证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-080 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 经与会全体董事审议，同意选举李春第先生担任公司董事长，任期自董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事长简历详见附件。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会。 经与会全体董事审议，同意选举董事李春第先生、陈庆军先生、独立董事左 文岐先生、周明非先生为战略委员会委员，其中李春第先生担任主任委员；选举 独立董事谢晓霞女士、左文岐先生、杜君先生为审计委员会委员，其中谢晓霞女 1 士担任主任委员；选举董事李春第先生、独立董事杜君先生、周明非先生为提名 委员会委员，其中杜君先生担任主任委员；选举独立董事左文岐先生、谢晓霞女 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-082 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会任期已 届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律 程序进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 附件 公司于 2024 年 8 月 30 日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举 公会玲女士为公司第四届监事会职工代表监事。公会玲女士的简历见附件。 职工代表监事简历 公会玲女士将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满日止。 公会玲，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。公会玲曾任河南省 濮阳市中原石油报社编辑，现任公司监事、行政管理部副经理。 特此公告。 中曼石油天然气集团股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了本 次股东大会现场会议，并根据有关中国法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认 | 北京总部 | 电话: | (86-10) | 8519-1300 | 上海分所 | 电话: | (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: | (86-20) | 2805-9088 | 深圳分所 | 电话: | (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: | (86-10) | 8519-1350 | | 传真: | (86-21) 5298-5492 | ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-083 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于实际控制人与公司董事长签署股权转让协议构成管理层收购暨 实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 本次股权转让的基本情况 2024 年 8 月 30 日，公司实际控制人之一朱逢学先生与公司董事长李春第先 生签署了关于上海中曼投资控股有限公司的《股权转让协议》，朱逢学先生拟将 其持有的中曼控股 56.32%的股权转让给李春第先生，本次股权转让价格为 7.5 亿 元。本次股权转让完成后，李春第先生将持有中曼控股 62.454%的股权，李春第 先生将控制中曼控股，并通过中曼控股间接控制上市公司。同日，公司共同实际 控制人朱逢学先生与李玉池先生签署了《关于〈一致行动协议〉之终止协议》， 双方约定提前解除于 2013 年 12 月 22 日签署的《一致行动协议》，单独并且独 立的行使其作为上市公司和/或中曼控股的董事权利和/或股东权利（视实际情况 而定），而不再以任何方 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-075 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于调整公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权 行权价格的公告 3、2022 年 5 月 25 日，公司公告了《公司监事会关于公司 2022 年股票期权激 励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，公司监事会对激励对 象名单进行了审核并发表了审核意见。 4、2022 年 6 月 2 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励 计划相关事项的议案》等议案。同时，公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本 次激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现 利用内幕信息进行股票交易的情形。 5、2022 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于向 20 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-077 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东部分股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 二、股东累计质押股份情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股， 占公司总股本的 17.77%。本次解质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量 为 50,758,627 股，占其持股数量的 61.79%。 公司控股股东中曼控股累计质押股份数量为 50,758,627 股，占其持股比 例的 61.79%；控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 63,758,627 股，占 其持股比例的 55.23%。 一、本次股份解质押的基本情况 公司于 2024 年 8 月 29 日接到中曼控股的通知，获悉中曼控股将质押给王滔 的 4,500,000 股无限售流通股于 2024 年 8 月 28 日办理了解除质押登记手续，具 体情 ...

上海君澜律师事务所 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 关于 中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权、调整行权价格及行权相关事项 之 法律意见书 二〇二四年八月 注销部分股票期权、调整行权价格及行权相关事项之 法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中曼石油天然气集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"中曼石油"）的委托，根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《中曼石油天然气集团股份有 限公司 2022 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励 计划"）的规定，就中曼石油本次激励计划注销部分股票期权、调整行权价格 及首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就相关事项（以下简称"本次注 销、调整及行权"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及 本 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 ...

相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-074 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第三十四次会议，审议通过了《关 于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》等议 案。因公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予股票 期权第一个行权期办理行权登记过程中，由于 4 名激励对象离职，前述人员对应的 已获授但尚未行权的 4.00 万份股票期权以及 18 名未缴纳行权款，自动放弃行权的 激励对象对应的已获授但尚未行权的 12.3750 万份股票期权，合计 16.3750 万份股 票期权将由公司董事会进行注销；因本次激励计划进入第二个等 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中曼石油"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第三十四次会议， 审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议 案》，同意公司使用部分募集资金向募集资金投资项目"温宿区块温北油田温 7 区块油田建设项目"（以下简称"募投项目"）的实施主体公司全资子公司阿克苏 中曼油气勘探开发有限公司（以下简称"阿克苏中曼"）提供借款以实施募投项 目。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发 行价 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发 行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集 ...