一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 12 月 22 日向全体董事发出会议通知，于 2023 年 12 月 27 日在公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由 董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》 规定。 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-091 索通发展股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议并通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。 特此公告。 索通发展股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订公司董事会专门委 ...

索通发展股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东郎光辉 先生直接持有公司股份107,040,351股，占公司总股本的19.79%，本次解除质押股 份7,669,784股，占其所持公司股份的7.17%，占公司总股本的1.42%。本次解除质 押后，郎光辉先生累计质押股份数量为32,779,785股，占其所持公司股份的30.62%， 占公司总股本的6.06%。 公司于近日接到郎光辉先生关于所持部分公司股份办理解除质押业务的通 知，具体事项如下： | 股东名称 | | 郎光辉 | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 股 7,669,784 | | 占其所持股份比例 | | 7.17% | | 占公司总股本比例 | | 1.42% | | 解除质押时间 | 2023 年 12 | 月 22 日 | | 持股数量 | | 107,040,351 股 | | 持股比例 | | ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-089 索通发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,377,050 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.5357 | | 份总数的比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决方式 ...

北京市金杜律师事务所 关于索通发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：索通发展股份有限公司 9. 其他会议文件。 1. 经索通发展股份有限公司 2021 年年度股东大会审议通过的《索通发展 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《索通发展股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告》； 3. 公司 2023 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《索通发展股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告》； 4. 公司 2023 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《索通发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会 通知》）； 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受索通发展股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-088 索通发展股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股 股东、实际控制人郎光辉先生直接持有本公司股份 117,478,389 股，占公司总股 本的 21.72%。郎光辉先生的一致行动人王萍女士持有本公司股份 56,053,012 股， 占公司总股本的 10.36%；玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新 181 号私募证券投资基金（以下简称"玄元科新 181 号"）持有本公司股份 4,599,357 股，占公司总股本的 0.85%；玄元私募基金投资管理（广东）有限公司-玄元科新 182号私募证券投资基金（以下简称"玄元科新182号"）持有本公司股份4,599,357 股，占公司总股本的 0.85%。郎光辉先生与一致行动人合计持有本公司股份总数 为 182,730,115 股，占公司总股本的 33.7 ...

索通发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 索通发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 索通发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率， 保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律 法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东 大会参会须知明确如下： 一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 一、2023 年第三次临时股东大会参会须知 二、2023 年第三次临时股东大会基本情况及会议议程 三、2023 年第三次临时股东大会会议议案 1.关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案； 2.关于修订《公司章程》并办理工商登记变更手续的议案； 3.关于修订公司《独立董事工作规则》的议案。 2 索通发展股份有限公司 2023 年第三次 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-087 索通发展股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 至 2023 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-085 索通发展股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：索通发展股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）前任会计师事务所大信已连续 15 年为 公司提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员 会及中国证券监督管理委员会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，公司拟聘立信担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就拟变更会计师事务所的 事项与大信、立信进行了沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项，并对本次 变更无异议。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第九 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-086 索通发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 9 日召开的第四 届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年股权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期行权条件已经成 就，同意为符合行权条件的激励对象办理股票期权的行权事宜。公司于 2022 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份 的登记手续，行权股票数量共计 68.225 万股，上市流通时间为 2022 年 7 月 28 日，公司股份总数由 459,935,734 股变更为 460,617,984 股，注册资本由人民币 459,935,734 元增加至人民币 460,617,984 元。 2022 年 12 月 30 日，中 ...

索通发展股份有限公司 章 程 第一条 为维护索通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的 规定成立的股份有限公司。公司由索通发展有限公司整体变更设立，在德州市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 913714007535441177。 第三条 公司于2017年6月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股6,020万股，并于2017年7 月18日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：索通发展股份有限公司 简称：索通发展 英文名称：SUNSTONE DEVELOPMENT CO., LTD. 英文简称：SUNSTONE | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | ...