证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-074 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告的内容和 格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地 反映了公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在发表本意见前， 未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《索通发展股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 索通发展股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 20 日向全体监事 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-076 索通发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次 ...

独立董事：张金昌、孙浩、陈宁 2023 年 10 月 25 日 1 索通发展股份有限公司独立董事 关于 2023 年前三季度利润分配方案的独立意见 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 25 日召开。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履 职指引》《上海证券交易所股票上市规则》《索通发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《索通发展股份有限公司独立董事工作规则》等相 关制度的规定，作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了《关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案》，基于独立判断的立场，现发表独立意见 如下： 公司 2023 年前三季度利润分配方案在给予股东合理回报的同时兼顾了公司 可持续发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》等的有关规定。我们一致同意《关于 2023 年前三季度 利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-072 索通发展股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年半年度报告信息披露监管工 作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"或"索通发展"）于近期收到上 海证券交易所上市公司管理一部《关于索通发展股份有限公司 2023 年半年度报 告的信息披露监管工作函》（上证公函【2023】1109 号）（以下简称"《工作 函》"）。公司收到《工作函》后高度重视，积极组织相关部门对《工作函》所 涉及问题进行全面核实和分析，现就《工作函》有关问题回复如下： 一、关于业绩。半年报显示，公司主要从事预焙阳极、负极材料生产和销售 及其他业务。2023年上半年，公司实现营业收入81.3亿元，同比增长2.09%，归 母净利润为-4.09亿元，上年同期为5.68亿元，由盈转亏，综合毛利率0.32%，较 上年同期下滑15.96个百分点；其中，其他业务实现营业收入3.04亿元，同比下降 60.94%，销售毛利率为-9.43% ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-071 被担保人名称：山东创新炭材料有限公司（以下简称"创新炭材料"）、 云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称"索通云铝"），以上公司均为索通发 展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为创新炭材料、 索通云铝提供的担保金额分别为人民币 8,000 万元、人民币 26,000 万元。截至本 公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额分别为人民币 143,320.73 万元（不 含本次）、人民币 223,262.47 万元（含本次）。 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 28 日，公司已批准的担保额度内尚未 使用额度与担保实际发生余额之和为 1,887,796.20 万元，占公司 2022 年度经审 计净资产的 346.45%；担保实际发生余额为 644,836.20 万元，占公司 2022 年度 经审计净资产的 118.34%。 一、担保情况概述 2023 年 9 月份，公司为控股子公司的授信业务提供了如下担保： 单位：万元 | 序号 | 被担保方 | 债权人 | 担保方式 | 担保金 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-070 会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一），15:00-16:00 会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（网址：http://ir.p5w.net） 会议召开方式：网络文字互动方式 索通发展股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 9 日（星期六）至 9 月 17 日（星期日）16:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj 进入问题征集专题页面填写关注的问题，也可将需要了 解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者邮箱 sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的 范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 31 日发布《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者 全面深入地了解公司 2023 年 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-069 索通发展股份有限公司 关于 2023 年 8 月份提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：重庆锦旗碳素有限公司（以下简称"重庆锦旗"），该公 司为索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为重庆锦旗提供 的担保金额为人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担 保余额为人民币 22,500 万元（不含本次）。 特别风险提示：截至 2023 年 8 月末，公司已批准的担保额度内尚未使用 额度与担保实际发生余额之和为 1,903,164.67 万元，占公司 2022 年度经审计净 资产的 349.27%；担保实际发生余额为 647,204.67 万元，占公司 2022 年度经审 计净资产的 118.78%。 一、担保情况概述 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无。 民币 127 亿元（含等值外币），该担保额 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥8,129,650,822, an increase of 2.09% compared to ¥7,963,049,855.84 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥408,666,673.79, a decrease of 171.97% from a profit of ¥567,816,150.94 in the previous year[22]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -¥0.87, down 170.73% from ¥1.23 in the same period last year[23]. - The weighted average return on equity decreased by 18.79 percentage points to -6.99% compared to 11.80% in the previous year[23]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥67,123,159.98, showing improvement compared to -¥1,218,615,366.77 in the same period last year[22]. - The company's total assets for its subsidiary, Shandong Innovation Carbon Materials, reached RMB 3.49 billion, with a net asset value of RMB 1.32 billion[76]. - The company's total assets amounted to ¥18,103,500,542.17, an increase from ¥17,354,068,305.55 as of December 31, 2022, reflecting a growth of approximately 4.3%[192]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥2,224,306,512.20 from ¥2,987,752,084.08, representing a decline of about 25.6%[192]. - The company's total liabilities decreased to ¥10,107,910,060.81 from ¥10,043,126,843.61, indicating a slight decrease of about 0.6%[193]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 10% to 15%[1]. - The company is expanding its market presence, with plans to enter two new provinces by the end of 2023, targeting a 5% market share in these regions[1]. - The company plans to expand its market presence in the lithium battery materials sector, anticipating a compound annual growth rate of 33.67% from 2023 to 2030[36]. - The company is actively pursuing market expansion in the Southwest region to enhance its market share and competitiveness[70]. - The company is venturing into new fields such as photovoltaic and lithium-ion battery anode materials, which may face risks if market demand does not meet expectations[85]. Product Development and Innovation - New product development includes the launch of a high-efficiency anode material, expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue annually[1]. - The company has invested 50 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product quality and reducing production costs[1]. - The company has launched 14 innovation projects during the reporting period, all of which are progressing normally[40]. - The company’s lithium battery anode product output was 12,900 tons, with sales of 9,400 tons in the first half of 2023[45]. - The company is focusing on digital transformation with 13 smart projects, including a digital supply chain system and smart financial systems, to enhance production efficiency[49]. Financial Management and Investments - The company has maintained a strong balance sheet, with total assets of 3 billion RMB and a debt-to-equity ratio of 0.5[1]. - The company completed the acquisition of 94.9777% of Foshan Xinyuan, integrating it into its consolidated financial statements and expanding its product offerings in negative materials and film capacitors[54]. - The company has a total investment of RMB 6.63 million in Shandong Innovation Non-Metallic Mining, holding a 38.78% stake, which is still in the process of actual capital contribution[68]. - The company plans to invest approximately RMB 1.25 billion in a new project in Chongqing, aiming for an annual production capacity of 250,000 tons of high-conductivity energy-saving carbon materials and 50,000 tons of high-end negative electrode materials for lithium batteries[70]. Environmental Compliance and Sustainability - The company has not reported any significant environmental pollution incidents or environmental impact events during the reporting period[102]. - The main pollutants discharged by the company and its subsidiaries comply with national emission standards[102]. - The company has implemented measures to strengthen environmental quality management and monitoring[102]. - The report indicates that the company is focusing on improving its environmental compliance and reducing overall emissions in the future[105]. - The company is actively working on new technologies to enhance emission control and reduce environmental impact[105]. Risks and Challenges - Management has highlighted potential risks, including fluctuations in raw material prices and regulatory changes, which could impact future performance[1]. - The company faces product price fluctuation risks due to macroeconomic conditions and industry cycles, which may lead to uncertainty in operating profits[78]. - The main raw material, petroleum coke, is subject to price volatility influenced by global and domestic economic factors, potentially impacting production costs and operating profits[79]. - The company has successfully expanded its prebaked anode capacity through joint ventures, but faces risks of overcapacity if market demand declines due to adverse economic conditions[80]. Shareholder and Governance - The company approved the stock option incentive plan, granting 1.315 million stock options to 131 incentive recipients[95]. - The company has committed to avoiding any conflicts of interest and maintaining independence in operations, with commitments made on May 16, 2022, and confirmed compliance[117]. - The company will ensure compliance with all public commitments made during the IPO process and accept social supervision[124]. - The company has undertaken commitments to ensure the authenticity and completeness of information provided, effective from May 16, 2022, with no compliance issues reported[116]. - The company has a commitment to not transfer subscribed shares within 36 months following the completion of a non-public stock issuance, with compliance confirmed[115].

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-062 索通发展股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东郎光辉 先生直接持有公司股份112,340,351股，占公司总股本的20.77%，本次解除质押股 份10,600,000股，占其所持公司股份的9.44%，占公司总股本的1.96%。本次解除质 押后，郎光辉先生累计质押股份数量为40,449,569股，占其所持公司股份的36.01%， 占公司总股本的7.48%。 公司于近日接到郎光辉先生关于所持部分公司股份办理解除质押业务的通 知，具体事项如下： | 股东名称 | | 郎光辉 | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 10,600,000 | 股 | | 占其所持股份比例 | | 9.44% | | | 占公司总股本比例 | | 1.96% | | | 解除质押时间 | 2023 年 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2023-060 索通发展股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东郎光辉 先生直接持有公司股份112,340,351股，占公司总股本的20.77%。本次解除质押股 份19,790,000股、质押股份25,110,000股后，郎光辉先生累计质押股份数量为 51,049,569股，占其所持公司股份的45.44%，占公司总股本的9.44%。 郎光辉先生本次质押股份的用途为置换存续质押融资。 公司近日接到郎光辉先生关于所持部分公司股份办理解除质押及质押业务的 通知，具体事项如下： | 股东名称 | | 郎光辉 | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | | 19,790,000 | 股 | | 占其所持股份比例 | | 17.62% | | | 占公司总股本比例 | | 3.66% | | | 解除质押时 ...