证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-014 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2024 年度报告和摘要的议案》 《2024 年年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同 意提交公司董事会进行审议。 经全体董事讨论，公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、 法规、《公司章程》等相关法律、法规及指引性文件的规定；公司《2024 年年度 报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，客观地反映了公司 2024 年的生产经营 状况。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年 年度报告》、《中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况： ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-016 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用 证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化， 将另行公告具体调整情况。 在实施权益分派的股权登记日前总股本或回购专用证券账户中股份数量发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度审计报告 ■ 最 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | 三、财务报表附注 21-172 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 台 (http://acc.mof.g wen) 编码:浙25 e with 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzho ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"比明疗证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc mof.org.cn）"进行基础 = (http://acc.mof.gov.cn 码:浙25YVNL 日 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5670号 中曼石油天然气集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简称中曼石油公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：杜 君 作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《中曼石油天然气集团股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履 行独立董事职责。在 2024 年的工作中，及时关注公司的经营及发展情况，积极 出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见和行使表决权，积 极发挥监督作用，充分履行独立董事的职责，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杜君，1960 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，拥有企业法律 顾问执业资格。曾任瑞智石油服务公司副总经理、总法律顾问，中国石油长城 钻探工程公司总经理助理、总法律顾问。目前未在其他单位任职。2020 年 8 月 至今任公司独 ...

一、独立董事的基本情况 述职人：周明非 二〇二五年四月 中曼石油天然气集团股份有限公司 作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《中曼石油天然气集团股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履 行独立董事职责。在 2024 年的工作中，及时关注公司的经营及发展情况，积极 出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见和行使表决权，积 极发挥监督作用，充分履行独立董事的职责，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周明非，男，1963 年出生，本科学历。曾任中原油田钻井三公司地质研究 所所长，滇黔桂石油勘探局勘探部副主任，中原油田物探公司教授级高级工程 师，中石化地球物理公司装备管理中心书记。目前 ...

中曼石油天然气 集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 1 中曼石油天然气 集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的；自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平 等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 股东会议事规则 二〇二五年四月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总裁和其他高 级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权，并依据《公司法》及《公司章程》的规定对公司重大事 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：左文岐 二〇二五年四月 中曼石油天然气集团股份有限公司 作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《中曼石油天然气集团股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履 行独立董事职责。在 2024 年的工作中，及时关注公司的经营及发展情况，积极 出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见和行使表决权，积 极发挥监督作用，充分履行独立董事的职责，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 左文岐，1954 年出生，在职研究生学历，教授级高级工程师。曾任中石化 华北石油局副局长、局长，中石化上海海洋石油局局长、上海石油天然气有限 公司副董事长。目前未在其他单位任职。2020 ...

二〇二五年四月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一条 为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，完善公司内部控制， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》以及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，行使《公司法》规定的监事会的职权。主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 2 中曼石油天然气集团股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员应为三名以上（含本数），为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应过半数 ...