中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 董事 | 24 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 财务会计制度 | 35 | | 第二节 内部审计 | 40 | | 第三节 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-076 关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行 权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权拟行权数量：1,075,400 份 行权股票来源：公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票或公 司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 （一）本次激励计划批准及实施情况 1、2022 年 5 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于<中曼石油天然气集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 相关事项的议案》等相关议案，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<中曼石油天 然气集团股份 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-071 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年半年度利润 分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），截至本公告披露日， 公司总股本 462,338,461 股，扣除目前公司回购专户上持有的股份数量 5,012,800 股，以 457,325,661 股为基数，拟派发现金红利 196,650,034.23 元（含税），占公 司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 45.98%。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上股份数量发生变动 的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的审议情况 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的公司 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）、 朱逢学、上海共兴投资中心（有限合伙）（以下简称"共兴投资"）、上海共荣投资 中心（有限合伙）（以下简称"共荣投资"）、上海共远投资中心（有限合伙）（以下 简称"共远投资"）分别持有中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 86,369,800 股、34,163,398 股、4,500,017 股、8,246,811 股、4,485,730 股（合计持 有 137,765,756 股），分别占当时公司总股本（400,000,100 股）的 21.59%、8.54%、 1.13%、2.06%、1.12%（合计占当时公司总股本的 34.44%）上述股份全部来源于 公司首次公开发行前已持有的股份，该部分股份已于 2020 年 11 月 18 日解除限 售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-068 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 股票简称：中曼石油 股票代码：603619 二、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通 过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权通过现场、网络或其他方式 重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。 四、会议期间请保持会场纪律、出席会议的股东应严肃对待每一项议题。 五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股 东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。 六、股东及股东代表不得无故中断会议议程要求发言。如需发言，需向董事会提出 申请，由主持人安排发言。每位股东发言时间最好不超过 ...

公司于 2024 年 8 月 19 日收到中曼控股通知，中曼控股于 2024 年 8 月 16 日分别办理了5,150,000股无限售流通股解除质押登记手续和4,950,000股无限售 流通股质押登记手续。质权人均为上海张江科技小额贷款股份有限公司。具体情 况如下： 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-066 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股，占公司总股本的 17.77%。本次解除质押和质押后，中曼控股持有公司股份 累计质押数量为 55,258,627 股，占其持股数量的 67.27%。 公司控股股东中曼控股累计质押股份数量为 55,258,627 股，占其持股比 例的 67.27%；控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 68,258,627 股， ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-067 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议及四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），中曼石 油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票总数 量为 62,338,361 股，发行价格为 19.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,184,428,859.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 16,813,050.87 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,167,615,808.13 元。上述募集资金已于 2024 年 8 月 6 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）对本次发行募 集资金的到位情况进行了审验，并于 2024 年 8 月 7 日出具了《中曼石油天然气 集团股份有限公司验资报告》（中汇会验 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称： 中曼石油天然气集团股份有限公司 信息披露义务人：西藏信托有限公司（代表"西藏信托-金桐 10 号集合资 金信托计划"） 股份变动性质：持有股份数量不变，持股比例被动稀释至 5%以下 签署日期：2024 年 8 月 16 日 1 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 中曼石油 股票代码： 603619 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书（以下简称"本报告书"）系依据《中华人民 共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件 编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在中曼石油天然气集团股份有限公司（以 下简称"中曼石油"）中拥有权益的股份变动情况。 四、截止本报告书签署日，除本报告书披露的信息以外，上述信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年八月 中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票 上市公告书 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：62,338,361 股 2、发行股票价格：19.00 元/股 3、募集资金总额：1,184,428,859.00 元 4、募集资金净额：1,167,615,808.13 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流 通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个 月内不得上市交易或转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应 遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司 股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司 章程》等相关规定执行。 发行后在限 ...

国金证券股份有限公司 关于 中曼石油天然气集团股份有限公司 国金证券股份有限公司 LINK SECURITIES CO.,LTD (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年八月 中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司及本项目保荐代表人周海兵、杨路已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 1 中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发行股票 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 月 求 … | | 释 义 | | 第一节 发行人概况 | | 一、发行人基本情况… | | 二、主营业务 … | | 三、主要经营和财务数据及指标 | | 四、发行人存在的主要风险… | | 第二节 本次发行情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...