第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事应当超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 索通发展股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一条 为强化索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，充分发挥董事会提名委员会的决策、监督作用，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及 《索通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董 事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集并主持提 名委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据本规则的规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第七条 提名委 ...

索通发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，充分发挥董事会审计委员会的决策、监督作用，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《索 通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事 会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会委员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。委员应当具备履行审计委员 会工作职责的专业知识和经验，并须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会负责审核公司财务信息及 ...

索通发展股份有限公司 股东会议事规则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》和《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总则 第一条 为维护索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规及《索通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作。 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的决策、监督作用，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规和规范 性文件及《索通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 索通发展股份有限公司 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连 1 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据本规则的规定补足委员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员 中过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责召集并 ...

索通发展股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，充分发挥董事会战略与 ESG 委员会的决策、监督作用，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、行政法规和规范 性文件及《索通发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公 司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工 作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成。战略与 ESG 委员会设召集人 一名，负责召集并主持战略与 ESG 委员会工作。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第六条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限为： （ ...

索通发展股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总 则 第一条 为保证索通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运 作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序规范，完善独立董事制 度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维护公 司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《索通发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和《公司 ...

索通发展股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第三节 | 董事会 | 30 | | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | --- | --- | --- | | 第五节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 39 | | 第二节 | 内部审计 | 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 42 | | 第八章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 43 | | 第二节 | 解散和清算 | 44 | | 第九章 | 通知和公告 | 46 | | 第十章 | 修改章程 | 47 | | 第十一章 | 附则 47 | | 英文简称：SUNSTONE 总裁辞任，视为同时辞去法定代表人；法定代 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-050 索通发展股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开的第 五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及 办理工商变更登记手续的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，于 2025 年 9 月 30 日召开的第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》。 一、关于取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规章及其他规范性文件的 规定，并结合实际情况，公司拟不再设置监事会、监事，原监事会的职权由董事 会审计委员会承接。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项 之前，公司现任第五届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程 ...

累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | / | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 | 1,685,256.27 | | 子公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 325.92 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 50% | | | 对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | | 保 | | --- | --- | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-052 索通发展股份有限公司 关于 2025 年 9 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2025-051 索通发展股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年10月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...