中曼石油天然气 集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年四月 1 中曼石油天然气 集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的；自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步明确中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平 等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 股东会议事规则 二〇二五年四月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、董事、总裁和其他高 级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 第三条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权，并依据《公司法》及《公司章程》的规定对公司重大事 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：左文岐 二〇二五年四月 中曼石油天然气集团股份有限公司 作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《中曼石油天然气集团股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履 行独立董事职责。在 2024 年的工作中，及时关注公司的经营及发展情况，积极 出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见和行使表决权，积 极发挥监督作用，充分履行独立董事的职责，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 左文岐，1954 年出生，在职研究生学历，教授级高级工程师。曾任中石化 华北石油局副局长、局长，中石化上海海洋石油局局长、上海石油天然气有限 公司副董事长。目前未在其他单位任职。2020 ...

二〇二五年四月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一条 为了提高公司治理水平，强化董事会决策功能，完善公司内部控制， 规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规 范运作》以及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，行使《公司法》规定的监事会的职权。主要负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制。 中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 2 中曼石油天然气集团股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员应为三名以上（含本数），为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应过半数 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 述职人：谢晓霞 作为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《中曼石油天然气集团股 份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤勉尽职地履 行独立董事职责。在 2024 年的工作中，及时关注公司的经营及发展情况，积极 出席公司相关会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见和行使表决权，积 极发挥监督作用，充分履行独立董事的职责，维护了公司、全体股东尤其是中 小股东的合法权益，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升。现将本 人 2024 年度履职的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢晓霞，1963 年出生，大专学历，高级会计师。曾任中石化中原石油勘探 局国际公司副总会计师、中国石化上海工程公司项目财务经理。目前未在其他 单位任职。2020 年 8 月至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 本人 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2024 is RMB 725,821,754.31, with a cumulative distributable profit of RMB 300,796,769.25 as of December 31, 2024[7]. - The proposed cash dividend is RMB 3.00 per 10 shares (including tax), amounting to a total distribution of RMB 137,503,248.30 based on 458,344,161 shares[7]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 4,134,772,515.73, representing a year-on-year increase of 10.79% compared to CNY 3,731,947,652.17 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 725,821,754.31, a decrease of 10.58% from CNY 811,695,406.68 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 1,542,126,453.23, down 2.48% from CNY 1,581,367,202.46 in 2023[25]. - The total assets as of the end of 2024 amounted to CNY 11,955,240,261.50, an increase of 28.66% from CNY 9,291,814,892.43 at the end of 2023[25]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 1.76, a decrease of 14.56% from CNY 2.06 in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 691,643,386.66, a decrease of 18.44% from CNY 848,055,594.04 in 2023[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 24.06%, down from 28.82% in 2023, reflecting a decrease of 4.76 percentage points[26]. Operational Highlights - In 2024, the company achieved a record oil production of 854,600 tons, an increase of 25.42% year-on-year, with total oil and gas equivalent production reaching 1,001,700 tons[38]. - The company successfully reduced the barrel oil cost from 133.42 RMB/barrel in 2023 to 119.69 RMB/barrel in 2024, enhancing its core competitive advantage[38]. - The company made substantial progress in oil and gas exploration, with newly declared proven oil geological reserves of 13,234,200 tons and natural gas reserves of 1.402 billion cubic meters[39]. - The company’s 温宿 project produced 654,600 tons of oil and 57.22 million cubic meters of associated gas in 2024, contributing to a total oil and gas equivalent production of 700,200 tons[40]. - The company’s 坚戈 project achieved an oil production of 200,000 tons and associated gas production of 12.74 million cubic meters in 2024, totaling 301,500 tons of oil and gas equivalent[41]. - The company operated 52 drilling rigs with a utilization rate exceeding 90%, completing a total footage of 777,500 meters across 20 projects globally[42]. - The equipment segment signed 166 external contracts worth 530 million RMB, achieving the best performance in history[43]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[28]. - The company aims to strengthen its upstream resource control and maintain its integrated service advantages in the engineering service sector[36]. - The company plans to continue its international expansion and innovation-driven development strategy to achieve sustainable growth[37]. - The company is actively exploring AI technology applications in the oil and gas sector, positioning itself to adapt to the evolving market environment and policy directions[62]. - The company is focusing on high-quality development and digital upgrades in the petrochemical sector, emphasizing green and low-carbon transitions[106]. - The company aims to deepen its "resource + technology" dual-engine strategy, focusing on oil and gas exploration and development to enhance resource control[122]. Risk Management - The report includes a risk statement detailing potential risks the company may face, which can be found in the management discussion and analysis section[9]. - The company faces risks from industry cyclicality, with oil prices being influenced by economic fluctuations and geopolitical factors, which could impact profitability[137]. - The company is exposed to international oil price volatility, which can significantly affect cash flow and profitability if prices remain low[138]. - Geopolitical and policy changes may introduce uncertainties that could negatively impact project progress and returns in overseas operations[139]. - The company is addressing the challenges posed by energy transition policies, which may increase costs and require adaptation to sustainable energy practices[144]. Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[147]. - The board of directors consists of 8 members, including 4 independent directors, enhancing governance structure and decision-making efficiency[148]. - The supervisory board has 3 members, including 1 employee representative, fulfilling its oversight responsibilities effectively[150]. - The company has established internal control systems that are effectively executed, with no significant deficiencies reported during the evaluation period[151]. - The company has improved its information disclosure practices, ensuring transparency and compliance with legal obligations[150]. - The independent directors represent 50% of the board after the recent board election, further strengthening corporate governance[149]. Employee and Training Initiatives - The company employed a total of 2,799 staff, with 190 in the parent company and 2,609 in major subsidiaries[176]. - The company has a diverse workforce with 1,919 production staff, 49 sales personnel, 182 technical staff, and 77 financial staff[176]. - The company emphasizes a performance-based compensation system, linking employee salaries to job responsibilities and performance metrics[178]. - In 2024, the company plans to conduct 20 group-level training sessions, 80 segment-level training sessions, and 456 training sessions at the subsidiary and project levels, achieving a training execution rate of over 80%[180]. - The online learning system participation rate reached over 90%, with an average of 9.8 courses and 213.5 hours of learning per employee annually[180]. Market Outlook - In 2024, global oil demand is expected to increase by 900,000 barrels per day, with China's demand growth only at 10,000 barrels per day, while other emerging economies show faster growth[58]. - The global oil industry is expected to undergo multi-dimensional changes in 2024, influenced by energy transition and geopolitical factors[117]. - The overall market trend indicates a stable yet changing environment for the oil and gas industry, with OPEC+ influencing global oil supply[117]. Investment and Acquisitions - The company successfully acquired 87% of TOGHI's equity, gaining control over the coastal block, which enhances its resource reserves and market position[107]. - The acquisition of TOGHI is part of the company's strategy to integrate domestic and international resources, further expanding its influence in the global market[107]. - The total investment amount for the acquisition was approximately 133,461,100 RMB, with a reported impact on the company's financials[109]. - The company continues to focus on strategic investments and acquisitions to bolster its resource base and market competitiveness[107].

中曼石油天然气集团股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-9 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募 ...

国金证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为中曼石油 天然气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，对中曼石 油 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查。核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 （二）本年度募集资金使用情况及结余情况 2024 年 8 月 19 日，公司与中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片 区分行、保荐机构国金证券签署了《中曼石油天然气集团股份有限公司募集资金 专户存储三方监管协议》。同日，公司与全资子公司阿 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-023 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制 度相应废止，同时《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》中相关条款及《董事 会审计委员会工作规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》的修订情况 为维护公司 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-022 中曼石油天然气集团股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 及相关格式指引的规定，现将中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意中 曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2178 号），公司向特定对象发行人民币普通股 62,338,361 股，每股发行价 19.00 元，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。 以上募集资金已 ...