证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-032 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的 中曼石油天然气集团股份有限公司 1、2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<中曼石油天 然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》。 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然 ...

上海君澜律师事务所 关于 中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权相关事项之 法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中曼石油天然气集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"中曼石油"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《中曼石油天然气集团股份 有限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激 励计划"）的规定，就中曼石油本次激励计划注销部分已获授但尚未行权的股 票期权相关事项（以下简称"本次注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用 ...

内幕信息及知情人登记管理办法 二〇二五年六月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一章 总 则 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一条 为规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律法规，以及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为内 幕信息管理及报送工作的具体负责人。公司证券事务部具体负责公司内幕信息的 日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、分、子公司等都应做好内 幕信息 ...

中曼石油天然气股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年六月 1 / 5 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 第五条 年报信息披露相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关法律 法规的规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真 实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不得干扰、阻碍审计 机构及相关注册会计师独立、客观地进行年度报告审计工作。 第六条 年报信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则：实事求是、客 观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第七条 公司在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业 绩预告修正等情况的，应当按照中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年 报内容与格式准则的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披 露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。 2 / 5 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为提高中曼石油天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度 报告（以下简称"年报"）信息 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。董事和高级管理人员委托他人代行上述行为，视作本人所为。 一、总 则 第三条 董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的 限制性规定。公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第一条 为规范对中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 中曼石油天然气集团股份有限公司 董事及高级管理人员持股变动管理办法 二〇二五年六月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》、《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称" ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年六月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露事务的管理，规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规 则》")等法律、法规、规范性文件和以及《中曼石油天然气集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际制订本办法。 第二条 信息披露义务人是指《上市公司信息披露管理办法》中规定的如下主 体：公司及其董事、高级管理人员、公司股东及其实际控制人，收购人及其他权益 变动主体，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本办法所称"信息"，是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的重大事件（以下简称"重大事件"、"重大信息"或"重大事项"） 以及证券监管部门要求披露的信息。本办法所称"披露"，是指 公司或相关信息 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 对外信息报送和使用管理办法 二〇二五年六月 第一条 为规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间向公司外部信息使用人报送及外部信 息使用人使用信息的相关行为，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等有关法律、法规、规章以及《中曼石油天然气集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中曼石油天然气集团股份有限公司信 息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《中曼石油天然气 集团股份有限公司内幕信息及知情人登记管理办法》（以下简称"《内幕信息及 知情人登记管理办法》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司。 第三条 本办法所指信息是指所有对公司证券及衍生品种的交易价格可能产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以 及正在策划、编制、审批、审议、审核和披露期间的重大事项。尚未公开是指公 司董事会尚未在上海证券交易所网站和符合中国证券监督管理委员会规定条件 的媒体公布。 第四条 公司对外信息报送实行 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年六月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《中 曼石油天然气集团股份有限公司章程》以及《中曼石油天然气集团股份有限公司 信息披露管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 中曼石油天然气集团股份有限公司 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 本制度所称"可以暂缓披露的信息"，是指存在不确定性，属于临 时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的信息。 第四条 本制度所称"可以豁免披露的信息"，是指属于国家秘密、商业秘 密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相 ...

1 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者 特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资 者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 投资者关系管理办法 二〇二五年六月 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-035 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于对外投资伊拉克中弗拉特油田（MF区块）开发生产项目和伊拉克 东巴北油田（EBN区块）开发生产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：伊拉克中弗拉特油田（MF 区块）开发生产项目（以下简 称"MF 项目"）、伊拉克东巴北油田（EBN 区块）开发生产项目（以下简称"EBN 项目"）(暂定名，最终以审批、备案名称为准) 投资金额：伊拉克中弗拉特油田（MF 区块）开发生产项目首期投资金额 不超过 26,394.261 万美元；伊拉克东巴北油田（EBN 区块）开发生产项目首期投 资金额不超过 21,695.50 万美元。以上两个项目投资资金将根据项目实际建设需要 分阶段、分期投入，均由公司自有和自筹资金出资（实际投资金额以中国有关主管 部门批准金额为准）。 相关风险提示：本次投资事项尚需获得发改委、商务及外汇管理部门等政 府有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取 ...