天源评报字〔2024〕第 0633 号 共一册 第一册 本报告根据中国资产评估准则编制 中曼石油天然气集团股份有限公司 因股东上海中曼投资控股有限公司股东变化 构成管理层收购涉及的股东全部权益价值 资产评估报告 TIANYUAN 天源 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333020139202400474 | | --- | --- | | 合同编号: | 1000085181 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天源评报字(2024) 第0633号 | | 报告名称: | 中曼石油天然气集团股份有限公司因股东上海中曼 投资控股有限公司股东变化构成管理层收购涉及的 | | | 股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 7,363,200,000:00元 | | 评估报告日: | 2024年09月02日 | | 评估机构名称: | 天源资产评估有限公 | | 签名人员: | (评估师) 刘少明 会员编号:33180129 | | | 黄伟 202101(s资产评估师) 会员编号:31220036 | | | (可扫描二维码查询备 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议 通知于 2024 年 9 月 1 日以电子邮件、专人送达的方式送达各位独立董事，会议 于 2024 年 9 月 3 日在上海市浦东新区临港新城泥城镇江山路 3998 号公司会议室 以视频会议方式召开。 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 本次应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体独立董事一致推举 独立董事左文岐先生召集和主持本次会议，本次独立董事专门会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规和《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，会议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （1）审议通过了《关于公司董事长签署协议收购上海中曼投资控股有限公 司部分股权构成管理层收购的议案》 2024年8月30日，公司董事长李春第先生与公司实际控制人朱逢学先生签署 了关于公司控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）的股权 转让协议，朱逢学先生将其持有的中曼控股56.32 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会关于公司管理层收购事宜 致全体股东的报告书 上市公司名称：中曼石油天然气集团股份有限公司 联系地址：上海市浦东新区江山路3998号 联系人：石明鑫 电话：021-61048060 上市公司住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南汇新城镇飞渡路 2099号1幢1层 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中曼石油 股票代码：603619 签署日期：2024 年9 月 有关各方联系方式 上市公司（被收购人）名称：中曼石油天然气集团股份有限公司 传真：021-61048070 收购人名称：李春第 住所：上海市浦东新区**** 独立财务顾问名称：东北证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 法定代表人：李福春 电话：010-63210828 签署日期：2024 年9 月 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全 体股东的整体利益客观审慎做出的； 三、本公司关联董事李春第先生、李 ...

东北证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司管理层收购之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年九月 1 独立财务顾问声明 东北证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"东北证券"）接受委托， 担任本次管理层收购的独立财务顾问。按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定，按照证券 行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，在认真阅读 并充分了解截至本报告书出具之日所获得的一切相关的文件资料并进行审慎调 查后，就本次管理层收购的相关事宜发表意见。在此，本独立财务顾问特作如下声 明： （一）本独立财务顾问为独立第三方，与本次收购相关各方无任何关联关系。 本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次收购出具独立财务顾问报告； （二）本报告书所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。本 次收购相关各方对其所提供的出具本报告书所依据的所有文件、资料真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、合法性负责，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任； （三）截至本报 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-086 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第三次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投 ...

信息披露义务人：李春第 住所、通讯地址：上海浦东新区**** 权益变动性质：股份增加 中曼石油天然气集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：中曼石油天然气集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称： 中曼石油 股票代码：603619.SH 签署日期：二〇二四年九月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写 本权益变动报告书。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中曼石油天 然气集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在中曼石油天然气集团股份有限公司中拥有权 益的股 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司 上市公司名称：中曼石油天然气集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：中曼石油 股票代码：603619 信息披露义务人 | 序号 | 名称 | 住所或通讯地址 | 权益变动性质 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 朱逢学 | 上海市浦东新区江山路**** | 间接持股减 | | | | | 少、控制的表 | | | | | 决权股份比例 | | | | | 减少 | | | 李玉池 | 河南省濮阳市华龙区北环路 | 控制的表决权 | | 2 | | ****** | 股份比例减少 | 一致行动人 | 序号 | 名称 | 住所或通讯地址 | 权益变动性质 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海共荣投资中心 （有限合伙） | 中国（上海）自由贸易试验 区临港新片区新杨公路1588 | - | | | | 号4幢 | | | 2 | 上海共远投资中心 （有限合伙） | 中国（上海）自由贸易试验 区临港新片区新杨公路1588 | - | | | | 号4幢 | | 签署日期： ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； (二) 不得挪用公司资金； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的；自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； (五) 个人所负数额较大 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-079 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 85 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,769,080 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.7517 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事陈庆军、李世光、独立董事杜君因为工 作原因未能出席； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书石明鑫出席了会议；部分高管列席了会议。 | 议案 | 议案名 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | -- ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-081 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！ 中曼石油天然气集团股份有限公司监事会 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议于2024年8月30日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式 召开。根据公司《监事会议事规则》的规定，"情况紧急，需要尽快召开监事会 临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。"本次会议通知 于2024年8月30日以口头通知方式发出。本次会议应参加并表决的监事3名，实际 参加会议并表决的监事3名，全体监事共同推举杨红敏女士主持本次会议。本次 会议的通知、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会 议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 经全体监事审议，同意选举杨红 ...