北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关法律法规及《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其是要关注 中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 ...

关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11499 号 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | | 目 | 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 专项报告 | | | | 1-2 | |  | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | | 年度非经营 2023 | | 1-2 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11499 号 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东： 我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"国 联股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 章程 二零二四年四月 第一条 为维护北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法律法规和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定发起 设立的股份有限公司。 公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照。 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 02 3 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 02 3 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | 1 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2 02 3 年年度股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯 信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024] 第 ZG11509 号 北京国联视讯信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 | | 页次 | | --- | --- | | 目录 | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11509 号 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"国联股份"） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是国联股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，国联股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·上海 中国注册会计师： 2024 年 4 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.213 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 户的股本）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 本年度现金分红比例低于 30%的原因：鉴于公司正处于发展阶段，为了大 力拓展公司业务空间，提升行业地位和影响力，公司 2023 年度利润分配方案主 要是从公司当前资金需求与未来发展的角度考虑到公司资金需求量较大，需要留 存适量的现金用于业务拓展，降低资产负债率和财务成本，有利于公司长期稳健 发展，不会损害投资者利益。 一、利润分配方案内容 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-014 经立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

公司代码：603613 公司简称：国联股份 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京国联视讯信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司修订<独立董事工作 细则>的议案》、《关于公司修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》、《关 于公司修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》、《关于公司修订<董事会薪 酬与考核委员会工作规则>的议案》，并同意将上述部分议案提交公司股东大会 审议，并提请股东大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。 （二）会议召开的合法、合规性 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-017 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及管理制度并 办理工商变更登记的公告 二、修订内容 根据《上市公司 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事 会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3-5 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 主持委员会工作，由委员会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-013 上述资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2020 年 11 月 13 日对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审 验，并出具了《北京国联视讯信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2020] 第 ZG11905 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 截至 2023 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金的使用情况及余额如下： 单位：元、币种：人民币 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 2,415,959,147.71 | | 减：以前年度投入募集资金投资项目金额 | 715,300,100.19 | | 减：2023 年度投入募集资金投资项目金额 | 195,771,216.87 | | 减：补充流动资金 | 5 ...