to the same period last year[6] - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.59, reflecting a decrease of 273.53% year-on-year[6] - Total revenue for Q1 2023 reached ¥4,221,985,025.88, a 32.5% increase from ¥3,185,343,593.90 in Q1 2022[19] - Net profit for Q1 2023 was a loss of ¥42,627,607.76, compared to a profit of ¥45,007,577.34 in Q1 2022, marking a significant decline[21] - Total operating costs increased to ¥4,337,195,699.93, up 45.5% from ¥2,979,856,794.80 in the same period last year[19] - The company reported a total comprehensive loss of ¥335,233,838.39 for Q1 2023, compared to a comprehensive income of ¥168,203,178.10 in Q1 2022[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was CNY -243,434,521.12, indicating a significant cash outflow[6] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥243,434,521.12, an improvement from a net outflow of ¥678,109,297.48 in Q1 2022[23] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 2,859,219,276.98 from RMB 2,987,752,084.08, representing a decline of about 4.3%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 totaled ¥1,801,111,934.99, up from ¥777,351,068.02 at the end of Q1 2022[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 19,052,341,757.74, an increase of 9.79% from the end of the previous year[7] - The company's total equity reached RMB 7,876,527,987.78, up from RMB 7,310,941,461.94, indicating an increase of approximately 7.7%[17] - The total liabilities increased to RMB 11,175,813,769.96 from RMB 10,043,126,843.61, reflecting a growth of about 11.3%[17] - Long-term borrowings increased significantly to RMB 2,440,071,909.15 from RMB 1,723,006,045.52, reflecting a growth of about 41.6%[17] - The company's total non-current assets rose to RMB 7,521,122,941.63 from RMB 5,742,652,141.27, indicating an increase of approximately 31%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 39,330[11] - The company raised ¥81,900,000.00 from minority shareholders during the quarter, indicating ongoing investment interest[23] Management and Compliance - The financial report was released on April 26, 2023, indicating the company's commitment to transparency[24] - The management team includes key personnel such as Hao Junwen, the head of the company, and accounting leaders Lang Jing and Zhang Xia[24] - The board of directors of the company is actively involved in overseeing financial disclosures[24] - The report indicates a structured approach to financial management and compliance with regulatory requirements[24] - The company is committed to maintaining high standards in its accounting practices[24] - The financial report is part of the company's ongoing efforts to communicate effectively with stakeholders[24] Accounting Standards - The company announced the implementation of new accounting standards starting in 2023, which may affect the financial statements[24] - The report does not apply to the first-time execution of new accounting standards or interpretations affecting the financial statements[24] - The announcement reflects the company's strategic focus on adapting to new financial reporting standards[24]

2022 年年度报告 公司代码：603612 公司简称：索通发展 索通发展股份有限公司 2022 年年度报告 1 / 236 2022 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人郝俊文、主管会计工作负责人郎静及会计机构负责人（会计主管人员）章夏威 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司当年可供分配利 润为841,341,970.48元，2022年度归属于上市公司股东净利润为905,190,241.15元。在充分考虑 公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素 的基础上，公司2022年度利润分配方案为：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全 体股东每 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 投资者关系活动记录表 编号：2022-01 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------| | 活动类别 | 特定对象调研 \n 业绩说明会 \n 其他 请说明： | 分析师会议 \n 新闻发布会 \n | 媒体采访 \n 现场参观 | 路演活动 | | | 机构 | 姓名 | 机构 | 姓名 | | | 国盛有色 | 王琪、陈欣、 魏雪 | 海通证券 | 张一弛、张 磊、姚望洲 | | | 光大证券 | 方驭涛、陈无 忌 | 信达证券 | 娄永刚、云 琳、白紫薇 | | | 东吴证券 | 杨件、王钦扬 | 平安养老 | 高高 | | | 中国人寿养老 | 王锡文、于蕾 | 富国基金 | 曹文俊、祝祯哲 | | | 鹏华基金 | 姜灿慧 | 平安资产 | 万淑珊 | ...