中曼石油天然气集团股份有限公司 中曼石油天然气集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 二〇二五年六月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《中 曼石油天然气集团股份有限公司章程》以及《中曼石油天然气集团股份有限公司 信息披露管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 中曼石油天然气集团股份有限公司 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第三条 本制度所称"可以暂缓披露的信息"，是指存在不确定性，属于临 时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的信息。 第四条 本制度所称"可以豁免披露的信息"，是指属于国家秘密、商业秘 密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相 ...

内幕信息及知情人登记管理办法 二〇二五年六月 1 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一章 总 则 中曼石油天然气集团股份有限公司 第一条 为规范中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律法规，以及《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书为内 幕信息管理及报送工作的具体负责人。公司证券事务部具体负责公司内幕信息的 日常管理工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第四条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、分、子公司等都应做好内 幕信息 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-035 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于对外投资伊拉克中弗拉特油田（MF区块）开发生产项目和伊拉克 东巴北油田（EBN区块）开发生产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：伊拉克中弗拉特油田（MF 区块）开发生产项目（以下简 称"MF 项目"）、伊拉克东巴北油田（EBN 区块）开发生产项目（以下简称"EBN 项目"）(暂定名，最终以审批、备案名称为准) 投资金额：伊拉克中弗拉特油田（MF 区块）开发生产项目首期投资金额 不超过 26,394.261 万美元；伊拉克东巴北油田（EBN 区块）开发生产项目首期投 资金额不超过 21,695.50 万美元。以上两个项目投资资金将根据项目实际建设需要 分阶段、分期投入，均由公司自有和自筹资金出资（实际投资金额以中国有关主管 部门批准金额为准）。 相关风险提示：本次投资事项尚需获得发改委、商务及外汇管理部门等政 府有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-034 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于对外投资哈萨克斯坦新岸边区块产能建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 哈萨克斯坦新岸边区块产能建设项目（暂定名，最终以审批、备案名称为准）（以 下简称"新岸边项目"） 投资金额：首期投资金额不超过 15,000 万美元，由公司以自有和自筹资金 出资（实际投资金额以中国有关主管部门批准金额为准）。本次投资为新岸边项目 首期投资款，为满足项目尽早开发提供资金支持，待新岸边项目储量落实后，公司 将编制新岸边项目的开发计划并提交哈萨克斯坦能源部审批。新岸边项目整体的投 资总额、产能建设计划、建设内容和规模等详细内容以最终审批通过的油田开发计 划为准。 公司拟投资建设哈萨克斯坦新岸边产能建设项目，首期投资金额不超过 15,000 万 美元，公司以自有和自筹资金出资（实际投资金额以中国有关主管部门批准金额为 准）。投资资金将根 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-033 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步强化和完善中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）风 险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分 行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的有 关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"责任 险"）。具体方案如下： 一、投保目的 公司为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险旨在通过市场化机制平衡 "鼓励积极履职" 与 "强化责任约束"，降低公司运营风险，进一步优化公司治理效 能，保障广大投资者利益。 二、责任险具体方案 （一）投保人：中曼石油天然气集团股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以公司与保险公司协 商确定的范围为准） 三 ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-036 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议 ...

中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-031 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议的通知于2025年6月3日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月5日在上海市浦 东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第 先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行 权的股票期权的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事会 进行审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《中曼石 油天然气集团股份有限公司2022年股票期权激励计划》（ ...

证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2025-030 中曼石油天然气集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书石明鑫出席了会议；高级副总裁姚桂成列席了会议。 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 3998 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 434 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,905,144 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 25.0696 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第四届董事会召集，由公司董事 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：中曼石油天然气集团股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受中曼石油天然气集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布实施的《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等中国现行法律、行政法规和 规范性文件（以下统称"中国法律、法规"，仅为本法律意见书法律适用之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾省的法律、法规）及《中 曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-029 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划存续期即将届满的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计 划"）的存续期将于2025年12月1日到期届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，现将到期届满前的相关 情况公告如下： 一、本员工持股计划批准及实施情况 公司分别于2022年5月11日和2022年6月2日召开第三届董事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的 议案》《关于〈中曼石油天然气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议 案，同意公司实施本持股计划，具体内容详见公司于2022年 ...