证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-077 中曼石油天然气集团股份有限公司 本次会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长李 春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行 审议。 经与会董事审议，同意公司在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目 建设和募集资金使用的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行 现金管理，现金管理有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构国金证券股份有限公司对该事项无异议，并出具了专项核查意见。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简 ...

Core Viewpoint - The oil service engineering sector experienced a decline of 0.43% on December 31, with Junyou Co., Ltd. leading the losses. The Shanghai Composite Index rose by 0.09%, while the Shenzhen Component Index fell by 0.58 [1]. Group 1: Market Performance - The closing price of Junyou Co., Ltd. was 7.40, reflecting a decrease of 3.77% with a trading volume of 171,200 shares and a transaction value of 12.7 million [2]. - The oil service engineering sector saw a net outflow of 83 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 63.74 million yuan [2]. Group 2: Individual Stock Performance - Qianeng Hengxin closed at 18.48, with an increase of 1.48% and a trading volume of 38,900 shares, resulting in a transaction value of 71.43 million [1]. - The stock of Zhongman Petroleum closed at 23.05, down by 1.91%, with a trading volume of 84,600 shares and a transaction value of 195 million [2]. - The stock of Huibo Yin closed at 3.19, down by 1.54%, with a trading volume of 247,500 shares and a transaction value of 7.88 million [2]. Group 3: Fund Flow Analysis - The main funds showed a net outflow of 751,820 yuan from Junyou Co., Ltd., while retail investors had a net inflow of 1,015,780 yuan [3]. - The main funds experienced a net outflow of 812,200 yuan from Keli Co., Ltd., with retail investors showing a net outflow of 167,080 yuan [3]. - The stock of Zhongyou Engineering had a net outflow of 95,510 yuan from main funds, while retail investors had a net inflow of 4,810 yuan [3].

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交 易的议案》，同意公司向昕华夏国际能源开发有限公司（以下简称"昕华夏能源"） 及其下属控股子公司采购商品，接受其劳务/技术服务，预计 2025 年度关联交易 金额不超过 8,000 万元人民币。截至目前，公司与昕华夏能源及其下属控股子公 司发生的交易金额为 7,676.80 万元。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为中曼石油天 然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司签署伊拉克 MF 区块研 究服务协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、公司日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 国金证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 ...

国金证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为中曼石油天 然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行股票及持续督导的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事宜进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员（以下简称"中国证监会"）《关于同意中曼石 油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2178 号）同意注册，并经上海证券交易所（以下简称"上交所"）同意，由 主承销商国金证券采用承销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 股票 62,338,361 股，发行价为每股人民币 19.00 元，共计募集资金 1,184,428,859.00 元，扣除承销和保荐费 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司发展战略需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 提升公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）水平，增强公司核心竞争 力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本 工作规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期战略和重大投资决策以及公司环境、社会和公司治理相关事宜的战略发展及 管理进行研究并提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事和 公司董事长。 中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 二〇二五年十二月 1 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司及其下属全资和控股子公司以及具有重大影响的参 股公司的内部审计工作。 中曼石油天然气集团股份有限公司 内部审计工作制度 二〇二五年十二月 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定，结合公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 2 中曼石油天然气集团股份有限公司 配合，不得以任何借口拒绝抽调，抽调期间被抽调的会计人员保持独立性。从事内 部审计的工作人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定的财会和生产经营管理 经验。 第九条 公司应当为内部审计工作提供充足的经费保障。内部审计机构的年度 经费预算由审计委员会审核后纳入公司年度预算。审计委员会认为必要时，可以授 权内部 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-078 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结 构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等），现金管理产品不得用于质押。 投资金额：最高不超过人民币1.5亿元，在该额度内，资金可滚动使用。 已履行的审议程序：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东会审议。 特别风险提示：本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理 财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的是风险较低的理财产品，但 不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力 风险等因素影响，导致收益波动。敬请投资者注意风险。 一、投资情况概述 （三）资金来源 本次进行现金管理的资金 ...

关于签署伊拉克MF区块研究服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：否 证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-079 中曼石油天然气集团股份有限公司 关联交易对公司的影响：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）本次与昕华夏国际能源开发有限公司（以下简称"昕华夏能源"）北 京分公司发生的关联交易是公司基于推进伊拉克 MF 区块开发需要所发生，且关 联交易价格公允，严格遵守了公正、公平及市场化定价的原则，不存在损害公司 和股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议，于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交 易的议案》，同意公司向昕华夏能源及其下属控股子公司采购商品，接受其劳务 /技术服务，预计 2025 年度关联交易 ...

Core Viewpoint - The company, Zhongman Petroleum (603619.SH), has approved a related party transaction for signing a research service agreement for the Iraq MF block, which is essential for the development of its oilfield project in Iraq [1] Group 1: Board Meeting and Approval - The fourth meeting of the fourth board of directors was held on December 30, 2025, where the proposal for the Iraq MF block research service agreement was reviewed and approved [1] - Related directors, Li Chundi, Li Yanqiu, and Li Shiguang, abstained from voting, while the other five non-related directors unanimously agreed to the proposal [1] - Prior to the board meeting, the proposal was reviewed and approved by the company's audit committee and a special meeting of independent directors [1] Group 2: Independent Directors' Opinion - Independent directors stated that the related party transaction is necessary for the company's business development and is executed based on fair, just, and reasonable pricing principles [1] - They concluded that the transaction does not harm the interests of the company and all shareholders, particularly minority shareholders [1] Group 3: Transaction Details - The related party transaction involves geological and reservoir research services required for the development of the Iraq oilfield project [1] - The research services will be implemented according to project development contract requirements, significantly supporting the company's project development and sustainability [1] - The pricing of the related transaction is fair and strictly adheres to market pricing principles, ensuring no impact on the company's independence [1]

南财智讯12月31日电，中曼石油公告，公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司将使用最高不超过1.50亿元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型的理财产品，包括但不限于结构性存款、 大额存单、协定存款、通知存款等。本次现金管理事项有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效， 资金在额度范围内可滚动使用。公司强调，该事项不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经 营。 ...