证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-063 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次权益变动为中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 完成向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）导致公司总股本增加，公司 控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）、实际控制人之 一朱逢学及其一致行动人上海共荣投资中心（有限合伙）（以下简称"共荣投资"）、 上海共远投资中心（有限合伙）（以下简称"共远投资"）合计持有的公司股份比 例被动稀释超过 1%，不涉及股东主动减持股份，不触及要约收购。 本次权益变动后，中曼控股持股比例由 20.54%被动稀释至 17.77%，朱逢 学持股比例由 6.54%被动稀释至 5.66%，共荣投资持股比例由 1.04%被动稀释至 0.90%，共远投资持股比例由 0.75%被动稀释至 0.65%。上述主体合计持股比例 由 28 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届独立董事专门会议第二次会议决议 独立董事认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，符合中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资 金管理制度》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发 展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案 提交公司董事会第四十九次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：左文岐、谢晓霞、杜君 2024 年 8 月 14 日 中曼石油天然气集团股份有限公司第三届独立董事专门会议第二次会议通 知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达各位独立董事，会议于 2024 年 8 月14日在上海市浦东新区临港新城泥城镇江山路3998号公司会议室以视频会议 方式召开。 本次应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事一致推举 独立董事左文岐先生召集和主持本次会议，本次独立董事专门委员会会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杜君，已充分了解并同意由提名人中曼石油天然气集团 股份有限公司董事会提名为中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中曼石油天然气集团 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已 取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

国金证券股份有限公司 二、募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《中曼石油天然气集团股 份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中原计划拟投入募投项目的募 集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，根据募集资金到位的实际情况，公司董事会 决定对募投项目拟投入募集资金金额进行同比例调整，调整情况具体如下： 单位：万元 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为中曼石油天然 气集团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 中曼石油调整募投项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定对象发 行股票注 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十九 次会议的通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月14日在上海 市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届董事会第四十九次会议决议公告 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-057 本次会议应当出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长李春第 先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司 章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核无异 议后，董事会提名李春第先生、朱逢学先生、李世光先生、陈庆军 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-058 中曼石油天然气集团股份有限公司 第三届监事会第三十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十三 次会议的通知于2024年8月12日以电子邮件等方式发出，会议于2024年8月14日在上 海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监 事会主席杨红敏女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司 法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司监事会同意提名杨红敏女士、朱勇缜女士为公司第四届监事会非职工代表 监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。2 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-060 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | | | 2.本次质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 3.股东累计质押股份情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海中 曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"）持有公司股份数量 82,142,700 股， 占公司总股本的 20.54%。本次质押后，中曼控股持有公司股份累计质押数量为 55,458,627 股，占其持股数量的 67.51%； 控股股东中曼控股累计质押股份数量为 55,458,627 股，占其持股比例的 67.51%；控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 68,458,627 股，占其持股 比例的 59.30%。 一、 上市公司股份质押 公司于 2024 年 8 月 14 日接到控股股东中曼控股的通知，获悉其将所持有公 司 20,000,000 股无限售流通 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-059 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中曼石油"）于近日收到上 海证券交易所（以下简称"上交所"）下发的《关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0773 号）（以下简称"《监管 工作函"），根据监管工作函中的要求，公司会同相关人员及年审会计师事务所对监管 工作函中的问题进行了逐项分析、核实，现对相关问题回复如下： 一、关于毛利率及客户。年报显示，公司主营业务分为钻机及配件销售和租赁、钻 井工程服务、勘探开发、贸易，毛利率分别为 10.73%、11.76%、72.67%、19.12%， 同比减少 11.49 个百分点、增加 8.89 个百分点、减少 8.53 个百分点、减少 37.96 个百 分点。近年来，公司勘探开发业 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2024-062 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 至 2024 年 8 月 30 日 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已 在上海证券交易所独立董事履职学习平台完成学习。 中曼石油天然气集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周明非，已充分了解并同意由提名人中曼石油天然气集 团股份有限公司董事会提名为中曼石油天然气集团股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中曼石油天然气集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五） ...