作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结 合《公司章程》等的有关要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专 业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权 益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事边江，男，中国国籍，1977 年 3 月出生，中欧国际工商学院 EMBA。 曾任百度搜索引擎产品市场总监和产品委员会成员；盛大在线运营副总裁；上海 微汇金融信息服务有限公司董事兼总经理；北京新浪支付科技有限公司总经理； 现任上海微氪思信息技术有限公司执行董事；兼任上海炬毅管理咨询有限公司董 事；深圳小库科技有限公司监事；杭州纸箱哥文化传播有限公司董事；智能一点 （无锡）科技有限公司董事；北京八分量信息科技有限公司董事；北京有路前行 科技发展有限公司董事；深圳物缘 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-011 北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向各位监事发出,本 次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规 定。 经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规和《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作，由委员会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， ...

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11498 号 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 专项报告 | | 1-6 | | 三、 | 附表 | | 1-2 | 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11498号 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京国联视讯信息技术股份有限公司 （以下简称"国联股份"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 国联股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2 ...

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是国联股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计国联股份 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解国联股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供国联股份为披露 2023年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 2、 附表 委托单位：北京国联视讯信息技术股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 00 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11499 号 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东: 我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"国 联 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会的独立董事、第八届董事会审计委员会召集人、第八届董事会薪酬 与考核委员会委员。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、 法规以及《公司章程》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予的 权利，对公司重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实维 护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2023 年 度工作情况汇报如下： 2023 年度，公司共召开了 3 次股东大会和 9 次董事会会议，本人按时出席 1 了任期内的股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。认真审议了董事会 的各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，对各项议案未提出异议，均投了 赞成票，没有反对和弃权的情形。2023 年度，利用参加董事会和股东大会的机会 对公司的经营情况和财务状况进行了了解， ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-016 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨 减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2022 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员 工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元（含本数）不 超过人民币 4 亿元（含本数），回购价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。回购期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2023 年 1 月 16 日，公司首次实施股份回购，并于 2023 年 1 月 17 日披露了 首次回购股份情况。 2023 年 6 月 14 日披露了《关于 2022 年度权益分派实施后调整回购股份价 ...

关于北京国联视讯信息技术股份 有限公司上年度导致非标准审计 意见事项消除情况的专项说明 信会师报字[2024] 第 ZG11507 号 专项说明 页 次 专项说明 1-3 l 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO+ BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 上年度导致非标准审计意见事项消除情况的 专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11507 号 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司(以 下简称"国联股份") 2023 年度的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务 报表附注,并于2024年4月26日出具了信会师报字[2024]第 ZG11508 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》的相关要求,我们就上年度导致非标准审计意见事项在本年度 的消除情况 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-012 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份 数字经济总部二层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11508 号 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11508 号 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称国联 股份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 北京国联视讯信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-1 ...